证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-047 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原董事长 张正展先生递交的辞职报告，张正展先生因职务变动申请辞去公司董事长、董事及董 事会各专门委员会职务。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张正展先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表 人，公司将尽快选举董事长并及时办理董事长及法定代表人的工商变更登记手续。 截止本公告日，张正展先生不持有与公司相关的股票及其他有价证券。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于董事长辞职的公告 张正展先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责、 恪尽职守，为公司的法人治理规范运行、改革创新、技术领先和稳健发展发挥了重要 作用，公司董事会对张正展先生在任职期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷 心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 平均含税售价 | | --- | --- | --- | --- | | | (万吨) | (万吨) | (元/吨) | | 板带材 | 164.15 | 159.37 | 4,344.94 | | 线棒材 | 244.81 | 216.56 | 3,789.15 | | 不锈钢 | 27.43 | 25.97 | 10,516.77 | | 合计 | 436.39 | 401.90 | —— | 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-046 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司 行业信息披露指引第七号-钢铁》（2022年修订）相关要求，公司将2024年上半年主 要经营数据公告如下： 一、 公司主要财务数据 ： 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董 ...

2.经审阅公司内部审计机构负责人的候选人个人履历等相关资料，我 们认为：佟利先生具备担任该职务的相关专业知识、经验和能力，其任职 资格符合《公司章程》等有关规定。因此我们同意提名佟利先生作为公司 内部审计机构负责人的候选人报经董事会履行审议、决策程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司 2024 年半年度报告及摘要》《公司关于提名聘任内部审计 机构负责人的议案》进行审核，并发表审核意见如下： 1.我们认为《公司 2024 年半年度报告及摘要》所包含的信息能够真 实、客观地反映公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、 上海证券交易所等有关监管部门的要求，我们同意将该报告及摘要提交 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-044 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 29 日 以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的 董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件 的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，发表如下书面意 见： （1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的 规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会 2024 年 8 月 26 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策委员会对《公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 进行审核后，发表审核意见如下： 我们认为：公司向甘肃银行股份有限公司嘉峪关分行、酒钢集团财务 有限公司、国家开发银行甘肃省分行申请增加总额为不超过 44.58 亿元 （含）的综合授信额度，可满足公司经营发展过程中的资金周转需求，有 利于降低公司整体融资成本，因此，我们同意将该议案提交公司第八届董 事会第十四次会议进行审议。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 142 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体在任董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张正展、主管会计工作负责人高欣及会计机构负责人（会计主管人员）高欣声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配及资本公积转增股本的预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于酒钢集团财务有限公司的风险评估报告 （一）企业注册时间、注册地及股权结构 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验酒钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅了其 2024 年上半年包括资产 负债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 金融许可证机构编码：L0123H262010001； 统一社会信用代码：91620000566437164T。 2010 年 9 月 7 日，财务公司经中国银行业监督管理委员会《中 国银监会关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司筹建企业集团财务公 司的批复》（银监复[2010]430 号）批复筹建，2011 年 1 月 28 日获 得《中国银监会关于酒钢集团财务有限公司开业的批复》（银监复 【2011】31 号）批准设立，2011 年 2 月 14 日取得由甘肃省工商行 政管理局签发的《营业执照》。财务公司设立时注册资本为人民币 10 亿元，2017 年 12 月 12 日，经中国银监会甘肃监管局（甘 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会薪酬与 考核委员会对《公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》 进行审核后，发表审核意见如下： 我们认为：根据《公司落实董事会职权实施方案》《公司推行经理层 任期制和契约化工作方案》的管理要求，结合公司 2023 年度经营业绩指 标完成情况，形成了公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果，因 此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议履行相应程 序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 8 月 26 日 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司总法律顾问候选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意提 交公司第八届董事会第十四次会议进行审议，审核意见如下： 经审阅公司总法律顾问候选人佟利先生的个人履历等相关资料，我们 认为：佟利先生具备担任相应职务的专业知识、经验和能力，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们同意提名佟利先生 作为公司总法律顾问候选人提交公司董事会履行审议、决策程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 26 日 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了《公 司 2024 年半年度报告及摘要》。 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文 件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，发表如下书 面意见： 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-045 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 （1）公司 2024 年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量情况； （2）公司 202 ...