二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会表决办法 ....... - 3 - 山西华阳新材料股份有限公司 山西华阳新材料股份有限公司 二零二五年八月 一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 ....... - 3 - （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司 将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 （三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委 托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 （四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会 的正常程序或者会议秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行， ...

| 一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - - | 年第三次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会表决办法 | | | - | 3 | - | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议案 - | | | | 3 | - | | 1.关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的 | | | | | | | 议案 - - | | | | 4 | | 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山 西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定： 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年八月 会议 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3701.99 points, with a change of +0.50% [1] - The total trading volume of A-shares is 103.51 billion yuan [1] Technical Analysis - 96 A-shares have seen their 5-day moving average cross below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Dengyun Co., Ltd. (002715) with a distance of -1.02% [1] - United Chemical (301209) with a distance of -0.93% [1] - Guangsheng Nonferrous (600259) with a distance of -0.79% [1] Individual Stock Performance - Dengyun Co., Ltd. (002715) has decreased by 2.88% with a latest price of 16.87 yuan [1] - United Chemical (301209) has decreased by 0.17% with a latest price of 92.78 yuan [1] - Guangsheng Nonferrous (600259) has decreased by 0.81% with a latest price of 58.82 yuan [1] - Other notable stocks with declines include: - Guoneng Rixin (301162) down 2.29% [1] - Daqian Energy (688303) down 2.44% [1] - Yijiahe (603666) down 0.43% [1] Additional Stock Data - Stocks with minor declines include: - Ningbo Bank (002142) up 0.25% with a latest price of 28.25 yuan [2] - Huayang New Materials (600281) down 0.59% with a latest price of 6.75 yuan [2] - The overall trend indicates a cautious market sentiment with several stocks experiencing downward pressure [1][2]

来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，山西华阳新材料股份有限公司，成立于1999年，位于太原市，是一家以从事 化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本51440.2025万人民币，实缴资本25390.6万人民 币。公司法定代表人为梁昌春。 通过天眼查大数据分析，山西华阳新材料股份有限公司共对外投资了9家企业，参与招投标项目107次， 知识产权方面有商标信息9条，专利信息11条，此外企业还拥有行政许可4个。 金融界消息 截至2025年8月8日收盘，华阳新材（600281）报收于6.88元，下跌2.69%，换手率5.01%， 成交量25.75万手，成交金额1.78亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2437.63万元，占比成交额13.71%。其中，超大单净流出671.01万 元、占成交额3.77%，大单净流出1766.62万元、占成交额9.94%，中单净流出流出865.03万元、占成交 额4.87%，小单净流入3302.66万元、占成交额18.57%。 华阳新材最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入9241.24万元、同比增长120.89%，归属 净利润9881.52万元，同比增长482 ...

证券日报网讯 8月6日晚间，华阳新材发布公告称，公司于2025年8月6日召开第八届董事会2025年第六 次会议，审议通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的 议案》。全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司拟向华夏银行申请办理2000万元流动资金借 款，期限三年，年利率预计不超过4%，公司将为其提供连带责任担保。本次担保事项尚需提交股东大 会审议。 （编辑 李家琪） ...

Core Points - The board of directors of Shanxi Huayang New Materials Co., Ltd. held its sixth meeting of the eighth session on August 6, 2025, where all proposals were approved without opposition or abstentions [2][3][4]. Group 1: Board Meeting Details - The meeting was convened in accordance with the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association, with all nine directors present [4]. - The board approved several proposals, including the termination of the land use rights transfer for Kaohua Village and the signing of a supplementary agreement [5][28]. Group 2: Proposal Approvals - The proposal to terminate the land use rights transfer for Kaohua Village received three votes in favor, with no votes against or abstentions [5]. - The proposal for Shanxi Huayang Biodegradable New Materials Co., Ltd. to apply for a working capital loan of 20 million RMB from Huaxia Bank, with the company providing a joint liability guarantee, was approved unanimously [19][21]. - The board also approved the cancellation of supervisors and amendments to the articles of association for several wholly-owned subsidiaries [10][12][14][15]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The company will hold its third extraordinary general meeting of 2025 on August 22, 2025, to review the proposals approved by the board [16][35]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [36][38]. Group 4: Financial and Operational Context - The proposed loan for the subsidiary is aimed at meeting operational funding needs, with the company maintaining effective oversight over its wholly-owned subsidiary [26]. - The subsidiary's financials indicate a total asset value of approximately 406.11 million RMB and a debt ratio exceeding 102% as of December 31, 2024 [23].

重要内容提示： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材公告编号：临2025-041 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第六次会议通知于2025年7月31 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决。 此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 此议案的具体内容详见 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，华阳新材发布公告称，公司第八届监事会2025年第四次会议审议通过了 《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》《关于山西华阳生物降解新材料有限责任 公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》。 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 8月6日晚间，华阳新材发布公告称，公司第八届董事会2025年第六次会议审议通过了 《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》《关于山西华阳生物降解新材料有限责任 公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月6日晚间，华阳新材（600281）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第三 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款 并为其提供担保的议案》。 ...