证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-025 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 的存储情况如下： 开户银行 账户 币种 截止日余额（元） 广发银行股份有限公司 宜昌分行营业部 9550880026488800315 人民币 500,000,000.00 招商银行股份有限公司 宜昌分行营业部 717900006010969 人民币 500,000,000.00 中国建设银行股份有限 公司宜昌伍家支行 42250133150100001175 人民币 402,676,438.04 合计 —— —— 1,402,676,438.04 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ★★ _ 已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上工业微生物 资源研究与应用领域、发酵工程技术领域、科技型企业管理等方面 履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加上海证券交易 所举办的第八十期主板独立董事资格培训,并取得独立董事资格 证书。 二、本 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-028 号 安琪酵母股份有限公司 2025年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母 （埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母 （柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母 （德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母 （滨州）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、可克达拉 安琪酵母有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母 （宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪 （香港）财资管理有限公司、安琪百味食品科技（湖北）有限 公司，均不是上市公司关联方。 ●公司 2025 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿元， 其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 16 亿元，对 资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 14 亿元。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日，公司未新增担保 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-026 号 安琪酵母股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构情况 1.基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 项目合伙人：金鑫，1995 年开始从事上市公司审计，1996 年成为注册会计师， 2001 年开始在致同执业；2024 年开始为本 公司提供审计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名代军勋 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 芝78家,已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,拥有5年以上生物发酵领 域研发创新与产业管理的实践能力,具备履行独立董事职责所必 需的工作经验。本人已经参加上海证券交易所举办的第八十期主 板独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已完成上交所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安琪酵母股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6369865 ■ E n ■ 日 E 日 日 E 关于安琪酵母股份有限公司 门 ■ 非经营性资金占用及其他关联 ロ E 资金往来的专项说明 口 门 ■ ■ ■ E ■ 口 ■ ■ ■ ■ □ ■ 致同会计师事务所（特殊普通合伙） □ □ ■ □ ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn） "我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京260xTl00MT □ E n n ロ ID=1 ■ E 门 E n 目 录 日 n 关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 1-2 ■ ■ 安 琪酵母股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 ■ ■ ■ E ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ □ □ 口 □ □ E E G ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安 珙 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 涂 娟 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 上 海 证 券交 易 所 举 办 的 第 八 十 期 主板 独 立 董 事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-031 号 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 附件：安琪酵母股份有限公司组织机构图 附件： 2025 年 4 月 8 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称 公司）召开了第九届董事会第四十二次会议审议批准了 《关于调整公司内部组织机构的议案》。 根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管 理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分研发组 织机构进行调整。具体方案如下： 设立生物创新与服务中心，围绕生物领域新技术、新 产品、新产业开展相关产品开发、市场拓展及产业化论证 工作，履行研发机构职能管理职责。 绿色材料与环保技术中心更名为生物质技术中心。 公司本次组织机构的调整不会对公司生产经营活动产 生重大影响，调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 安琪酵母股份有限公司组织机构图 | 业务部门 | | --- | | 烘焙面食业务中心 ...