甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估公告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对 公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，积极采取措施，推动实施"提质增 效重回报"行动，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。现将公司 2024 年 度开展的"提质增效重回报"行动方案评估如下： 一、大股东增持公司股份，维护全体股东利益 1.第一轮增持计划：基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展 的信心，公司控股股东酒钢集团计划自 2024 年 4 月 9 日起 12 个月内，以不低于人民 币 10,000 万元且不超过 20,000 万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的 方式增持公司股份。 增持情况：2024 年 5 月 10 日至 2024 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-024 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于未弥补亏损达到股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（众环 审字【2025】0205497号）审定，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利 润为-6,926,815,058.87元、股本为6,263,357,424.00元，公司合并口径未弥补亏损 金额达到股本总额的三分之一。 二、主要原因 2024年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-2,617,152,929.07元，导致 亏损的主要原因为：2024年，受宏观市场经济影响，钢铁行业依然面临下游需求严重 不足、供需矛盾不断加剧、原燃料价格 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度报告摘要 公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度报告摘要 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的 净利润-26.17亿元，加上所有者权益内部结转392.79万元，加上2024年初未分配利润-43.14亿元 ，2024年末可供投资者分配的利润为-69.27亿元；2024年度母公司实现净利润 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会，在公司董事会、经营管理层的大力支持和配 合下，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行 监督职责，对公司重大事项决策、经营管理、财务状况、信息披 露及董事、高级管理人员的履职进行全面监督，恪尽职守、勤勉 尽责的行使职权，进一步促进公司法人治理更趋完善，切实维护 了公司和全体股东的合法利益。现将 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计组织召开 4 次会议，审议通过 议案共计 16 项，监事会对所披露的定期报告进行审核监督并发 表书面意见外，还对《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公 司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》 《公司关于会计政策变更的议案》等重要事项进行审议表决，会 议召开情况以及议案明细，详见下表： | 日 | 期 | 会议届次 | 召开方式 | | | 审议议题 | | | --- | --- | ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-020 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易 2024年度日常关联交易执行情况 | | 关联交易内容 | 关联方 | 2024 年预计额 | 2024 年实际发 | 差异（万元） | 差异说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 生额（万元） | | | | （一）采购商品及接受劳务 | | | | | | | | 采购 | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 460,000.00 | 420,513.54 | -39,486.46 | 采购量减少 | | 采购 | 原料、材料备件、服务费、动力 | 润源环境 | 240,000.00 | 225,014.68 | -14,985.32 | 采购量减少 | | | 产品、其他 | | | | | | | 采购 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号： 2025-021 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》的有关规定，在本公司2024年与关联方实际发生的关 联交易情况的基础上，对公司2025年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下： 一、预计 2025 年度日常关联交易的基本情况 | 交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2025 年预计 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | （万元） | 发生额（万元） | | 采购 | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 400,000.00 | 420,513.54 | | 采购 | 原料、材料备件、服务费、动力产品、其他 | 润源环境 | 350,000.00 | 225,014.68 | | 采购 | 动力能 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-028 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第八届董事会第二十一次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公 司关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营管理需要，推动公司高质量发展，经总经理杜昕先生提名及董事 会提名委员会审查通过，董事会聘任曹世海先生为公司副总经理（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 曹世海：男，1969年10月出生，中共党员，本科学历，工程硕士学位，正高级工 程师。曾任本公司不锈钢分公司副经理、焦化厂党委书记、厂长，1#2#焦炉优化升级 建设项目部经理，炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目部副经理等职务。现聘为 公司副总经理。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-032 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了 以下议案： 1.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 公司 2024 年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-019 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》； 该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

公司 2024 年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-018 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际 表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 3.审议通过了《公司 2024 ...