证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-035 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@600282.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 9 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王翠敏 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届 独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要 求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东 大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业 优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。 本人自 2024 年 1 月 30 日公司完成董事会换届选举之日起，不再担任公司 董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王翠敏，1966 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、资 产评估师、土地估价师、企业风险内控师。本人曾任北京中企华资 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王全胜 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届 董事会、第九届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利， 积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 2024 年 1 月 30 日，公司完成董事会换届选举。本人继续担任公司独立董 事。现将我在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王全胜，1968 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位， 教授。本人曾任南京大学商学院电子商务系副教授、副系主任、系主任、教授， 南京大 ...

二〇二四年三月二十九日 南京钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 | | | | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案一、2023 年度财务决算报告 6 | | 议案二、2023 年年度利润分配方案 8 | | 议案三、董事会工作报告 9 | | 议案四、监事会工作报告 14 | | 议案五、2023 年年度报告（全文及摘要） 20 | | 议案六、2024 年度财务预算报告 21 | | 议案七、关于 2023 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 22 | | 议案八、关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案 24 | | 议案九、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的 | | 议案 46 | 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 会议议程 三、主持人 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）14 点 00 分。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 29 日（星期五），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 应文禄 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第八届独 立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京钢铁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。 本人自 2024 年 1 月 30 日公司完成董事会换届选举之日起，不再担任公司 董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人应文禄，1965 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级 会计师、注册会计师。本人曾任南钢集团公司财务处处长助理、副 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北新冶钢有限公司 要约收购 南京钢铁股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 财务顾问 二零二四年三月 1 释 义 本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于湖北新冶钢有限公司要约收 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 购南京钢铁股份有限公司之 2023 年度持续督导意见》 | | | 本持续督导期 | 指 | 2023 年 12 月 11 2023 年 12 月 31 日 | 日至 | | 本次要约收购/本次收 | | 收购人以要约价格向南钢股份除南京钢联、南钢联合以外 股）的股东发出全面 | | | 购 | 指 | 的其他所有持有上市流通普通股（A 要约 | | | 中信泰富 | 指 | 中信泰富有限公司 | | | 盈联钢铁 | 指 | 盈联钢铁有限公司 | | | 新冶钢/收购人 | 指 | 湖北新冶钢有限公司 | | | 南钢创投 | 指 | 南京钢铁创业投资有限公司 | | | 新工投资 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司 | | | 复星高科 | ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 板材 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 南yCo 钢mp 股any＃份 （ 600282 ） investSug 增持 ( 首ges次tion ）Ch 600282 龙＃ 头title＃ 高 分 红中厚板 ， 盈利 韧性十足 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 03月 15日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃⚫ sum事ma件ry＃： 公司发布2023年业绩公告，2023年公司实现营收725.43亿元，同比 司 市场数据日期 2024-03-14 增加 2.7%；归母净利润 21.25亿元，同比下降 1.7%。单季度看，2023Q4， 点 收盘价（元） 4.42 公司实现营收161.78亿元，同比下降10.2%，环比下降16.8%；归母净利润 评 总股本（百万股） 6165.09 4.6亿元，同比增加444.1%，环比下降31.9%。 报 流通股本（百万股） 6165.09 ⚫ 吨钢数据：2023年吨钢售价7025元，同比下降223元；吨钢营业成本6280 净资产（百万元） 26 ...

公司研究 | 年报点评 南钢股份 600282.SH 买入 （维持） 23 年高端产品增益，出口大幅提升 股价（2024年03月15日） 4.54元 目标价格 5.65元 52周最高价/最低价 4.75/3.32元 ——南钢股份23年报点评 总股本/流通A股（万股） 616,509/616,509 A股市值（百万元） 27,990 国家/地区 中国 核心观点 行业 钢铁 ⚫ 事件：公司近期发布2023年年报，全年实现营业收入725.4亿元，同比+2.7%；实 报告发布日期 2024年03月17日 现归母净利润21.3亿元，同比-1.7%。单四季度来看，公司实现营业收入161.8亿 元（-10.2%），实现归母净利润4.6亿元（+444.1%）。 1周 1月 3月 12月 ⚫ 持续优化品种结构，高端产品增益效果显著。2023年公司持续优化品种结构，同比 绝对表现% -1.52 11 22.7 24.74 增益 4.12 亿元。2023年钢材总销量为1032.64万吨，其中合金钢棒材175.9万 相对表现% -2.23 4.91 15.86 35.2 吨，同比增长5.49%，合金钢线材52.1万吨，同比下降7.7 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook based on its performance and potential for valuation recovery [3]. Core Insights - The company demonstrated resilience in profits with a slight decline in net profit of 1.67% year-on-year, achieving a net profit of 2.125 billion yuan in 2023, while revenue increased by 2.65% to 72.543 billion yuan [1][2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares, totaling 1.54 billion yuan, which represents 72.52% of the net profit attributable to shareholders [1]. - The company has shown a significant increase in production and sales, with steel production rising by 5.6% to 10.4 million tons and sales increasing by 5.9% to 10.33 million tons [1]. - The export volume reached a record high of 1.2 million tons, marking an 85% increase year-on-year, with notable contributions from high-end steel products for international projects [1]. - The company is focusing on high-end product development, with advanced steel material sales increasing by 25.15% and accounting for 25.06% of total steel sales [1]. Financial Summary - In 2023, the company achieved operating revenue of 72.543 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 2.65% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 2.125 billion yuan, reflecting a decline of 1.67% compared to the previous year [2]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was 0.34 yuan, with projections for 2024 indicating an increase to 0.40 yuan [2][9]. - The company's return on equity (ROE) improved to 7.9% in 2023, with expectations to reach 9.0% in 2024 [2][9]. - The price-to-earnings (P/E) ratio for 2023 was 13.4, with forecasts suggesting a decrease to 11.5 in 2024 [2][9].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [4][17]. Core Views - The company's performance remains stable with a high dividend payout to shareholders. In 2023, the company achieved an operating revenue of 72.543 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 2.125 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.67% [1][5]. - The company has optimized its product mix and increased exports to enhance profitability, demonstrating a significant performance advantage over the industry despite weak demand and strong raw material prices [1][5]. - The company is advancing its coke projects steadily, with the Indonesian Jinrui New Energy project achieving a sales volume of 1.4606 million tons and a net profit of 139 million yuan in 2023 [1][15]. - The change in ownership to CITIC Group is expected to empower the company and create synergies, as CITIC is a leading special steel enterprise in China [1][16]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares, totaling 1.541 billion yuan, which represents 72.52% of the net profit attributable to shareholders for 2023, resulting in a dividend yield of 5.4% [1][16]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported an operating revenue of 72.543 billion yuan, a 2.7% increase from the previous year, while the net profit decreased by 1.7% to 2.125 billion yuan [2][5]. - The company’s advanced steel materials sales reached 2.5879 million tons, a significant increase of 25.15% year-on-year, with a unit price of 5,972.81 yuan per ton and a gross profit of 957.53 yuan per ton, outperforming other steel products [1][8]. Research and Development - The company invested 2.402 billion yuan in R&D in 2023, accounting for 3.31% of its operating revenue, with some flagship products being nationally recognized [1][8]. Project Development - The Indonesian Jinrui New Energy project has four coke ovens operational, with plans for further expansion in the Indonesian Jinxiang New Energy project [1][15]. Shareholder Returns - The company has established a shareholder return plan for 2024-2026, committing to distribute at least 30% of the annual net profit as cash dividends [1][16].