股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-038 截止目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 凤城曙光是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城 曙光拟向中国银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过 850 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次被担保对象：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称 "凤城曙光"）。截至本公告披露日，凤城曙光的资产负债率未超过 70%。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为凤城 曙光提供担保金额不超过 850 万元。截至本公告披露日，公司已实际 为凤城曙光的担保余额为 500 万元。 本次担保为连带责任保证； 万元的融资授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。 本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 二、担保人基本情况 担保人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 三、 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-040 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024-06-27 14 点 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称"凤城曙光"）是 公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城曙光拟向中国 银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过 850 万元的融资授 信额度，公司为其提供连带责任保证担保。本次担保有利于促进凤 城曙光的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整 体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《公司关于公司为子公司提供担保的公告》。 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-037 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第八次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-036 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6月7日下午14:00-15:00以网络文字互动的方式在上海证券交易所上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 30 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《辽宁 曙光汽车集团股份有限公司关于召开2023 年度暨2024年第一季度业 绩说明会的公告》（编号：临 2024-032）。2023 年 6 月 7 日下午 14:00-15:00 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-035 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 2 | 2 | 0.00% | 44 | 49 | -10.20% | | | | 皮卡 | 220 | 403 | -45.41% | 1325 | 496 | 167.14% | | | | 特种车 | 20 | 5 | 300.00% | 94 | 64 | 46.88% | | | | 合计 | 242 | 410 | -40.98% | 1463 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-034 师结合前述问题，说明认定公司 2022 年度财务报告保留意见所涉事 项已消除的依据是否充分，是否符合审计准则的规定；（4）补充披 露对相关预付款项计提减值相关金额的依据，并说明按照抵债资产的 可回收金额计提减值是否符合企业会计准则等规定。 三、年报显示，2023 年度公司计提资产减值损失 0.84 亿元， 较上年度 0.19 亿元同比大幅上升。主要包括，就子公司丹东黄海回 收的 457 台民富沃能履约旧车，计提合同履约成本减值损失和预计 负债 0.34 亿元；就乘用车 A00 在建工程项目，计提减值损失 0.12 亿元。请公司：（1）结合旧车回收业务亏损、民富沃能与公司控股 股东、董监高等相关方是否存在关联关系等情况，说明前期开展回购 旧车业务的商业合理性，并说明相关减值计提的依据及合规性；（2） 补充披露乘用车 A00 在建工程 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-033 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告》（公 告编号：临 2024-029 号）。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内部控 制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-032 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-031 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,389,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.1119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄 海汽车有限 ...

股东大会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就本次股东大会召集、 召开程序的合法性，参加现场会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结 果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告，并 对本法律意见书依法承担相应责任。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 涉及的有关事项进 ...