证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-026 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2.注册地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：公司全资子公司——酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简 称"榆钢公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为榆钢公司向金融机构 申请的 4.5 亿元融资业务的敞口部分（不超过 1 亿元）提供连带责任保证担保。截止 本公告日，公司已向榆钢公司在金融机构办理的 1.92 亿元融资业务提供连带责任保 证担保。 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额 为限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司日常经营资金周转需求，畅通 融资渠道和提高筹资效率， ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-027 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计 师事务所"） 成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事 务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 注册资本：3,880 万元 2.人员信息 首席合伙人：石文先 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司 实施"十四五"规划的攻坚之年，面对极为严峻的市场形势和巨大 的经营压力，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风险"职 能作用，持续规范法人治理体系、强化信息披露质量、深化投资者 关系管理，以"提质增效、转型升级"为经营主线，加快推进一流 企业建设，公司竞争优势进一步凸显，发展活力竞相迸发，经营质 效持续显现，高质量发展之基不断夯实。报告期内，公司铁、钢、 材产量分别完成 759.54 万吨、878.64 万吨、855.60 万吨，实现营 业收入 348.42 亿元。 一、2024 年度董事会主要工作开展情况 — 1 — （一）高效统筹组织召开董事会、股东大会。报告期内，董 事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《股 东大会议事规则》等有关规定，规范召开 10 次董事会、4 次股 东大会。董事会审议通过议案共计 65 项，股东大会审议通过议 案共计 20 项，议案通过率均为 100%。董事会主要对日常关联交 易、财务预决算报告、为子公司提供借款、担保等重大事项进行 审议、决 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司董事会 专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将有关 工作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 5 名委员组成，其中独立董事 3 名，主 任委员由财务专业的独立董事贾萍女士担任，独立董事委员占审 计委员会成员总数 1/2 以上，其人员配置和构成均符合上市公司 的规范性要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司共计组织召开 8 次董事会审计委员会工作会 议： （一）2024 年 1 月 8 日，以现场结合通讯方式组织召开了 2024 年第一次审计委员会工作会议，主要对公司 2023 年年度报 告的审计工作进行了总体安排、部署。 — 1 — （二）2024 年 4 月 15 日，以现场结合通讯方式组织 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-022 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 基于审慎性原则，为更加客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》的相关规定，按照资产可收回金额低于其账面价值的差额来 计提资产减值准备。经专业机构评估，公司部分资产可收回金额低于其账面价值，故 本期计提固定资产减值准备 0.3905 亿元，计提长期股权投资减值准备 12.57 亿元。 二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响 本次计提资产减值准备，将导致 2024 年度母公司的净利润相应减少 12.9605 亿 元，合并层面影响 2024 年度净利润减少 0.3905 亿元。 三、董事会 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-025 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款 的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以"统 借统还"模式向两家全资子公司提供总额为 4.495 亿元的借款，借款期限为一年，子 公司以其各自的自有资产为该项借款提供担保。 二、向子公司提供借款的具体情况 1.向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款 1.495 亿元 甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称"镜铁山矿业公司"）注册成立时，公司将 相关资产及银行贷款 7 亿元整一并划转至该公司，截止目前其已陆续归还借款 5.505 亿元，剩余贷款 1.495 亿元即将到期。由于镜铁山矿业公司运营时间较短，暂时无法 办理大额授信及贷款业务。因此为 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-024 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于未弥补亏损达到股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（众环 审字【2025】0205497号）审定，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利 润为-6,926,815,058.87元、股本为6,263,357,424.00元，公司合并口径未弥补亏损 金额达到股本总额的三分之一。 二、主要原因 2024年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-2,617,152,929.07元，导致 亏损的主要原因为：2024年，受宏观市场经济影响，钢铁行业依然面临下游需求严重 不足、供需矛盾不断加剧、原燃料价格 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-028 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第八届董事会第二十一次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公 司关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营管理需要，推动公司高质量发展，经总经理杜昕先生提名及董事 会提名委员会审查通过，董事会聘任曹世海先生为公司副总经理（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 曹世海：男，1969年10月出生，中共党员，本科学历，工程硕士学位，正高级工 程师。曾任本公司不锈钢分公司副经理、焦化厂党委书记、厂长，1#2#焦炉优化升级 建设项目部经理，炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部副经理等职务。现聘为 公司副总经理。 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市 公司行业信息披露指引第七号——钢铁》等相关要求，公司将2025年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、公司主要财务数据： 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-031 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 平均含税售价 | | --- | --- | --- | --- | | | (万吨) | (万吨) | (元/吨) | | 板带材 | 86.87 | 54.70 | 3,974.28 | | 线棒材 | 146.39 | 99.16 | 3,268.45 | | 不锈钢 | 14.17 | 11.69 | 9,887.66 | | 合计 | 247.43 | 165.55 | —— | 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号： 2025-021 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》的有关规定，在本公司2024年与关联方实际发生的关 联交易情况的基础上，对公司2025年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下： 一、预计 2025 年度日常关联交易的基本情况 | 交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2025 年预计 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | （万元） | 发生额（万元） | | 采购 | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 400,000.00 | 420,513.54 | | 采购 | 原料、材料备件、服务费、动力产品、其他 | 润源环境 | 350,000.00 | 225,014.68 | | 采购 | 动力能 ...