本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案 二表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避 表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-048 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月8 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十八次 会议的通知。会议于2024年4月18日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。 （二）关于控股子公司偿还借款暨关联交易的议案 2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会 第十六次会议审议通 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-050 号 安琪酵母股份有限公司 关于控股子公司偿还借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：安琪酵母股份有限公司（以下简称 公司）控股子公司宜昌安琪生物农业科技有限公司（以下 简称生物农业公司）需向公司控股股东湖北安琪生物集团 有限公司（以下简称安琪集团）偿还借款人民币 500 万元。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相 关程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方安 琪集团发生的关联交易金额为人民币 2,089 万元，系 2024 年 3 月收购生物农业公司股权，未发生跟本次相同交易类 别的关联交易。关联交易金额合计未达到公司最近一期经 审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2021 年，生物农业公司为安琪集团全资子公司。为缓 解其日常经营的资金压力，推动其快速发展，2021 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件及《安琪酵母股份有限公司章程》的相关规 定,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)监事会对第九 届监事会第二十七次会议审议的相关事项进行了核查,并发 表核查意见如下: 安琪酵母股份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第二十七次会议 相关事项的核否意见 我们认为本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据, 符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务数据 能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯 调整财务数据事项的决策程序符合有关法律、法规及《安琪 酵母股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 我们一致同意本次追溯调整财务数据事项。 安琪酵母 事会 20 (本页无正文,为《安琪酵母股份有限公司监事会关于 公司第九届监事会第二十七次会议相关事项的核查意见》的 签字页) 监事签字: U C 李 林 李 啸 东 十 一、关于 2024年第一季度报告的核查意见 我们认为公司 2024年第一季度报告的编制与审议程序 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-051 号 安琪酵母股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 18 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称 公司）召开第九届董事会审计委员会第十六次会议、第九届 董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》。现将有关事项公告如下： 公司与生物农业公司合并前后均受安琪集团控制且该 控制并非暂时性的，因此公司对生物农业公司的合并为同一 控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权 投资》《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准 则 33 号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规 定，作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务 报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比 较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告自最终控制 方开始控制时点起一直存在。 二、追溯调整后对前期财务 ...

重要内容提示： 回购注销原因：安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）2020 年限制性股票激励计划中的 9 名激励对象因离职、 工作调动、当选职工监事等原因而不再符合激励条件。公司 根据《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案）修订稿》（以下简称《激励计划》）相关规定，决 定将上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票予 以回购注销。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 82,500 | 82,500 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 22 | 日 | 本次注销股份的有关情况： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 1 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十五次 会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会发表 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-047 号 安琪酵母股份有限公司 关于限制性股票回购注销的实施公告 公司董事会及全体董事保证 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本事项/回购注销事项 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性 | | | | 股票激励计划(草案)修订稿》 | | 标的股票 | 指 | 为实施本计划，安琪酵母向激励对象定向 | | | | 发行公司 A 股普通股股票 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《试行办法》 | 指 | 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励 | | | | 试行办法》 | | 《通知》 | 指 | 《关于规范国有控股上市公司实施股权激 | | | | 励制度有关问题的通知》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》（中国证 | | | | 券监督管理委员会令第 148 号） | | 《公司章程》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司章程》 | | 本所 | 指 | ...

现将本公司及控股子公司2024年1月1日至3月31日期间 收到的政府补助金额（50万元以上明细单列，50万元及50万 元以下合并计入"零星补助"）明细公告如下： | | | | 序 | 项目 | 收到时间 | 补助金额 | 与资 产或 | 会计 | 收款 | 文件依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 内容 | | | 收益 | 科目 | 单位 | | | | | | | 相关 | | | | | 1 | 节能减碳 | 2024.2.2 | 6,000,000.00 | 资产 | 递延 | 滨州 | 滨发改资环 | | | 专项资金 | | | 相关 | 收益 | 公司 | 〔2023〕193 号 | | 2 | 贷款贴息 | 2024.2.5 | 1,549,000.00 | 收益 | 财务 | 德宏 | 陇民宗发 | | | | | | 相关 | 费用 | 公司 | 〔2021〕17 号 | 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-045 号 安琪酵母股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-046 号 安琪酵母股份有限公司 日常关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024年2月4日，公司召开第九届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日 常关联交易预计的议案》。 相关公告内容详见2024年2月5日刊载于《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn 上的"临2024-015号"公告。 2024年1月1日至3月31日，公司及控股子公司与关联方 发生的关联交易金额具体情况如下： 单位：万元 | | | 安琪生物科 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安琪生物 | 技有限公司 | 1,485.00 | 158.89 | 158.89 | | | 科技有限 | 及其子公司 | | | | | 向关联 | 公司及其 | 安琪乳业 | | | | | 方购买 | 子公司 | （宜昌）有 | ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 | | | 天元 TianYun 敬业 勤业 精业 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）鄂瑞天律非诉字第 0206 号 致：安琪酵母股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受安琪酵母股份有限公司 （以下简称"安琪酵母"或"公司"）委托，指派本所律师出席安琪酵母股份 有限公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2024-044 号 安琪酵母股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,034,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8549 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 358,686,118 | 99.9028 | 347,210 | 0. ...