证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-019 号 安琪酵母股份有限公司 关于高管人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）董事会收到 公司高管郑念递交的书面辞职申请书。郑念因工作调动原因申请 辞去公司副总经理、安全总监职务，辞职后仍在公司担任董事。 根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》 等有关规定，郑念的辞职申请书自送达公司董事会之日起生效。 安琪酵母股份有限公司董事会 特此公告。 2025 年 3 月 25 日 郑念在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！ ...

安琪酵母股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 31 日 安琪酵母股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 ● 现场会议时间：2025 年 3 月 31 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2025 年 3 月 31 日 的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2025 年 3 月 31 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 2.关于调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案。 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等 待网络投票结果； 六、股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票； 七 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-016 号 安琪酵母股份有限公司 关于调整回购注销 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：由 423,000 股调整至 488,000 股 限制性股票回购价格：15.41 元/股 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月14日 召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次 会议，分别审议通过了《关于调整回购注销2024年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，同意公司 对回购注销2024年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划） 部分限制性股票事项进行调整，现将有关情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2024 年 6 月 2 日，公司召开第九届董事会第二十九次会 议及第九届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司 〈2024 年限制 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安琪酵母股份有限公司 调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司、 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | 安琪酵母 | | | | 安琪集团、控股公司、集 | 指 | 湖北安琪生物集团有限公司 | | 团公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 次激励计划、本计划 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《安琪酵母股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于安琪酵母股份有 | | 报告 | 指 | 限公司调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 | | | | 限制性股票事项之独立财务顾问报告》 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 事项 之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司调整回购注销 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票事项之 法律意见书 致：安琪酵母股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安琪酵母股份有限公司 （以下简称"安琪酵母"或"公司"）委托，指派沈诚、朱怡静律师（以下简称 "经办律师"、"本所律师"）担任公司 2024 年限制性股票激励计划所涉本次 回购注销部分限制性股票及其调整事项（以下简称"本次回购注销"）的专项法 律顾问，并出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和 中国证监会的有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

安琪酵母股份有限公司监事会 2025年3月15日 附件：朱宜玲个人简历 朱宜玲，女，汉族，安徽芜湖人，1993 年 6 月生，大学本科 学历，毕业于三峡大学行政管理专业，2014 年 7 月参加工作进 入公司，2013 年 11 月加入中国共产党。曾任酶制剂工厂检测员、 酶制剂公司党群人事主管、公司烘焙面食业务中心综合管理部党 群主管，现任公司烘焙面食业务中心综合管理部培训行政主管。 安琪酵母股份有限公司 关于补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）职工监事王东因工 作变动原因，于2025年1月15日向公司监事会提交书面辞职申请 书，辞去公司职工监事职务，具体内容详见公司于2025年1月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵 母股份有限公司关于职工监事辞职的公告》（公告编号：2025- 008号）。 根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章 程》的有关规定，王东的辞职将导致公司监事会成员少于法定人 数、职工代表监 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-017 号 安琪酵母股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

7 U 林 王 东 李 李 啸 2025 年 3 月 14 日 安琪酵母股 202 (本页无正文,为《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司 第九届监事会第三十九次会议相关事项的核查意见》的签字页) 监事签字: 安琪酵母般份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第三十九次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等相关法律、法规和规范性文 件及《安琪酵母股份有限公司章程》的相关规定,安琪酵母股份 有限公司(以下简称公司)监事会对第九届监事会第三十九次会 议审议的《关于调整回购注销 2024年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》进行了核查,并发表核查意见如下: 同意公司调整回购注销部分限制性股票。根据公司《2024年 限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司 39 名激励对象 因离职、工作调动等原因已不符合激励条件,其已获授但尚未解 除限售的限制性股票不得解除限售,同意公司对该部分激励对象 已获授但尚未解除限售的 4 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-015 号 二、监事会会议审议情况 （一）关于调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司关于调整回购注销 2024 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-016 号）。 监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关 于公司第九届监事会第三十九次会议相关事项的核查意见》。 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月11日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十九次会议的 通知，会议于2025年3月14日上午在公司五楼会议室召开，本次 会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-014 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月11日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第四十一次会议的 通知。会议于2025年3月14日上午以现场和通讯相结合的方式在 公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事 11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司关于调整回购注销 2024 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告》（公告编 ...