甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 内部审计管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高审计工作质量，保护投资者 合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《国务院国资委关于深化 中央企业内部审计监督工作的实施意见》和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规 — 1 — 第一章 总 则 第二章 审计机构和人员 第三章 审计职责与权限 第四章 审计工作程序 第五章 委托中介机构 第六章 审计整改及结果运用 第七章 信息披露 第八章 审计档案管理 第九章 违规责任 第十章 附 则 （四）保密原则。按照规定使用其在履行职责时所获取的信 息，不得以任何方式泄露被审计单位（部门）的商业秘密； — 2 — 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分子公司、二级单位（以 下简称"各单位"）的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门， 对各单位财务收支 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-066 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策委员会对《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》《公 司关于注销全资子公司的议案》进行审核后，发表审核意见如下： 1.为保障"炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚 板工程"项目建设资金需求，加快推进公司产线升级改造，形成更具竞争 力的产品集群，因此我们同意公司向金融机构申请总额为不超过 26 亿元 （含），期限为 15 年的项目贷款。同意将该议案提交公司第八届董事会 第十七次会议进行审议。 2.基于对公司经营规划的整体考虑，为进一步整合资源，优化组织结 构，降低管理成本，提高公司整体资产运营管理效率及经营效益，同意公 司对陕西酒钢钢铁物流有限公司进行注销，同意将该议案提交公司第八届 董事会第十七次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-058 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 10 月 30 日和 10 月 31 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话及书面方 式向公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司内部生产秩序良好，经营状况一切正常。截至本公告日，公司 前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司向控股股东酒钢集团发函征询，截止本公告日，酒钢 ...

酒泉钢铁(集团)有限责任公司 截止目前,集团公司不存在涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等情形;也不存在其他涉及你公司的应披露 而未披露重大事项。 酒泉钢铁 1任公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司: 你公司《关于对公司股价异动相关情况的征询函》已收 悉,现答复如下: 关于对酒钢宏兴股价异动相关情况的复函 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文 件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，发表如下 书面意见： （1）公司 2024 年第三季度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量情况； （2）公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性； 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-053 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事 ...

2.公司此次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》进行的合理变更，不涉及对以前年度的重大追溯调整，不会对公 司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，变更后的会计政策将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 2024 年 10 月 28 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司 2024 年第三季度报告》《公司关于会计政策变更的议案》 进行审核，并发表审核意见如下： 1.我们认为《公司 2024 年第三季度报告》所包含的信息能够真实、 客观地反映公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况， ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-055 单位：元 币种：人民币 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 47,809,977,417.55 | 44,358,487,527.95 | | 7.78 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 8,241,413,543.06 | 10,140,378,910.65 | | -18.73 | | | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告 期末（1-9月） | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,450,038,623.17 | 298,514,288.93 | | 不适用 | | 营业收入 | 25,757,038,568.72 | 30,114,901,449.79 | | -14.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,946,003,911.09 | -357,085, ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司副总经理候选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意提交 公司第八届董事会第十六次会议进行审议，审核意见如下： 经审阅公司拟提名聘任副总经理候选人窦敏瑞先生的个人履历等相 关资料，我们认为窦敏瑞先生具备担任相应高级管理人员职务的相关专业 知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券 交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。因此，我们 同意提名窦敏瑞先生作为公司副总经理候选人提交公司董事会进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 10 月 28 日 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）有关规定，对公司会计政策进行相应变 更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-057 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容进行了进一步的规范及明确，要求企业自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规 定的起始日开始执行上 ...