甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策(ESG)委员会对《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的 议案》进行审核后，发表如下审核意见： 基于对公司未来发展的信心和对公司投资价值的认可，为维护公司价 值及股东权益，增强投资者对公司的发展信心，同意公司采用集中竞价交 易方式回购公司部分普通股（A 股）股份，回购资金总额为 1-2 亿元，回 购价格上限不高于董事会审议通过股份回购方案决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-014 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 为维护公司价值及股东权益，同意公司以不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含） 的资金总额，采用集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，回购价格上限不高于 2.19 元/股（回购股份的价格不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 董事会授权公司管理层办理本次股份回购的相关事宜。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025年4月19日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 18 日 以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持， ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-015 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份用途：维护公司价值及股东权益。 回购股份资金来源：自有资金和股票专项回购贷款。 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 回购股份的价格：本次回购价格不超过 2.19 元/股，即不高于董事会作出回购 股份决议前 30 个交易日股票交易均价（1.46 元/股）的 150%。 回购资金总额：本次回购资金总额不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含）。 相关风险提示： 1.本次回购尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购 方案无法实施的风险； 2.本次回购尚存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原 因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险； 3.本次回购存在对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董 事会决定终止本回购方案等将导 ...

酒钢宏兴（600307）公告，公司拟以1亿元-2亿元资金回购股份，回购价格不超过2.19元/股，回购股份 将用于维护公司价值及股东权益。回购期限自董事会审议通过之日起不超过3个月，资金来源为自有资 金和股票专项回购贷款。预计回购股份数量为4566.21万股至9132.42万股，占公司总股本的 0.73%-1.46%。本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展等产 生重大影响，公司股权结构及上市地位也不会发生变化。 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-013 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方 签订的借款合同为准。本次股票回购专项贷款额度不超过 18,000 万元，不代表公司对 回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 重要内容提示： 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业银行 股份有限公司兰州分行（以下简称"兴业银行"）出具的《贷款承诺函》，兴业银行 承诺为公司股票回购提供不超过人民币 18,000 万元的专项贷款，贷款期限不超过 3 年， 贷款资金专项用于酒钢宏兴（600307）股份回购。 一、股份回购的基本情况 公司于2025年4月7日收到公司董事长秦俊山先生《关于提议回购公司股份的函》， 提议公司拟使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含） 的自有 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-012 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 7 日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"酒 钢宏兴"）收到公司董事长秦俊山先生《关于提议回购公司股份的函》，秦俊山先生 提议公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，具体 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长秦俊山先生 （二）提议时间：2025 年 4 月 7 日 二、提议回购股份的原因和目的 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司 未来发展的信心，公司董事长秦俊山先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部 分股份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益。 三、提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2.回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需。 3.回购 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-011 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原副总经 理侯名强先生递交的辞职报告，侯名强先生因职务变动申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司章程》及相关规定，侯名强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞 职后将不再担任公司任何职务。 公司董事会对侯名强先生在任职期间勤勉尽责的工作，以及为公司发展所做的努 力和贡献表示衷心地感谢! 截止本公告日，侯名强先生持有公司股票 22,000 股（其中普通账户持股 6,000 股，信用证券账户持股 16,000 股），均为担任公司副总经理之前买入持有。 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-010 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,093 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,039,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 1.1342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由副董事长杜昕先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 （一）股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 等有关规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议表决程序和表决结果是否合法有效。 基于上述，本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关本次 股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集程序 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-009 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日披 露了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 6 日 15:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 详见公司披露于上海证券交易所的公告《酒钢宏兴关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2025-007）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服 务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本 ...