证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-070 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于投资设立碳钢新材料全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟设立子公司名称：甘肃酒钢宏兴宏宇新材料有限责任公司（最终以市场监督 管理部门核准名称为准）； 为健全市场化运营机制，优化资源配置，有效应对钢铁行业供需失衡、钢材消费 强度下降以及钢铁材料需求升级的新态势，做优做强碳钢新材料产业，公司拟使用自 有货币资金 20,000 万元，在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司。具体情况如下： 1.公司名称：甘肃酒钢宏兴宏宇新材料有限责任公司（以下简称"新设公司"） 2.公司类型：有限责任公司 3.公司住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 4.注册资本：人民币 20,000 万元 ●注册资本：人民币 20,000 万元； ●资产划拨：拟划转资产总额 37.40 亿元、负债总额 24.45 亿元，净资产 12.95 亿元（具体划转数据以实际资产划转日为准）； ●本次投资设立子公司和 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-067 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,604 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,758,227,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0034 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长秦俊山先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三) 出席会议的 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-068 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 10 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irjg@jiugang.com 进行提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题给予答复。 一、 业绩说明会类型 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日、10 月 31 日披露了公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司拟定于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00-11:00 召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会。 本次业绩说明会 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一 ...

2024 年 12 月 2 日 A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 资 料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会参会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 2 | | 关于选聘会计师事务所的议案 | | 3 | | 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案 | | 6 | | 关于为全资子公司提供担保的议案 | | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会 的全体人员严格遵 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-065 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为优化企业组织架构，提高公司管理效率及经营效益，公司于 2024 年 11 月 15 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于注销全资子公司的议案》，董事 会同意对公司全资子公司-陕西酒钢钢铁物流有限公司（以下简称"陕西钢铁物流公 司"）进行注销。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资 子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体情况如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 1.公司全称：陕西酒钢钢铁物流有限公司 4.法定代表人：梁群生 5.注册资本：10,000 万元 6.注册地址：陕西省西咸新区泾河 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司关于选聘会计师事务所的议案》《公司关于制订<内部审计 管理制度>的议案》进行审核，并发表审核意见如下： 1.经审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关文件，我们 认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格，具备专业的团队和较高的行业影响力，具有 足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，满足为公司提供 2024 年度审计工作的要求，因此我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，同意将该议案 提交公司第八届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会进行 审议。 2.《公司制订<内部审计管理制度>》，可进一步规范公司内部审计工 作，提高审计工作质量，推动公司内部监 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-062 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟选聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） 变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展、审计需求等情况，为进一步提 升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环担任本公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并对本次变更 事项无异议。 本事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-060 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案》。 公司此次根据业务量变动，适度调整 2024 年度日常关联交易，对公司充分利用 关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重 要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营 ...

被担保人名称：公司全资子公司-甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下 简称"宏翔能源公司"）、甘肃西沟矿业有限公司（以下简称"西沟矿业公司"）。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-064 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1.公司本次为宏翔能源公司向金融机构申请的不超过 1 亿元（含）人民币的融资 业务提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司尚未向宏翔能源公司提供过任 何类型的担保业务。 2.公司本次为西沟矿业公司向金融机构申请的不超过 1 亿元（含）人民币的融资 业务提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司尚未向西沟矿业公司提供过任 何类型的担保业务。 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其各自的自有资产按照实际接受的担 保金额为限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 ...