（二）中审众环会计师事务所在审计前与公司董事会、监事 会和经营管理层进行了必要的沟通，对公司内部控制等情况进行 了解后与公司签订了审计业务约定书，公司就 2024 年度审计工 作召开董事会审计委员会会议，在充分听取审计工作计划后，对 审计工作进行了总体安排部署。 （三）中审众环会计师事务所于 2024 年 12 月对公司 2024 年年报进行了前期预审工作，于 2025 年 1 月 2 日正式进场审计， 经过两个阶段的审计工作，完成了所有审计程序，取得了充分适 当的审计证据。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 （五）中审众环会计师事务所的所有职员在本公司审计期间 未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式 的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的 相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司 决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，中审众环会计 师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵 守了职业道德基本原则中关于独立性的相关要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-026 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2.注册地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：公司全资子公司——酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简 称"榆钢公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为榆钢公司向金融机构 申请的 4.5 亿元融资业务的敞口部分（不超过 1 亿元）提供连带责任保证担保。截止 本公告日，公司已向榆钢公司在金融机构办理的 1.92 亿元融资业务提供连带责任保 证担保。 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额 为限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司日常经营资金周转需求，畅通 融资渠道和提高筹资效率， ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-027 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计 师事务所"） 成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事 务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 注册资本：3,880 万元 2.人员信息 首席合伙人：石文先 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司董事会 专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将有关 工作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 5 名委员组成，其中独立董事 3 名，主 任委员由财务专业的独立董事贾萍女士担任，独立董事委员占审 计委员会成员总数 1/2 以上，其人员配置和构成均符合上市公司 的规范性要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司共计组织召开 8 次董事会审计委员会工作会 议： （一）2024 年 1 月 8 日，以现场结合通讯方式组织召开了 2024 年第一次审计委员会工作会议，主要对公司 2023 年年度报 告的审计工作进行了总体安排、部署。 — 1 — （二）2024 年 4 月 15 日，以现场结合通讯方式组织 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-022 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 基于审慎性原则，为更加客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》的相关规定，按照资产可收回金额低于其账面价值的差额来 计提资产减值准备。经专业机构评估，公司部分资产可收回金额低于其账面价值，故 本期计提固定资产减值准备 0.3905 亿元，计提长期股权投资减值准备 12.57 亿元。 二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响 本次计提资产减值准备，将导致 2024 年度母公司的净利润相应减少 12.9605 亿 元，合并层面影响 2024 年度净利润减少 0.3905 亿元。 三、董事会 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度报告摘要 公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度报告摘要 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的 净利润-26.17亿元，加上所有者权益内部结转392.79万元，加上2024年初未分配利润-43.14亿元 ，2024年末可供投资者分配的利润为-69.27亿元；2024年度母公司实现净利润 ...

1 聚焦一：绿色转型，赋能产业升级 Contents 前 言 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 高管致辞 | 4 | | 走进酒钢宏兴 | 6 | 聚焦一 | | | 聚焦二 社会责任，强化生态保护 12 目 录 0 1 03 党建引领 16 公司治理 17 ESG 治理 20 风险管理 23 合规与内控管理 25 商业道德 28 税务管理 31 治理篇 02 附 录 环境篇 | 应对气候变化 | 34 | | --- | --- | | 环境管理 | 42 | | 能源与资源循环利用 | 48 | | 原材料及包装材料 | 55 | | 生物多样性保护 | 55 | 社会篇 | 创新驱动 | 58 | | --- | --- | | 质量保障 | 63 | | 客户服务 | 66 | | 信息安全 | 69 | | 供应链管理 | 70 | | 员工权益 | 74 | | 员工发展 | 78 | | 职业健康与安全 | 81 | | 社会公益 | 87 | ESG 关键数据绩效表 89 GRI 指标索引 95 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（试 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-025 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款 的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以"统 借统还"模式向两家全资子公司提供总额为 4.495 亿元的借款，借款期限为一年，子 公司以其各自的自有资产为该项借款提供担保。 二、向子公司提供借款的具体情况 1.向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款 1.495 亿元 甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称"镜铁山矿业公司"）注册成立时，公司将 相关资产及银行贷款 7 亿元整一并划转至该公司，截止目前其已陆续归还借款 5.505 亿元，剩余贷款 1.495 亿元即将到期。由于镜铁山矿业公司运营时间较短，暂时无法 办理大额授信及贷款业务。因此为 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会，在公司董事会、经营管理层的大力支持和配 合下，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行 监督职责，对公司重大事项决策、经营管理、财务状况、信息披 露及董事、高级管理人员的履职进行全面监督，恪尽职守、勤勉 尽责的行使职权，进一步促进公司法人治理更趋完善，切实维护 了公司和全体股东的合法利益。现将 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计组织召开 4 次会议，审议通过 议案共计 16 项，监事会对所披露的定期报告进行审核监督并发 表书面意见外，还对《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公 司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》 《公司关于会计政策变更的议案》等重要事项进行审议表决，会 议召开情况以及议案明细，详见下表： | 日 | 期 | 会议届次 | 召开方式 | | | 审议议题 | | | --- | --- | ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的监督报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公 司董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规、规章制度的有 关要求，公司董事会审计委员会对 2024 年度中审众环会计师事 务所履职监督情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国 家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，其具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师 事务所执业资格（证书编号：42010005）。 首席合伙人：石文先，截至 2024 年 ...