| 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | 党组织 | - | 25 - | | 第六章 | 董事会 | - | 27 - | | 第一节 | | 董事 - | 27 - | | 第二节 | | 董事会 - | 30 - | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 - | 35 - ...

第三条 财务审计委员会成员由三名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化山西华阳新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策的科学性，提高决策水平，确保董 事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会财务审计委 员会（以下简称"财务审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 财务审计委员会是董事会的下设专门工作机 构，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。财 务审计委员会有责任配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第四条 财务审计委员会委员由董事长、或二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 财务审计委员会设主任委员（召集人）一名， 由会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作； ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-053 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2023 年三季度计提大额资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 八届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于 2023 年三季度计提大额资产减值损 失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日 存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，第三季度计提资产减值损失 441.67 万元,2023 年前三季度累计计提 5,285.89 万元。 二、本次计提资产减值损失事项的具体说明 公司及下属子公司对有关资产（范围包括应收款项、存货、固定资产等）进行减值 测试，2023 年第三季度对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备 441.67 万元。 （一）计提存货跌价准备的依据 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西华阳新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《山西华阳新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》和 《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 司担任独立董 ...

重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2023 年第七次 会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司 监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-056 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求， 对董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见： 1 ...

重要内容提示： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2023-055 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-052 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2023 年第八次 会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》披露的公司 2023 年第三季度报告全文。 ...

山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2023 年第八次会议 相关事项的独立意见 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、王东升 2023 年 10 月 26 日 2、《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 3、在出具本审核意见前，未发现公司参与《2023 年第三季度报告》编制和审核的 人员违反保密规定的行为。 二、关于 2023 年三季度计提大额资产减值损失的议案 公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和 公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利 益的行为。本次计提资产减值损失的决策程序符合法律、法规的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，我们对公 ...

1 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-054 山西华阳新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，经 2023 年 10 月 26 日 召开的第八届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具 体修订内容如下: | 序号 | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十五条 | 第八十五条 | | | 公司董事会、监事会、单独或者 | 公司董事会、监事会、单独或者合 | | | 合并持有公司已发行股份 1％以上的 | 并持有公司已发行股份 1％以上的股 | | | 股东可以提出独立董事候选人。 | 东可以提出独立董事候选人，提名人不 | | | | 得提名与其存在利害关系的人员或者 | | | | 有其他可能影响 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥192,932,914.29, representing a 4.94% increase compared to ¥183,857,408.28 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥91,663,424.41, a significant decrease from a profit of ¥1,838,868.72 in the previous year, marking a decline of 5,084.77%[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥113,471,829.01, compared to -¥15,084,828.80 in the same period last year, indicating a worsening cash flow situation[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -¥0.1782, a decline of 5,050.00% compared to ¥0.0036 in the same period last year[20]. - The company reported a net loss of ¥91,663,424.41 for the first half of 2023, compared to a net profit of ¥1,838,868.72 in the same period last year[109]. - The gross profit margin decreased significantly, with a gross profit of -¥49,260,034.22, indicating challenges in cost management[108]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,063,173,254.45, a decrease of 0.83% from ¥1,072,048,373.17 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 20.88% to ¥353,142,856.57 from ¥446,363,980.98 at the end of the previous year[19]. - Total liabilities rose to CNY 710,030,397.88 from CNY 625,684,392.19, marking an increase of approximately 13.5%[104]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 353,142,856.57 from CNY 446,363,980.98, a decline of about 20.9%[104]. - Cash and cash equivalents decreased by 6.36% to CNY 78,701,835.25, primarily due to payments for raw materials[45]. Production and Capacity - The company has an annual production capacity of 2,500 kg for platinum catalyst nets and a processing capacity of 1,000 tons for precious metal-containing waste catalysts[31]. - The company has established a production chain for PBAT with an annual capacity of 60,000 tons for PBAT mother material, 40,000 tons for modified materials, and 40,000 tons for product processing[31]. - The production capacity utilization rate for the PBAT project was only around 10% due to the underperformance of the plastic ban policy[36]. - The company produced 5,008 tons of PBAT products during the 45 days of trial production[39]. Market and Expansion - The company is actively pursuing market expansion for PBAT and its modified materials, focusing on surrounding provinces and coastal regions[31]. - The demand for biodegradable plastics is projected to reach 5.31 million tons by 2025, driven by policies aimed at reducing plastic pollution[29]. - The implementation of the "plastic ban" policy is expected to create significant market opportunities for the biodegradable plastics industry[30]. - The company is exposed to market expansion risks for its PBAT biodegradable plastic products, requiring effective customer development[50]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive environmental protection system, including wastewater treatment and air pollution control facilities, which are currently operating normally[67]. - The company holds a valid pollution discharge permit until December 14, 2027, and has implemented an annual self-monitoring plan for environmental compliance[66][70]. - The company has a contingency plan for environmental emergencies, registered with the local environmental authority, valid until July 22, 2024[69]. - The company is committed to enhancing its environmental protection measures and compliance with relevant regulations[72]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive budget and quota management system to enhance cash flow control and internal financial processes[38]. - The company incurred total operating expenses of CNY 21,849,324.80, with significant increases in management expenses to CNY 10,446,024.71 from CNY 6,064,427.90 in the previous year[112]. - The company plans to continue its investment strategy while managing cash flow challenges, focusing on long-term growth and market expansion[117]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting on January 10, 2023, to approve several proposals, including the establishment of a new production site and the revision of the company's articles of association[57]. - The second extraordinary general meeting on March 15, 2023, included the approval of a feasibility analysis report for issuing shares to specific targets and extending the validity period of the previous resolutions[57]. - The company has undergone a change in its board and management, with new directors and supervisors elected during the January 2023 meeting[61]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, reflecting the company's financial position as of June 30, 2023[138]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports are true and complete[139]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[146]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the implementation of plastic ban policies, which could impact the profitability of its biodegradable materials project[49]. - Financial risks include potential liquidity issues due to significant funding needs for the biodegradable materials project and increased depreciation expenses[53]. - Management risks exist due to uncertainties in market trends and the operational capabilities of the management team[54].