证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2023-057 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三零二三年十一月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 - 3 - | | | | --- | --- | --- | --- | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 - 5 - | | | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会议案 - 5 - | | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | | - | 6 - | | 2、关于修订公司独立董事工作制度的议案 | | - | 7 - | - 2 - 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、 《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定： 一、现场会议要求 （一）公司负责本次大 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人武跃华、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人（会计主管人员）甄小玲 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 13 2023 年第三季度报告 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 減变动幅度 (%) | 年初至报告期 末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | ...

第三条 财务审计委员会成员由三名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化山西华阳新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策的科学性，提高决策水平，确保董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会财务审计委 员会（以下简称"财务审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 财务审计委员会是董事会的下设专门工作机 构，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。财 务审计委员会有责任配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第四条 财务审计委员会委员由董事长、或二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 财务审计委员会设主任委员（召集人）一名， 由会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作； ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-053 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2023 年三季度计提大额资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 八届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于 2023 年三季度计提大额资产减值损 失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日 存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，第三季度计提资产减值损失 441.67 万元,2023 年前三季度累计计提 5,285.89 万元。 二、本次计提资产减值损失事项的具体说明 公司及下属子公司对有关资产（范围包括应收款项、存货、固定资产等）进行减值 测试，2023 年第三季度对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备 441.67 万元。 （一）计提存货跌价准备的依据 ...

| 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | 党组织 | - | 25 - | | 第六章 | 董事会 | - | 27 - | | 第一节 | | 董事 - | 27 - | | 第二节 | | 董事会 - | 30 - | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 - | 35 - ...

重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2023 年第七次 会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司 监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-056 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求， 对董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见： 1 ...

山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2023 年第八次会议 相关事项的独立意见 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、王东升 2023 年 10 月 26 日 2、《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 3、在出具本审核意见前，未发现公司参与《2023 年第三季度报告》编制和审核的 人员违反保密规定的行为。 二、关于 2023 年三季度计提大额资产减值损失的议案 公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和 公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利 益的行为。本次计提资产减值损失的决策程序符合法律、法规的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，我们对公 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西华阳新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《山西华阳新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》和 《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 司担任独立董 ...

重要内容提示： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2023-055 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...