甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表孙延锋先生递交的书面辞职报告。因公司内部职务调整，孙延锋先生 申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍将担 任公司其他职务。孙延锋在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对孙延锋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-029 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司证券事务代表辞职的情况 温晓然：男，1989年3月出生，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。曾任 本公司财务处资金科会计、经营财务办公室财务业务主管等职务。 二、关于公司聘任证券事务代表的情况 邮箱：irjg@jiugang.com 地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二十一会议，审议通过《公司关于变 更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-020 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易 2024年度日常关联交易执行情况 | | 关联交易内容 | 关联方 | 2024 年预计额 | 2024 年实际发 | 差异（万元） | 差异说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 生额（万元） | | | | （一）采购商品及接受劳务 | | | | | | | | 采购 | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 460,000.00 | 420,513.54 | -39,486.46 | 采购量减少 | | 采购 | 原料、材料备件、服务费、动力 | 润源环境 | 240,000.00 | 225,014.68 | -14,985.32 | 采购量减少 | | | 产品、其他 | | | | | | | 采购 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司 实施"十四五"规划的攻坚之年，面对极为严峻的市场形势和巨大 的经营压力，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风险"职 能作用，持续规范法人治理体系、强化信息披露质量、深化投资者 关系管理，以"提质增效、转型升级"为经营主线，加快推进一流 企业建设，公司竞争优势进一步凸显，发展活力竞相迸发，经营质 效持续显现，高质量发展之基不断夯实。报告期内，公司铁、钢、 材产量分别完成 759.54 万吨、878.64 万吨、855.60 万吨，实现营 业收入 348.42 亿元。 一、2024 年度董事会主要工作开展情况 — 1 — （一）高效统筹组织召开董事会、股东大会。报告期内，董 事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《股 东大会议事规则》等有关规定，规范召开 10 次董事会、4 次股 东大会。董事会审议通过议案共计 65 项，股东大会审议通过议 案共计 20 项，议案通过率均为 100%。董事会主要对日常关联交 易、财务预决算报告、为子公司提供借款、担保等重大事项进行 审议、决 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于酒钢集团财务有限公司的风险评估报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验酒钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了其 2024 年包括资产负 债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业注册时间、注册地及股权结构 2010 年 9 月 7 日，财务公司经中国银行业监督管理委员会《中 国银监会关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司筹建企业集团财务公 司的批复》（银监复[2010]430 号）批复筹建，2011 年 1 月 28 日获 得《中国银监会关于酒钢集团财务有限公司开业的批复》（银监复 【2011】31 号）批准设立，2011 年 2 月 14 日取得由甘肃省工商行 政管理局签发的《营业执照》。财务公司设立时注册资本为人民币 10 亿元，2017 年 12 月 12 日，经中国银监会甘肃监管局（甘银监 复〔2017〕170 号）批准，注册资本金由人民币 10 亿元增加至人 民币 30 亿元。 注册地址：甘肃省兰州 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号： 2025-021 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》的有关规定，在本公司2024年与关联方实际发生的关 联交易情况的基础上，对公司2025年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下： 一、预计 2025 年度日常关联交易的基本情况 | 交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2025 年预计 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | （万元） | 发生额（万元） | | 采购 | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 400,000.00 | 420,513.54 | | 采购 | 原料、材料备件、服务费、动力产品、其他 | 润源环境 | 350,000.00 | 225,014.68 | | 采购 | 动力能 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估公告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对 公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，积极采取措施，推动实施"提质增 效重回报"行动，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。现将公司 2024 年 度开展的"提质增效重回报"行动方案评估如下： 一、大股东增持公司股份，维护全体股东利益 1.第一轮增持计划：基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展 的信心，公司控股股东酒钢集团计划自 2024 年 4 月 9 日起 12 个月内，以不低于人民 币 10,000 万元且不超过 20,000 万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的 方式增持公司股份。 增持情况：2024 年 5 月 10 日至 2024 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市 公司行业信息披露指引第七号——钢铁》等相关要求，公司将2025年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、公司主要财务数据： 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-031 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 平均含税售价 | | --- | --- | --- | --- | | | (万吨) | (万吨) | (元/吨) | | 板带材 | 86.87 | 54.70 | 3,974.28 | | 线棒材 | 146.39 | 99.16 | 3,268.45 | | 不锈钢 | 14.17 | 11.69 | 9,887.66 | | 合计 | 247.43 | 165.55 | —— | 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-028 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第八届董事会第二十一次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公 司关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营管理需要，推动公司高质量发展，经总经理杜昕先生提名及董事 会提名委员会审查通过，董事会聘任曹世海先生为公司副总经理（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 曹世海：男，1969年10月出生，中共党员，本科学历，工程硕士学位，正高级工 程师。曾任本公司不锈钢分公司副经理、焦化厂党委书记、厂长，1#2#焦炉优化升级 建设项目部经理，炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部副经理等职务。现聘为 公司副总经理。 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-024 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于未弥补亏损达到股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（众环 审字【2025】0205497号）审定，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利 润为-6,926,815,058.87元、股本为6,263,357,424.00元，公司合并口径未弥补亏损 金额达到股本总额的三分之一。 二、主要原因 2024年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-2,617,152,929.07元，导致 亏损的主要原因为：2024年，受宏观市场经济影响，钢铁行业依然面临下游需求严重 不足、供需矛盾不断加剧、原燃料价格 ...

公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...