证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-028 号 安琪酵母股份有限公司 2025年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母 （埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母 （柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母 （德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母 （滨州）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、可克达拉 安琪酵母有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母 （宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪 （香港）财资管理有限公司、安琪百味食品科技（湖北）有限 公司，均不是上市公司关联方。 ●公司 2025 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿元， 其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 16 亿元，对 资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 14 亿元。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日，公司未新增担保 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"或者"安琪酵母"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的要求，对安琪酵母 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2022]653号"核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936 股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额 为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名代军勋 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-026 号 安琪酵母股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构情况 1.基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 项目合伙人：金鑫，1995 年开始从事上市公司审计，1996 年成为注册会计师， 2001 年开始在致同执业；2024 年开始为本 公司提供审计 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 芝78家,已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,拥有5年以上生物发酵领 域研发创新与产业管理的实践能力,具备履行独立董事职责所必 需的工作经验。本人已经参加上海证券交易所举办的第八十期主 板独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董 ...

关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安琪酵母股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6369865 ■ E n ■ 日 E 日 日 E 关于安琪酵母股份有限公司 门 ■ 非经营性资金占用及其他关联 ロ E 资金往来的专项说明 口 门 ■ ■ ■ E ■ 口 ■ ■ ■ ■ □ ■ 致同会计师事务所（特殊普通合伙） □ □ ■ □ ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn） "我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京260xTl00MT □ E n n ロ ID=1 ■ E 门 E n 目 录 日 n 关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 1-2 ■ ■ 安 琪酵母股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 ■ ■ ■ E ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ □ □ 口 □ □ E E G ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已完成上交所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安 珙 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 涂 娟 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 上 海 证 券交 易 所 举 办 的 第 八 十 期 主板 独 立 董 事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 ...

安琪酵母股份有限公司 第一部分 2024 年度财务决算报告 一、2024 年经营成果和财务状况 2024 年公司实现营业收入 151.97 亿元，同比增长 11.86%； 实现净利润 13.53 亿元，同比增长 2.94%；归属于上市公司股 东的净利润 13.25 亿元，同比增长 4.07%；基本每股收益 1.55 元，同比增长 4.73%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益 的净利润 11.70 亿元，同比增长 5.79%；经营活动产生的现金 流量净额 16.50 亿元，同比增长 24.38%；每股经营活动产生的 现金流量净额 1.93 元，同比增长 25.56%；加权平均净资产收 益率 12.83%，同比下降 0.23 个百分点。 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 217.33 亿元，较年初 增长 12.57%，负债总额 103.94 亿元，较年初增长 19.61%，资 产负债率 47.82%，较年初增加 2.81 个百分点。归属于上市公 司股东的所有者权益 108.29 亿元，较年初增长 7.28%，每股净 资产 12.47 元，较年初增长 7.29%。 2024 年度归属于公司普通股股东 ...

本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...