备案号：1420324DA0020 查询码：D64D0DD2 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 土地估价报告 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路 三段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 023 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三 段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格 评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 023 号 电子备案号：1420324DA0020 太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三段 95 号一宗国有工业用 地使用权转让价格评估。 二、委托估价方 名 称：山西华阳新材料股份有限公司 三、估价目的 本次估价目的是为委托方土地使用权转让提供参考依据。 四、估价期日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2024 年 第九次会议相关事项的审核意见 我们认为：公司 2024 年单季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司的经营管理、财务状况及现金流量等情况。同意将该议 案提交公司第八届董事会 2024 年第九次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会 2024 年 10 月 17 日 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《山 西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规的相关 规定，公司董事会财务审计委员会对第八届董事会 2024 年第九次会议审议的议案 进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中兴财 光华"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，中 ...

备案号：1420324DA0021 查询码：C0C019D2 土地估价报告 一、估价项目名称 太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三段 95 号一宗国有工业用 地使用权转让价格评估。 二、委托估价方 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路 三段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 024 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三 段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格 评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 024 号 电子备案号：1420324DA0021 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 名 称：山西华阳新材料股份有限公司 三、估价目的 本次估价目的是为委托方土地使用权转让提供参考依据。 四、估价期日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-061 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2024 年第七次 会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 4 人，实际到会监事 4 人。会议由公司 监事会商正先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意对公司部分土地使用权进行处置。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-057 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第九次 会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-058 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参 会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采 用视频、电话或者其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独 立董事代为出席。 2024 年 10 月 第一条 为进一步完善山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判 ...

备案号：1420324DB0022 查询码：7A55274E 土地估价报告 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三 段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格 评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 025 号 电子备案号：1420324DB0022 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三段 95 号一宗国有工业用 地使用权转让价格评估。 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路 三段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 025 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十月十九日 六、地价定义 本次估价对象位于太原市晋源区。至估价期日，其所有权属于国家， 此次评估设定估价对象土地的权利状况为：国有出让 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-060 徐炜先生简历： 公司将根据相关规定提交公司临时股东大会补选公司董事，任期自公司临时股东大 会当选之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 本次补选董事尚需提交公司股东大会选举。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 山西华阳新材料股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第九次 会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，公司控股股东太原 化学工业集团有限公司提名徐炜先生、路伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 （简历附后），公司董事会人力资源提名委员会对提名的董事候选人进行了任职资格审 查，认为符合董事任职条件。 徐炜，1973 年 9 月出生，汉族，山西阳泉人，中共党员，大学本科学历。1995 年 7 月参加工作，曾任华阳集团工程处矿建工区会计；华阳集团工程处财务科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步盘活山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）土地资产，提 升资产运营效率，改善资产质量，拟将公司持有的部分土地转让至太原化学工业集团有 限公司（以下简称："太化集团"），统一开发、统一规划，并获取一定的收益。具体 情况如下： 一、土地转让背景 公司作为太化集团的上市公司，承载着太化集团主要生产产能和职工就业，拥有大 量厂房及土地使用权。后因太原市西中环、南中环、西中环南延、西南环高铁工程开发， 公司下属的氯碱分公司、合成氨分公司、工程建设公司、铁运公司和焦化分公司的大量 土地被工程占用，土地附属的生产装置和设施亦被拆除，但有少部分土地未进行控制性 详细规划。 近期，太化集团拟与太原市政府共同打造晋阳湖西岸及太化化肥园区新的商旅圈， 公司上述未规划的土地位于开发范围。为配合政府规划以及太化集团的整体开发需求， 同时为盘活公司土地资源、提升资产利用率、缓解资金压力、降低经营风险、改善经营 现状，拟将开发范围内零散的空置土地转让至太化集团，以便统一开发、统一规划。 二、 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-063 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...