证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-040 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日披 露了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营成果、财务状况，公司于2025年6月5日上午10:00-11:00在上海证券交 易所上证路演中心网络互动平台（http://roadshow.sseinfo.com/），组织召开了公 司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。 2025年5月29日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2025-038），对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问 题预征集等事项进行了说明，多渠道向投资者征集问题，增强业绩说明会针对性的同 时，为投资者参与业绩说 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-039 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关规定，公司应于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年5月末，公司已累计回购股份21,118,900股，已回购股份占公司总股 本的比例为0.337%，购买的最高价为1.44元/股、最低价为1.39元/股，已支付的总金 额为29,975,793.00元（不含交易费用）。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025 年 日 | 4 | 月 19 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过之日起 3 | | | 个月内（即从 | 2025 | 年 4 | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2025年6月5日 上午10:00-11:00 （二）会议召开网址：http://roadshow.sseinfo.com/ （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●会议召开时间：2025年6月5日(星期四) 上午10:00-11:00 ●会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年6月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱irjg@jiugang.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、 业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日披露了公司2024年年度报 告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-038 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 4 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com 进行提问，公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、 业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营成果、财务状况，公司拟定于 2025 年 6 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2024 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-038 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 4 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com 进行提问，公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、 业绩说明会类型 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 上午 10:00-11:00 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开网址：http://roadshow.sseinfo.com/ （三） 会议召开方式：上证路 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-037 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025年5月22日 (二)股东大会召开的地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由副董事长、总经理杜昕先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ ■ 2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ 1、公司在任 ...

甘肃明昊律师事务所 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文 件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃酒钢集团 宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向我所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-037 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,048 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,746,117,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8100 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由副董事长、总经理杜昕先生主持，以记名投 票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召 开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 ( ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 22 日 15:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露 于上海证券交易所的公告《酒钢宏兴关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-032）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服 务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公 司反馈，感谢广大投资者对公司的关 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-035 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025 月 19 日 | 年 4 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过之日起 3 | | | | 个月内（即从 | 2025 | 年 4 | | | 月 18 2025 年 7 日） | 日至 | 月 | 17 | | | | | 预计回购股份数量 | 0.46 亿股（含）-0.91 亿股（含） | | | | | | | | 回购资金来源 | 股票专项回购贷款和自有资金 | | | | | | | | 回购价格上限 | 2.19 | 元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | ...