1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-031 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 以下议案： 关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重 要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性 造成影响。公司此次对 2023 年度日常关联交易预计的调整，符合实事求是、客观公 平的原则，关联交易定价合理公允，不会对公司利润造成不利影响，不存在损害公司 和全体股东合法权益的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第八次会议审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》《公司 关于向宏翔能源公司切分授信额度暨为其提供担保的议案》《公司关于宏 翔能源公司向金融机构申请办理融资业务暨为其提供担保的议案》《公司 关于调整2023年度部分日常关联交易预计的议案》等相关事项。根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》（证监会公告[2022]14号） 《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们详细了解和查阅了有关审议事项的信息和资料，基于独立、客观、公 正的原则，对公司第八届董事会第八次会议审议的事项发表如下独立意见： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 公司根据经营发展需要聘任总工程师、财务总监、副总经理，程序符 合法律法规及《公司章程》的规定，此次聘任的高级管理人员任职资格符 合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，董事会 的表决程序符合法律法规规定，本次聘任合法有效。我们同意聘任杜昕先 生为公司总工程师（兼）、高欣先生为公司财务总监、贾庆 ...

关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次调整事 项需提交股东大会审议。 本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生， 关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的 独立性产生影响。 一、日常关联交易情况 （一）调整预计日常关联交易履行的程序 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号： 2023-035 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 钢材、仓储费、辅助材料、动力产品、原燃料、服务费、 | 筑鼎建设 | 15,000.00 | 7,306.00 | | --- | --- | --- | --- | | 电话费、其他 | | | | | 钢材、辅助材料、动力产品、服务费、修理费、劳务费、 | 东兴铝业 | 7,000.00 | 5,459.09 | | 其他 | | | | | 辅助材料、动力产品、服务费 | 宏汇能源 | 400.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-036 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023年前三季度主要经营数据公告 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 年度末增减(%) | | 总资产 | 41,905,231,983.20 | 40,400,723,272.87 | 40,383,993,945.28 | 3.72 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,840,693,894.40 | 11,189,725,455.00 | 11,189,461,165.37 | -3.12 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末（1-9 | 月） | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | | （1-9 月） | 调整后 | 调整前 | 变动幅度(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 298,514 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-034 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：公司全资子公司—甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下 简称"宏翔能源公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏翔能源公司在酒钢 集团财务有限公司（以下简称"酒钢财务公司"）6 亿元的综合授信额度、在金融机 构申请的不超过 10 亿元的融资业务提供全额连带责任保证担保。截止本报告日，公 司尚未向宏翔能源公司提供过任何类型的担保业务。 本次担保是否有反担保：宏翔能源公司以其同等金额的自有资产为公司提供反 担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 住 所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 法定代表人：田建鹏 注册资本：人民币 10,000 万元 经营范围：许可项目：燃气经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险 货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目， ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-030 （2）公司 2023 年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求； （3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有 关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 3.审议通过了《公司关于启动炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目的议案》； 具体内容详见《公司关于启动固定资产投资项目的公告》（公告编号：2023-033）。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第八届董事会第八次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公司关于 聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下： 一、人员聘任情况 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-032 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 附件：高级管理人员简历 杜 昕：1972年10月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任本公司碳钢薄 板厂厂长、钢铁研究院碳钢板带研究所所长、公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥 嘉利诚公司执行董事等职务。现任本公司总经理、党委副书记、公司钢铁研究院（氢 冶金研究院）院长、炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部经理。现聘为公司总 工程师（兼）。 经提名委员会审核提名，同意聘任杜昕先生为公司总工程师（兼）。经总经理杜 昕先生提名，同意聘任高欣先生为公司财务总监、贾庆贤先生为公司副总经理。 二、审议 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-033 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于启动固定资产投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概况 项目名称：炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目 1.项目类别：高端化、智能化、绿色化项目 2.项目工期：炼钢连铸工程绝对工期 26 个月，4200mm 宽厚板工程绝对工期 28 个月。炼钢连铸工程于 2025 年 6 月前建成投产，4200mm 宽厚板工程于 2025 年 10 月 前建成投产。 3.项目投资核定：500,000.00 万元 4.项目投资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 5.主要审议程序：公司对该项目进行了合规性审核，该项目已经公司 2022 年第 二十四次党委会讨论研究通过、2022 年第三十二期总经理办公会和第八届董事会第八 次会议审议通过。 二、项目建设的必要性 启动实施炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目，符合国家产业政策、钢铁行 业超低排放等有关要求，满足企业转型升级发展需要，可提升工艺装备水平 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-029 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更加全面深入地了解甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年上半年的生产经营、财务状况，公司以网络文字互动形式组 织召开了公司2023年半年度业绩说明会。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023年10月12日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络 互动平台（http://roadshow.sseinfo.com/），组织召开了公司2023年半年度业绩说 明会，公司董事长（代董事会秘书）张正展先生、会计专业独立董事贾萍女士、财务 部总经理逯玉龙先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了在线互动交流。 二、业绩说明会问答情况 问：1.请问贵公司不锈钢产品、乏燃料设备制造等核电产品是否有机会参与国家 重大建设业务呢？ 答：酒钢核用不锈钢产品已成功应用于 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-028 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重点内容提示： 会议召开时间：2023年10月12日(星期四)上午10:00-11:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于2023年9月27日(星期三)至10月11日(星期三)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月31日 披露了公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营、财 务状况，公司拟召开2023年半年度业绩说明会。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，主要 ...