山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2023 年第八次 会议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称:"公司"）董事会财务审计委 员会,关于《公司 2023年第三季度报告》等议案发表如下意见: 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了董事会财务审计委员会, 委员会 3 名委员全部同 意《关于 2023 年第三季度报告的议案》、《关于 2023 年三季度计提大额资产减值损 失的议案》。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会:王东升、杨志军、薛建平 2023 年 12月5日 (此页为山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会关于第 八届董事会 2023 年第八次会议相关事项的意见签字页) 王东升: 7 9+ 杨志军: 薛建平: 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2023年12月5日 cs 扫描全能王 在用的扫描 App (此页为山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会关于第 八届董事会 2023 年第八次会议相关事项的意见签字页) 王东升: - 杨志军: 薛 ...

证券代码：600281 股票简称：华阳新材 编号：临 2023-060 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日和 11 月 22 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面发函本公 司控股股东及相关方，现将有关情况说明如下： 山西华阳新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日和 11 月 22 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 ...

关于对山西华阳新材料股份有限 公司股票交易异常波动征询函的复函 2023 年 11 月 22 日 经核查，现函复如下： 我司作为你公司的相关方，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间， 不存 在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2023 年 11 月 22 日收到你公司发来的《山西华 阳新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

经核查，现函复如下： 我司作为你公司的控股股东， 截止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、 不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间， 不 存在买卖你公司股票的情况。 特此函复。 太原化学工业集团有限公司 关于对山西华阳新材料股份有限 公司股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2023 年 11 月 22 日收到你公司发来的《山西华 阳新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 2023 年 11 月 22 日 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-059 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到公 司独立董事王东升先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八 条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，王东升先生因任职公 司超过三家，为达到监管要求，特申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会专门委 员会委员等职务。 王东升先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会董事人数的三分之一，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选 举产生新任独立董事之前，王东升先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 职责。 公司董事会自公告之日起，启动新任独立董事补选工作，并提交股东大会审议、选 举。 王东升先生在任职 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2023-058 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席了本次大会；其他高管均列席了本次大会。 二、 议案审议情况 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,813,939 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.70 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T4 座 26 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、潘磊律师参加公司 2023 年第 三次股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2023-057 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三零二三年十一月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 - 3 - | | | | --- | --- | --- | --- | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 - 5 - | | | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会议案 - 5 - | | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | | - | 6 - | | 2、关于修订公司独立董事工作制度的议案 | | - | 7 - | - 2 - 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、 《山西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定： 一、现场会议要求 （一）公司负责本次大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥53,865,809.35, a decrease of 59.91% compared to ¥134,352,065.52 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥33,077,173.86, compared to -¥4,186,694.24 in the previous year, indicating a significant decline[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0643, down from -¥0.0081 in the same period last year[5] - Total revenue for the reporting period decreased by 59.91 million, mainly due to a decline in precious metals business[11] - Operating profit for Q3 2023 was a loss of ¥128,166,765.60, compared to a profit of ¥594,079.87 in Q3 2022[22] - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥124,740,598.27, compared to a loss of ¥2,347,825.52 in Q3 2022[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.2425, compared to -¥0.0046 in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,056,048,594.60, a decrease of 1.49% from ¥1,070,490,710.89 at the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 were ¥1,056,048,594.60, down from ¥1,072,048,373.17 in Q3 2022[18] - Total liabilities as of Q3 2023 were ¥735,982,911.89, an increase from ¥625,684,392.19 in Q3 2022[18] - Non-current liabilities totaled ¥449,436,873.51 in Q3 2023, compared to ¥226,660,715.16 in Q3 2022[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities was -¥168,765,552.83 for the year-to-date, compared to -¥71,971,726.40 in the same period last year[5] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 191,641,482.63, an increase from CNY 161,810,178.96 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 18.4%[26] - Net cash outflow from operating activities was CNY -168,765,552.83, compared to CNY -71,971,762.16 in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 46,468,815.35, down from CNY 164,559,578.28 in the same period last year, a decrease of approximately 71.8%[28] - Total cash outflow from investment activities was CNY 40,248,871.00, significantly lower than CNY 200,947,102.01 in the previous year, indicating a reduction of about 80%[28] - Cash flow from investment activities resulted in a net outflow of CNY -40,248,871.00, compared to CNY -68,323,254.56 in the previous year, showing an improvement in investment cash flow[28] Borrowings and Financing - The company completed the acquisition of 100% equity in a biotechnology company, which is now included in the consolidated financial statements[6] - The company’s short-term borrowings decreased by 90.00% as short-term loans were converted to medium-term bank loans[10] - Long-term borrowings reached 111.61 million, mainly from new medium-term bank loans[11] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 366,300,000.00, up from CNY 250,080,000.00 in 2022, reflecting a growth of approximately 46.5%[28] - Net cash flow from financing activities was CNY 171,435,666.70, compared to CNY 135,974,002.91 in the previous year, showing an increase of about 25.9%[28] Operational Metrics - The weighted average return on equity decreased to -7.70% from -0.87% in the previous year[5] - Average return on equity decreased by 32.09 percentage points, attributed to a reduction in total profit for the year-to-date period[11] - Sales expenses for the year-to-date period amounted to 360.44 million, driven by increased employee compensation and transportation costs[11] - Financial expenses for the year-to-date period were 76.56 million, primarily due to increased interest expenses on bank loans[11] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were 46.47 million, down from 84.05 million at the end of 2022[16] - Inventory decreased to 163.47 million from 179.41 million at the end of 2022[16] - Total current assets decreased to 355.23 million from 367.37 million at the end of 2022[16] - Fixed assets decreased to 400.70 million from 416.54 million at the end of 2022[16] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 327.87%, primarily due to an increase in bank acceptance bills[10] - Prepayments increased by 2,856.78%, mainly due to an increase in advance payments for raw materials[10] - Contract liabilities increased to 158.12 million, primarily due to an increase in advance payments[11] - The company received CNY 100,000,000.00 from other financing activities, which was not reported in the previous year[28] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling CNY 5,236,919.69 compared to CNY 20,463,045.17 in the previous year, a decline of approximately 74.5%[26] - The company’s cash outflow for employee payments increased to CNY 41,575,450.57 from CNY 23,194,908.40, representing an increase of about 79.2%[26]