证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-023 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日 以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十二次会议的通知。会 议于2025年4月8日上午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次 会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主 持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案十二、 议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十五、议案二十六审 议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限 公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 本议案 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-027 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）母公司报 表中期末未分配利润为人民币 4,075,602,112.65 元。经董事会 决议，公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 868,644,679 股，扣减 2025 年 1 月 6 日已回购注销股份 8 股，同时扣减不参与利润分配的拟 回购限制性股票 506,200 股，即 868,138,471 股为基数，以 ...

安琪酵母股份有限公司2024 年年度报告 1 / 237 安琪酵母股份有限公司2024 年年度报告 2 / 237 安琪酵母股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊涛、主管会计工作负责人覃光新及会计机构负责人（会计主管人员）姜德玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年末未分配利润7,899,148,680.88元 ，每股未分配利润9.09元，2024年末资本公积2,265,078,805.48元，每股资本公积2.61元。根据 中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率 、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2024年末总股本868,644 ...

安琪酵母（600298）公告，2024年营业收入151.97亿元，同比增长11.86%。归属于上市公司股东的净利 润13.25亿元，同比增长4.07%。拟以2024年末总股本8.69亿股扣减2025年1月6日已回购注销股份8股， 同时扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票50.62万股，即8.68亿股为基数，每10股分配现金股利5.5 元(含税)，预计分配金额4.77亿元。 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-022 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，积极践行"以投资者为本"理念，推 动公司高质量发展和投资价值提升，公司于 2024 年 6 月 25 日 披露了《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》（以下 简称《行动方案》）。公司根据《行动方案》内容开展和落实相 关工作，现将 2024 年度行动方案执行评估情况报告如下： 一、聚焦主营业务，着力提质增效 公司始终秉持聚焦主业的经营理念，深耕于酵母、酵母衍 生物及相关生物制品的研发、生产与销售，依托酵母技术与产 品优势，构建了上下游紧密关联的产业链，并以酵母为核心， 打造了多元化的业务板块，产品线丰富，产业结构日趋完善。 公司坚持"对标卓越找差距、守正创新促发展"的工作方 针，顺应行业发展趋势，全力以赴抓好生产经营，积极有序开 展各项经营活动，主要 ...

公司召开第九届董事会第四十一次会议、 第九届监事会第三十九次会议审议通过了《关于调整回购注销 审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日、 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据上述回购议案，公司将以 22.30527 元/股的价格回购注 销 2020 年度限制性股票激励计划的 18,200 股限制性股票，以 为公司自有资金，回购价款共计 7,926,035.91 元（不含同期银 行存款利息）。回购完毕后 10 日内，公司将向中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后， 公司注册资本将由 868,644,671 元减少至 868,138,471 元。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-021 号 安琪酵母股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 召开第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第三 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 -14 层 100004 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 致：安琪酵母股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")等法律、法规及规范性文件和《安琪酵母股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"通 商"或"本所")接受安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派本所 律师出席了公司于 2025 年 3 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-021 号 2025年3月14日，公司召开第九届董事会第四十一次会议、 第九届监事会第三十九次会议审议通过了《关于调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 2025 年 3 月 31 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会 审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日、 2025 年 3 月 15 日及 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据上述回购议案，公司将以 22.30527 元/股的价格回购注 销 2020 年度限制性股票激励计划的 18,200 股限制性股票，以 15.41 元/股的价格回购注销 2024 年度限制性股票激励计划的 488,000 股限制性股票，本次拟用于支付回购限制性股票的资金 为公司自有资金，回购价款共计 7,926,035.91 元（不含同期银 行存款利息）。回购完毕后 10 日内，公司将向中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后， 公司注册资本将由 868 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安琪酵母股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")等法律、法规及规范性文件和《安琪酵母股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"通 商"或"本所")接受安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派本所 律师出席了公司于 2025 年 3 月 31 日召开的 2025 年第 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-020 号 安琪酵母股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 687 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,323,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3592 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...