| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,706,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.32 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长梁昌春 先生主持。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-009 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人 ...

北京德恒（太原）律师事务所 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 关于山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、潘磊律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山西华阳新材料股份有限公 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年一月 会议资料目录 （一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护本次大会秩序。 （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司 将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 （三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委 托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 （四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会 的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 （五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。 每位股东和股东代理人发言应简明扼要。 - 1 - ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-008 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -190 million and -150 million RMB[3]. - Estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 340 million and 410 million RMB[5]. - The previous year's operating revenue was 270.55 million RMB, with a net profit of -199.67 million RMB[7]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by a registered accounting firm[10]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[11]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official annual report[12]. Business Segment Losses - The precious metals business is expected to incur a loss of approximately 34 million RMB in 2024 due to high period expenses despite increased sales volume[9]. - The biodegradable materials and products business is projected to lose around 82 million RMB in 2024 due to weak market demand and low production capacity utilization[9]. Deferred Income Tax - Deferred income tax expenses from unamortized losses recognized in 2019 are expected to reduce net profit by 39.6 million RMB[9]. Land Transfer Payments - The company has not recognized related land transfer payments and compensation for the year 2024 due to the completion of land ownership transfer registration on January 7, 2025[9].

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-001 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2025 年第一次 会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常 关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 1 月 2 日 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交 易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害 中小股东利益的行为和情况。 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第一次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第一次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2025 年第一次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年 日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见： ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-004 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-005 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2025 年第一次 会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常 关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2024 年 12 月 3 日 本次聘任孙国星先生为公司财务总监的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相 关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的现象，也未曾受到 过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚。同意公司聘任决定，其任职时间自公司董 事会审议通过之日起生效。 山西华阳新材料股份有限公司 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2024 年第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，我们对公司第八届董事会 2024 年第十一次会议审议的《关于聘任公司财务 总监的议案》进行了审核，现发表如下独立意见： ...