证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-048 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第八次 会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （二）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 表决结 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-050 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第六次 会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求， 对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见： 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2024 年 第八次会议相关事项的审核意见 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会 2024 年 8 月 20 日 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及《山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规 的相关规定，公司董事会财务审计委员会对第八届董事会 2024 年第八次会议审议 的公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会、上海证券交易所及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面 真实地反映出公司半年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况。同意将该议 案提交公司第八届董事会 2024 年第八次会议审议。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-047 山西华阳新材料股份有限公司 关于仲裁案件进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：撤销仲裁裁决受理 ● 上市公司所处的当事人地位：申请人 ● 对公司损益产生的影响：本案当前处于受理阶段，尚未开庭审理，目前尚无法准 确评估对公司经营业绩的影响。 一、 本次案件基本情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资的"中医药泛旅游基金-- 历山项目 1 号"（以下简称："历山 1 号基金"）原管理人上海义合私募基金管理有限 公司（以下简称"上海义合"），在作为管理人期间未能按照《中医药泛旅游基金-历山 项目 1 号基金合同》约定履行义务。因此公司向上海仲裁委员会提出仲裁申请，要求被 申请人上海义合返还历山 1 号基金已付的基金管理费。上海仲裁委员会于 2022 年 8 月受 理了本案（详见：临 2022-50 号公告）。2023 年 12 月，公司收到上海仲裁委员会出具的 裁决书（【202 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：业绩预亏。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-046 ● 业绩预告相关的主要财务数据情况：预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股 东的净利润为-5,700 万元到-4,000 万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净 利润为-5,700 万元到-4,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -5,700 万元到-4,000 万元，与上年同期相比减少亏损。 2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5,700万元到-4,000万元， 与上年同期相比减少亏损。 （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属 ...

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所: 山西华阳新材料股份有限公司(简称:"公司"或"华阳新材")于 2024年 5 月 14 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于山西华阳新材料股份 有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024】0503 号） (简称"《工作函》"),中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"会计师事务所")高度重视,积极组织项目组人员对《年报工作函》涉及的 问题进行逐项落实,回复如下: 1.关于业绩。年报显示,公司主营业务为贵金属铂网的生产和销售、生物降 解新材料PBAT及改性制品等,2023年公司实现营业收入2.71亿元,同比下降17.49%, 亏损2亿元,同比增亏1.63亿元,扣非后净利润亏损2亿元,已连续15年为负,业 绩承压。综合毛利率-10.18%,较上年同期下滑20.24个百分点,毛利率下滑明显。 请公司:(2)结合下游需求、行业趋势、竞争格局、发展战略,说明公司 业绩是否存在进一步下滑趋势,持续经营能力是否存在重大不确定性,并说明应 ...

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年 年度报告信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0503 号）（简称"《工作函》"）。 现将《工作函》的内容逐项回复如下： 1.关于业绩。年报显示，公司主营业务为贵金属铂网的生产和销售、生物降解新 材料 PBAT 及改性制品等，2023 年公司实现营业收入 2.71 亿元，同比下降 17.49%， 亏损 2 亿元，同比增亏 1.63 亿元，扣非后净利润亏损 2 亿元，已连续 15 年为负，业 绩承压。综合毛利率-10.18%，较上年同期下滑 20.24 个百分点，毛利率下滑明显。 请公司：（1）补充披露各业务板块经营模式、盈利模式等，并结合产品销量、 平均售价、同行业可比公司等，说明毛利率下滑、归母净利润亏损扩大、以及扣非净 利润连续多年亏损的原因及合理性；（2）结合下游需求、行业趋势、竞争格局、发 展战略，说明公司业绩是否存在进一步下滑趋势，持续经营能力是否存在重大不确定 性，并说明应对措施。请会计师就问题（2）发表意见。 公司回复： （ ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-042 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议 案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意公司全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司向晋商银行前进路支行 申请人民币 2,000 万元流动资金借款，由公司提供连带责任担保。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第七次 会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由 公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-043 山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称："华盛丰 公司"） 本次担保金额：华盛丰公司向银行申请人民币2,000万元流动资金借款， 由山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）提供连带责任担保。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第七次会议，审议通过 了《太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》。会议同意华 盛丰公司向银行申请人民币 2,000 万元流动资金借款，公司将为其借款提供连带 责任担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足日常生产经营资金需求，华盛丰公司拟向晋商银行前进路支行申请人 民币 2,000 万元流动资金借款，期限三年，年利率不超过 4.3%，由公司提供连 带责任担保。 （二 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-044 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第五次 会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议 案》 监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 特此公告。 山西华阳新材 ...