独立董事提名人声明与承诺 提名人安 珙 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 涂 娟 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 上 海 证 券交 易 所 举 办 的 第 八 十 期 主板 独 立 董 事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 ...

关于安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html //oco moff 报告编码:京250N01 T ■ E ■ T ■ ■ E ■ [ [ [ F E [] ■ □ 口 ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ D 口 口 目 录 | 关于安琪酵母股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 安琪酵母股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 门 门 コ [ t Thornton 40 高 关于安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 420A005370 号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安琪酵母股份有限公司(以下简称"安琪酵母 公司"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名胡俞越 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与安琪酵母股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。被提名人已经取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号 —食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将 2024 年 度与行业相关的定期经营数据披露如下： 一、主营业务相关经营情况 （一）产品类别 （二）销售渠道 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-033 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年度与行业相关的定期经营数据公告 （三）地区分布 二、经销商情况 单位：个 | 区域 | 期末经销商数量 | 较期初增加数量 | 较期初减少数量 | | --- | --- | --- | --- | | 国内 | 17,992 | 2,395 | 1,389 | | 国外 | 6,028 | 681 | 20 | | 总计 | 24,020 | 3,076 | 1,409 | 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 2024 年主营收入 | | --- | --- | | 线下销售 | 1 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-031 号 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 附件：安琪酵母股份有限公司组织机构图 附件： 2025 年 4 月 8 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称 公司）召开了第九届董事会第四十二次会议审议批准了 《关于调整公司内部组织机构的议案》。 根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管 理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分研发组 织机构进行调整。具体方案如下： 设立生物创新与服务中心，围绕生物领域新技术、新 产品、新产业开展相关产品开发、市场拓展及产业化论证 工作，履行研发机构职能管理职责。 绿色材料与环保技术中心更名为生物质技术中心。 公司本次组织机构的调整不会对公司生产经营活动产 生重大影响，调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 安琪酵母股份有限公司组织机构图 | 业务部门 | | --- | | 烘焙面食业务中心 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名程池 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上工业微生 物资源研究与应用领域、发酵工程技术领域、科技型企业管理等 方面履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加上 海证券交易所举办的第八十期主板独立董事资格培训,并取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

安琪酵母股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等有关法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称《监事会议事规则》）等制度要求，对公司规范运作、 财务状况、对外投资、关联交易、对外担保以及董事、高级管 理人员履职情况等事项行使了监督检查职能，切实维护股东、 公司和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、2024 年度工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，审议通过 64 项议案。监事会会议的召开及表决程序符合相关规定，具体召 开情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第二 十四次会议 | 2024 年 1 | | 月 | | 23 | 日 | 1.《关于回购注销部分限制性股票 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名莫德曼 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...

本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名代军勋 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...