A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2025 年 5 月 22 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 资 料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会参会须知 | | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议议程 | | - | 2 | - | | 2024 年度董事会工作报告 | | - | 4 | - | | 2024 年度监事会工作报告 | | - | 5 | - | | 2024 年年度报告（正文及摘要） | | - | 6 | - | | 关于计提资产减值准备的议案 | | - | 7 | - | | 2024 年度利润分配预案 | | - | 8 | - | | 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告 | | - | 9 | - | | 2024 年度日常关联交易暨 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | - | 15 | - | | 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025年5月7日 — 1 — 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定，公 司应于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下： 截至2025年4月30日，公司尚未进行股份回购。 公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上 市公司回购股份的意见》《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等法律、法规的要求，合 规实施股份回购并履行信息披露义务。 特此公告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-034 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（w ...

天眼查资料显示，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司，成立于1999年，位于嘉峪关市，是一家以从事 黑色金属冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本626335.7424万人民币。通过天眼查大数据分 析，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司共对外投资了35家企业，参与招投标项目5000次，财产线索方 面有商标信息24条，专利信息2713条，此外企业还拥有行政许可117个。 专利摘要显示，本实用新型一种更换加热炉蜂窝体的装置，包括第一直杆和第二直杆，第一直杆与第二 直杆伸缩连接，第一直杆的端部固定连接有叉头连接部，叉头连接部的端部伸缩连接有叉头。叉头连接 部数量为三个，均匀布设于第一直杆端部，叉头连接部之间的夹角为120°；叉头连接部内部为中空结 构。叉头包括伸入端和直插部，伸入端的端部固定连接有直插部，伸入端的管壁上均匀布设有多个铆钉 孔，伸入端可插接于叉头连接部内，叉头连接部的管壁上均匀布设有多个开孔，开孔的位置与铆钉孔的 位置相对应，贯穿开孔和铆钉孔内部安装有铆钉。本实用新型有益效果：结构设计合理、操作便捷、加 工制作成本低、可根据加热炉蜂窝体的大小进行调整适合的宽度和长度。 金融界2025年5月5日消息，国家知 ...

公司营业总收入为348.42亿元，在已披露的同业公司中排名第17，较去年同报告期营业总收入减少46.11 亿元，同比较去年同期下降11.69%。归母净利润为-26.17亿元，在已披露的同业公司中排名第18，较去 年同报告期归母净利润减少15.67亿元。经营活动现金净流入为1.08亿元，在已披露的同业公司中排名第 20，较去年同报告期经营活动现金净流入减少3.96亿元，同比较去年同期下降78.65%。 公司最新资产负债率为83.98%，在已披露的同业公司中排名第21，较去年同期资产负债率增加6.84个百 分点。 公司最新毛利率为5.31%，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同期毛利率减少1.79个百分点。最新 ROE为-34.62%，在已披露的同业公司中排名第20，较去年同期ROE减少24.27个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.42元，在已披露的同业公司中排名第15，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.25 元。 公司最新总资产周转率为0.76次，在已披露的同业公司中排名第16，较去年同期总资产周转率减少0.17 次，同比较去年同期下降18.23%。最新存货周转率为6.32次，在已披露的同业公司中排名第19， ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 ESG 工作管理制度 第四条 公司按照本制度的规定，积极履行 ESG 职责，定期 评估 ESG 履行情况，并自愿披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披 露的真实性、准确性、完整性和一致性。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的 全资、控股子公司以及分公司。 目 录 第一章 总 则 第一条 为贯彻上海证券交易所关于《上市公司自律监管指 引——可持续发展报告》要求，完善甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）环境、社会及公司治理（ESG）管 理体系，提升可持续发展能力，防范 ESG 风险，依据国家相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在明确公司经营发展过程中应履行的 ESG — 1 — 第一章 总 则 第二章 组织架构与职责分工 第三章 股东和债权人权益保护 第四章 职工权益保护 第五章 供应商、客户和合作伙伴权益保护 第六章 公共关系和社会公益事业 第七章 环境保护与可持续发展 第八章 ESG 报告与信息披露 第九章 附 则 职责，具体涵盖环境（Environmental）、社会（ ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,在报告期内,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负 责的态度,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,主动了解公司生 产经营情况、财务状况,积极出席公司 2024年度召开的相关会 议,充分发挥财务管理方面的专业优势和独立作用,对董事会审 议的相关事项发表独立客观意见,谨慎行使公司和股东所赋予的 权利,切实维护公司、全体股东的整体利益,尤其是特别关注中 小股东的合法利益保护。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、年度内出席会议情况 报告期内,公司共计召开10次董事会会议、4次股东大会, 参与审议表决的董事会议案共计 65项,董事会的召集、召开和 表决程序均符合相关规定,公司对各类重大事项的审议决策程序 合法、有效。本人按照《独立董事工作制度》等相关规定规范履 职。2024年度出席董事会、股东大会会议的情况,详见下表: | | 参加董事会情况 | | | | | | | | - ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -2- 参加董事会情况 出席股东大 姓 名 应出席 议案表决 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 会(次) (次) (项) (次) (次) (次) 自参加会议 刘朝建 6 29 6 / / 否 2 本人出席董事会、股东大会情况 会议主要议题 序号 会议届次 会议日期 公司关于调整 2024年度部分日常关联交易预计的议案 2024年(第二次)独立董事专门会议 l 2024-11-13 关于审核研究公司总法律顾问候选人的议案 董事会提名委员会 2024年第四次会议 2 2024-8-26 关于审核研究公司关于选举董事长的议案 3 董事会提名委员会 2024年第五次会议 2024-9-15 关于审核研究公司总经理、副总经理候选人的议案 4 公司关于审核研究副总经理候选人的议案 5 2024-10-28 董事会提名委员会 2024年第六次会议 董事会提名委员会 2024 年第七次会议 6 2024-11-13 关于审核研究公司非独立董事候选人的议案 公司 2024 年半年度报告及摘要 7 董事会审计委员会 2024年第五次会议 2024-8-2 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项审核意见 2025 年 4 月 28 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》, 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事田飚鹏先生、贾萍 女士、刘朝建先生的独立性进行审核评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事田飚鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生的 任职经历以及签署的相关自查文件。上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,在报告期内,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负 责的态度,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,主动了解公司法 人治理运行情况、生产经营情况、法律诉讼案件的进展情况等, 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议,对董事会审议的相关 事项发表独立客观意见,谨慎行使公司和股东所赋予的权利,切 实维护公司、全体股东的整体利益,尤其是特别关注中小股东的 合法利益保护。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、年度内出席会议情况 报告期内,公司共计召开10次董事会会议、4次股东大会, 参与审议表决的董事会议案共计 65项,董事会的召集、召开和 表决程序均符合相关规定,对重大事项均严格履行了内部审议决 策程序,出具的各项决议均合法、有效。2024 年度本人出席董 事会、股东大会会议情况,详见下表: | | 参加董事会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市 公司行业信息披露指引第七号——钢铁》等相关要求，公司将2024年度主要经营数据公告 如下： 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-030 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 2025年4月30日 一、公司主要财务数据： 单位：元 币种：人民币 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 47,187,699,382.09 | 44,358,487,527.95 | 6.38 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 7,559,374,278.30 | 10,140,378,910.65 | -25.45 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 107,501,931.13 ...