证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：2025-011 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票复牌暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）未在停牌 2 个月内（2025 年 1 月 10 日停牌届满日）完成资金占用改正，依据《上海证券交易所股票上市规则》 （2024 年 4 月修订）（以下简称《股票上市规则》）相关规定，公司将于 2025 年 1 月 14 日复牌，并被叠加实施退市风险警示。如公司在股票被叠加实施退市风险警 示后 2 个月内仍未能完成改正，公司股票将被终止上市。请广大投资者注意投资 风险。被叠加实施退市风险警示后，公司 A 股股票简称仍为"*ST 信通"，A 股股 票代码 600289 不变，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。 一、本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：2025-009 截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为 56,839.15 万元。公司未在 股票停牌 2 个月内（2025 年 1 月 10 日停牌届满日）完成改正，根据《股票上市规 则》第 9.4.4 条相关规定，公司于股票停牌 2 个月届满的次一交易日（2025 年 1 月 13 日）披露公司股票被叠加实施退市风险警示的公告，公司股票自公告披露日后 的次一交易日（2025 年 1 月 14 日）复牌。自复牌之日起，公司股票被叠加实施退 市风险警示。依据《股票上市规则》相关规定，如在被实施退市风险警示之日后 2 个月内仍未完成改正，公司股票可能被终止上市。 前期，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日被实施退市风险警示及其他风险警示， 主要适用情形为：2023 年度财务报告被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了无法表示意见的审计报告，以及非经营性资金占用及违规担保尚未最 终解决、主要银行账户仍被冻结和公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计 报告。因此本次系叠加实施退市风险警示。 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票被叠 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：2025-006 亿阳信通股份有限公司 关于收到独立董事督促函暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）收到独立董事王景升先 生、郭介胜先生、李晓斌先生共同提交的《关于推进控股股东非经营性资金占用 及相关事项的督促函》（以下简称"督促函"）。 一、《督促函》具体内容： "公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以 下简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限 公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4 号）（以下简称"责令改正措施"）， 要求公司在 6 个月内清收 53,386.92 万元被占用资金、并清空资金占用余额。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》9.4.1 第（五） 款规定"公司被控股股东（无控股股东，则为第一大股东）及其关联人非经营性 占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值 30%以上，或 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：2025-005 亿阳信通股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 程》等相关法律、法规的规定。 三、所涉及议案的后续处理 2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 1 月 13 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600289 | *ST | 信通 | 2024/12/30 | 二、取消原因 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司与天数智芯签订新一代通用 GPU 产品研制与生产项目合作协议的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日和 2025 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：2025-001 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示及继续被实施 其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告被北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）出具了 无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月 修订，以下简称《股票上市规则》）第 9.3.2 条第（三）款规定，公司股票被实施 退市风险警示。 鉴于公司存在下述情形：非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、 主要银行账户仍被冻结、公司 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告， 根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被继续叠加实施其他风险警示。 公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以 下简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公 司采取 ...

| 第一章 | 总 则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资管理的组织机构 - | 2 - | | 第三章 | 对外投资的审批权限 - | 3 - | | 第四章 | 对外投资的决策程序 - | 5 - | | 第五章 | 投资处置 - | 6 - | | 第六章 | 跟踪与监督 - | 6 - | | 第七章 | 对外投资的信息披露 - | 7 - | | 第八章 | 附则 - | 7 - | （2024 年 12 月） | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为加强亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 亿阳信通股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 - 2 - 亿阳信通 公司治理文件 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（以下简称" ...

亿阳信通股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年12月修订） | | | | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 - | 2 - | | 第三章 | 募集资金使用 - | 4 - | | 第四章 | 募集资金投向的变更 - | 7 - | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 - | 9 - | | 第六章 | 责任追究 - | 10 - | | 第七章 | 附则 - | 10 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称《1号指引》）以及《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-105 亿阳信通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大 厦 CD 座 1236 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,646,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3143 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决 ...

（2024 年 12 月修订） | Carola Career Station Comparent Compare of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comme | | --- | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | - | 2 - | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | - | 4 - | | 第四章 | 对外担保的管理 | - | 6 - | | 第五章 | 对外担保信息的披露 | - | 7 - | | 第六章 | 法律责任 | - | 8 - | | 第七章 | 附则 | - | 8 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 ...

2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 广东华商(长沙)律师事务所 关于 亿阳信通股份有限公司 台 商 字 印 印 二〇二四年十二月 0年同年時 法律意见书 广东华商(长沙)律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:亿阳信通股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《亿阳信通股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《亿阳信通股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的规定,广东华商（长沙）律师事务所（以下简 称"本所"）接受亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律 师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所出具本法律意见书 ...