甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策委员会对《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》《公 司关于注销全资子公司的议案》进行审核后，发表审核意见如下： 1.为保障"炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚 板工程"项目建设资金需求，加快推进公司产线升级改造，形成更具竞争 力的产品集群，因此我们同意公司向金融机构申请总额为不超过 26 亿元 （含），期限为 15 年的项目贷款。同意将该议案提交公司第八届董事会 第十七次会议进行审议。 2.基于对公司经营规划的整体考虑，为进一步整合资源，优化组织结 构，降低管理成本，提高公司整体资产运营管理效率及经营效益，同意公 司对陕西酒钢钢铁物流有限公司进行注销，同意将该议案提交公司第八届 董事会第十七次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-061 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保障公司治理机制的高效运转，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的职 能作用，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员会审核通过，董事会拟提名增 补吕向东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），经股东大会选举 增补吕向东先生为公司董事后，同意由吕向东先生承接原董事赵浩洁女士担任的董事 会专门委员会相应职务。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 附件：吕向东先生简历 吕向东：男，1969 年 4 月出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师。曾任酒钢龙 泰矿业公司总经理，本公司副总经理，酒钢肃南宏兴矿业公司执行董事、经理，甘肃 省安监局监管一处副处长（挂职），酒钢集团公司矿产资源开发中心副主任，酒钢（集 团）天工矿业投资有限公司副总经理等职务。现任酒钢集团专职外部董事，拟增补为 公司第八届董事会 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-060 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案》。 公司此次根据业务量变动，适度调整 2024 年度日常关联交易，对公司充分利用 关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重 要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司关于选聘会计师事务所的议案》《公司关于制订<内部审计 管理制度>的议案》进行审核，并发表审核意见如下： 1.经审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关文件，我们 认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格，具备专业的团队和较高的行业影响力，具有 足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，满足为公司提供 2024 年度审计工作的要求，因此我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，同意将该议案 提交公司第八届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会进行 审议。 2.《公司制订<内部审计管理制度>》，可进一步规范公司内部审计工 作，提高审计工作质量，推动公司内部监 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-058 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 10 月 30 日和 10 月 31 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过电话及书面方 式向公司控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司内部生产秩序良好，经营状况一切正常。截至本公告日，公司 前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司向控股股东酒钢集团发函征询，截止本公告日，酒钢 ...

酒泉钢铁(集团)有限责任公司 截止目前,集团公司不存在涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等情形;也不存在其他涉及你公司的应披露 而未披露重大事项。 酒泉钢铁 1任公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司: 你公司《关于对公司股价异动相关情况的征询函》已收 悉,现答复如下: 关于对酒钢宏兴股价异动相关情况的复函 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文 件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，发表如下 书面意见： （1）公司 2024 年第三季度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量情况； （2）公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性； 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-053 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事 ...

2.公司此次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》进行的合理变更，不涉及对以前年度的重大追溯调整，不会对公 司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，变更后的会计政策将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 2024 年 10 月 28 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司 2024 年第三季度报告》《公司关于会计政策变更的议案》 进行审核，并发表审核意见如下： 1.我们认为《公司 2024 年第三季度报告》所包含的信息能够真实、 客观地反映公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况， ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦俊山、主管会计工作负责人高欣及会计机构负责人（会计主管人员）高欣保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|--- ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-055 单位：元 币种：人民币 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 47,809,977,417.55 | 44,358,487,527.95 | | 7.78 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 8,241,413,543.06 | 10,140,378,910.65 | | -18.73 | | | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告 期末（1-9月） | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,450,038,623.17 | 298,514,288.93 | | 不适用 | | 营业收入 | 25,757,038,568.72 | 30,114,901,449.79 | | -14.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,946,003,911.09 | -357,085, ...