证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-022 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 基于审慎性原则，为更加客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》的相关规定，按照资产可收回金额低于其账面价值的差额来 计提资产减值准备。经专业机构评估，公司部分资产可收回金额低于其账面价值，故 本期计提固定资产减值准备 0.3905 亿元，计提长期股权投资减值准备 12.57 亿元。 二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响 本次计提资产减值准备，将导致 2024 年度母公司的净利润相应减少 12.9605 亿 元，合并层面影响 2024 年度净利润减少 0.3905 亿元。 三、董事会 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-025 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款 的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以"统 借统还"模式向两家全资子公司提供总额为 4.495 亿元的借款，借款期限为一年，子 公司以其各自的自有资产为该项借款提供担保。 二、向子公司提供借款的具体情况 1.向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款 1.495 亿元 甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称"镜铁山矿业公司"）注册成立时，公司将 相关资产及银行贷款 7 亿元整一并划转至该公司，截止目前其已陆续归还借款 5.505 亿元，剩余贷款 1.495 亿元即将到期。由于镜铁山矿业公司运营时间较短，暂时无法 办理大额授信及贷款业务。因此为 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表孙延锋先生递交的书面辞职报告。因公司内部职务调整，孙延锋先生 申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍将担 任公司其他职务。孙延锋在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对孙延锋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-029 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司证券事务代表辞职的情况 温晓然：男，1989年3月出生，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。曾任 本公司财务处资金科会计、经营财务办公室财务业务主管等职务。 二、关于公司聘任证券事务代表的情况 邮箱：irjg@jiugang.com 地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二十一会议，审议通过《公司关于变 更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于酒钢集团财务有限公司的风险评估报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验酒钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了其 2024 年包括资产负 债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业注册时间、注册地及股权结构 2010 年 9 月 7 日，财务公司经中国银行业监督管理委员会《中 国银监会关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司筹建企业集团财务公 司的批复》（银监复[2010]430 号）批复筹建，2011 年 1 月 28 日获 得《中国银监会关于酒钢集团财务有限公司开业的批复》（银监复 【2011】31 号）批准设立，2011 年 2 月 14 日取得由甘肃省工商行 政管理局签发的《营业执照》。财务公司设立时注册资本为人民币 10 亿元，2017 年 12 月 12 日，经中国银监会甘肃监管局（甘银监 复〔2017〕170 号）批准，注册资本金由人民币 10 亿元增加至人 民币 30 亿元。 注册地址：甘肃省兰州 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《上市 公司行业信息披露指引第七号——钢铁》等相关要求，公司将2025年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、公司主要财务数据： 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-031 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 平均含税售价 | | --- | --- | --- | --- | | | (万吨) | (万吨) | (元/吨) | | 板带材 | 86.87 | 54.70 | 3,974.28 | | 线棒材 | 146.39 | 99.16 | 3,268.45 | | 不锈钢 | 14.17 | 11.69 | 9,887.66 | | 合计 | 247.43 | 165.55 | —— | 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公 ...

公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司董事会 专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将有关 工作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 5 名委员组成，其中独立董事 3 名，主 任委员由财务专业的独立董事贾萍女士担任，独立董事委员占审 计委员会成员总数 1/2 以上，其人员配置和构成均符合上市公司 的规范性要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司共计组织召开 8 次董事会审计委员会工作会 议： （一）2024 年 1 月 8 日，以现场结合通讯方式组织召开了 2024 年第一次审计委员会工作会议，主要对公司 2023 年年度报 告的审计工作进行了总体安排、部署。 — 1 — （二）2024 年 4 月 15 日，以现场结合通讯方式组织 ...

1 聚焦一：绿色转型，赋能产业升级 Contents 前 言 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 高管致辞 | 4 | | 走进酒钢宏兴 | 6 | 聚焦一 | | | 聚焦二 社会责任，强化生态保护 12 目 录 0 1 03 党建引领 16 公司治理 17 ESG 治理 20 风险管理 23 合规与内控管理 25 商业道德 28 税务管理 31 治理篇 02 附 录 环境篇 | 应对气候变化 | 34 | | --- | --- | | 环境管理 | 42 | | 能源与资源循环利用 | 48 | | 原材料及包装材料 | 55 | | 生物多样性保护 | 55 | 社会篇 | 创新驱动 | 58 | | --- | --- | | 质量保障 | 63 | | 客户服务 | 66 | | 信息安全 | 69 | | 供应链管理 | 70 | | 员工权益 | 74 | | 员工发展 | 78 | | 职业健康与安全 | 81 | | 社会公益 | 87 | ESG 关键数据绩效表 89 GRI 指标索引 95 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（试 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的监督报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公 司董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规、规章制度的有 关要求，公司董事会审计委员会对 2024 年度中审众环会计师事 务所履职监督情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国 家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，其具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师 事务所执业资格（证书编号：42010005）。 首席合伙人：石文先，截至 2024 年 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司 实施"十四五"规划的攻坚之年，面对极为严峻的市场形势和巨大 的经营压力，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风险"职 能作用，持续规范法人治理体系、强化信息披露质量、深化投资者 关系管理，以"提质增效、转型升级"为经营主线，加快推进一流 企业建设，公司竞争优势进一步凸显，发展活力竞相迸发，经营质 效持续显现，高质量发展之基不断夯实。报告期内，公司铁、钢、 材产量分别完成 759.54 万吨、878.64 万吨、855.60 万吨，实现营 业收入 348.42 亿元。 一、2024 年度董事会主要工作开展情况 — 1 — （一）高效统筹组织召开董事会、股东大会。报告期内，董 事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《股 东大会议事规则》等有关规定，规范召开 10 次董事会、4 次股 东大会。董事会审议通过议案共计 65 项，股东大会审议通过议 案共计 20 项，议案通过率均为 100%。董事会主要对日常关联交 易、财务预决算报告、为子公司提供借款、担保等重大事项进行 审议、决 ...