2024 年 12 月 2 日 A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会参会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 2 | | 关于选聘会计师事务所的议案 | | 3 | | 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案 | | 6 | | 关于为全资子公司提供担保的议案 | | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会 的全体人员严格遵 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-059 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 11 月 15 日 以现场方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司关于增补董事的议案》； 为保障公司治理机制的高效运转，经公司提名委员会对非独立董事候选人的任职资 格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补吕向东先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人，报请股东大会选举。具体内容详见《酒钢宏兴关于增补董事的公告》 （公告编号：2024-061）。 该议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-062 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟选聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） 变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展、审计需求等情况，为进一步提 升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环担任本公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并对本次变更 事项无异议。 本事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年（第二次）专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，甘肃酒钢集团宏 兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年（第二次）专门会议对《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预 计的议案》进行审核后，发表专项审核意见如下： 独立董事经审核后一致认为：公司此次对 2024 年度部分日常关联交 易预计事项进行调整，是遵循了市场化原则，基于公司正常的业务需要所 调整，能够保证公司生产经营的稳定，定价公允、交易公平合理，符合公 司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，调整日常关联交易事项 的议案亦符合国家有关法律、法规和政策的规定，我们同意将该议案提交 公司第八届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：田飚鹏、贾萍、刘朝建 2024 年 11 月 13 日 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 内部审计管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高审计工作质量，保护投资者 合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《国务院国资委关于深化 中央企业内部审计监督工作的实施意见》和《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规 — 1 — 第一章 总 则 第二章 审计机构和人员 第三章 审计职责与权限 第四章 审计工作程序 第五章 委托中介机构 第六章 审计整改及结果运用 第七章 信息披露 第八章 审计档案管理 第九章 违规责任 第十章 附 则 （四）保密原则。按照规定使用其在履行职责时所获取的信 息，不得以任何方式泄露被审计单位（部门）的商业秘密； — 2 — 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分子公司、二级单位（以 下简称"各单位"）的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门， 对各单位财务收支 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-063 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次调整事 项尚需提交股东大会审议。 本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生， 关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的 独立性产生影响。 一、日常关联交易情况 （一）调整预计日常关联交易履行的程序 | 关联交易内容 | 关联方 | 2024年预计额(万元) | 2024年前三季度累 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 计发生额(万元) | | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 420, 000. 00 | 370, 445. 07 | | 原料、材料备件、服务费、动力产品、其他 | 润源环境 | 220,000.00 | 179, 315. 18 | ...

被担保人名称：公司全资子公司-甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下 简称"宏翔能源公司"）、甘肃西沟矿业有限公司（以下简称"西沟矿业公司"）。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-064 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1.公司本次为宏翔能源公司向金融机构申请的不超过 1 亿元（含）人民币的融资 业务提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司尚未向宏翔能源公司提供过任 何类型的担保业务。 2.公司本次为西沟矿业公司向金融机构申请的不超过 1 亿元（含）人民币的融资 业务提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司尚未向西沟矿业公司提供过任 何类型的担保业务。 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其各自的自有资产按照实际接受的担 保金额为限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-065 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为优化企业组织架构，提高公司管理效率及经营效益，公司于 2024 年 11 月 15 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于注销全资子公司的议案》，董事 会同意对公司全资子公司-陕西酒钢钢铁物流有限公司（以下简称"陕西钢铁物流公 司"）进行注销。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资 子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1.公司全称：陕西酒钢钢铁物流有限公司 4.法定代表人：梁群生 5.注册资本：10,000 万元 6.注册地址：陕西省西咸新区泾河 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-066 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对 公司第八届董事会非独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核后， 发表审核意见如下： 经审核，公司拟增补的非独立董事候选人吕向东先生不存在《公司法》 第 178 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条 件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。因此，我们同意提名吕向 东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司董 事会审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 13 日 ...