（1）董事长候选人杜昕先生、副董事长候选人侯名强先生具备担任 相应职务的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》《公司章 程》等相关规定。因此，同意提名杜昕先生、侯名强先生作为公司董事长 候选人、副董事长候选人提交公司董事会履行选举程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事 2025 年（第五次）专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，甘肃酒钢集团 宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事召开 2025 年（第五次）专门会议对《关于提名董事长候选人的议案》《关于 提名副董事长候选人的议案》《关于提名总经理候选人的议案》《关于提 名副总经理及其他高级管理人员候选人的议案》等事项进行审核后，发表 专项审核意见如下： 1.独立董事审核了相关候选人的工作经验、个人履历等相关资料后一 致认为： 决策程序。 2.独立董事审核了公司与关联方企业联合向金融机构申请项目借款 的事项后一致认为：公司联合关联方企业——宏晟电热公司向金融机 ...

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 是否需要提交公司股东会审议：否。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-076 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于与关联方企业联合向金融机构申请项目借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为保障"酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目"建设资金需求，甘肃酒钢集团 宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟就该项目联合关联方企业——宏晟电 热公司（系酒钢集团公司全资子公司）向金融机构进行借款。 过去连续 12 个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司 及子公司与关联方宏晟电热公司不存在同类别的关联交易。 本次关联交易用于满足"酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目"建设资金需求， 不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为保障"酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目"建设资金需求，公司拟就该项 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-075 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日召 开了第九届董事会第一次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公司关 于聘任总经理的议案》《公司关于聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》等有关 事项，具体情况如下： 一、人员聘任情况 1.经董事长杜昕先生提名，同意聘任侯名强先生为公司总经理。 2.经总经理侯名强先生提名，同意聘任贾庆贤先生、曹世海先生、王万里先生、 窦敏瑞先生为公司副总经理，同意聘任高欣先生为公司财务总监、慕进文先生为公司 总工程师、程峰先生为公司安全总监。 3.经董事长杜昕先生提名，同意聘任高欣先生为公司董事会秘书，温晓然先生为 公司证券事务代表。 4.根据《公司章程》有关规定及公司实际情况，为持续推进依法合规治企，构建 和完善公司内部控制和风险管理体系，公司建立了总法律顾问 ...

公司及董事会对第八届董事会董事长秦俊山先生在任职期间的勤勉尽责以及对 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 11 月 5 日 杜 昕：男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，曾任酒钢 宏兴碳钢薄板厂厂长，钢铁研究院碳钢板带研究所所长，酒钢宏兴全资子公司兰州嘉 利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事、第八届董事会副董事长、总经理、党委副书记 等职务。现任酒钢集团公司副总经理、酒钢宏兴第九届董事会非独立董事，选举为酒 钢宏兴第九届董事会董事长。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-073 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日召 开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于选举董事长的议案》，经参会 董事以记名投票表决的方式一致选举杜昕先生（简历附后）为公司第九届董事会董事 长，任 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-074 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 11 月 5 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日召 开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》，经参 会董事以记名投票表决的方式一致选举侯名强先生（简历附后）为公司第九届董事会 副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 侯名强：男，1974年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任酒钢宏 兴计划财务处副处长，计划经营处副处长、处长，酒钢集团公司发展规划部副部长， 酒钢宏兴副总经理、高质量发展办公室主任（兼），酒钢集团宏源公司总经理、党委 副书记、酒钢宏兴总经理等职务。现任酒钢宏兴第九届董事会非独立董事，选举为酒 钢宏兴第九届董事会副董事长。 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-072 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 4 日以现场方式召开。本次会议的通知和材料以书面及电子邮件方式发出，经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事杜昕先生召集主持，应参加表决 的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司关于选举董事长的议案》； 同意选举杜昕先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 2.审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》； 同意选举侯名强先生为公司第九届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 3.审议通过了《公司关于组建第九届董事会专门委员会的议案》； ...

Core Viewpoint - The announcement details the election results for the employee representative director of Gansu Jiugang Group Hongxing Steel Co., Ltd., with Ma Dingbin elected to the ninth board of directors, reflecting the company's governance structure and compliance with legal regulations [1][2]. Group 1: Election Results - Ma Dingbin has been elected as the employee representative director for the ninth board of directors, with his term aligning with that of the board [1]. - The election was conducted through a secret ballot by the third employee representative assembly [1]. - The newly elected employee director meets the qualifications and conditions set forth by the Company Law and the company's articles of association [1]. Group 2: Shareholders' Meeting - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on November 3, 2025, at Jiugang Hotel, Jiayuguan City [4]. - All current directors and supervisors attended the meeting, ensuring full representation [6]. - The meeting adopted several resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association [7][8]. Group 3: Voting and Resolutions - All proposed resolutions were passed without any objections, indicating strong support from shareholders [4][7]. - The meeting included the election of both non-independent and independent directors for the ninth board, with terms set for three years [8][9]. - Legal opinions confirmed that the meeting's procedures and voting were in compliance with relevant laws and regulations [9].

证券日报网讯 11月3日晚间，酒钢宏兴发布公告称，公司董事会于近日收到公司工会委员会发来的《关 于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事选举结果的报告》，经公司第三届职工代 表无记名差额投票选举马鼎斌先生为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-071 上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和 条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 11 月 4 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司工会委员会发来的《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会职工董 事选举结果的报告》，经公司第三届职工代表无记名差额投票选举马鼎斌先生为甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事（简历附后）。根据《公司章 程》等相关规定，马鼎斌先生任期与公司第九届董事会任期相同。本次选举产生的职 工董事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同 组成公司第九届董事会。 马鼎斌:男，1969年4月出生,中共党员,研究生学历, ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-070 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 643 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,737,244,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.6683 | 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...