Core Points - The Gansu Jiugang Group Hongxing Steel Co., Ltd. held its 25th meeting of the 8th Board of Directors on October 17, 2025, where several key resolutions were passed [1][2][3][4][5][6][7][9] - The company plans to cancel its supervisory board and amend its articles of association, which will be submitted for approval at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [14][15][16] - The board approved the appointment of several senior management personnel and proposed candidates for the 9th Board of Directors [7][8][9] Meeting Resolutions - The proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association was approved unanimously with 8 votes in favor [1][3][4] - The revision of the shareholder meeting rules was also approved unanimously, pending shareholder approval [3][5] - The board approved the revision of the board meeting rules, with the same unanimous support [4][6] - The proposal to revise the working rules of the board's specialized committees was passed unanimously [5] - The proposal to revise the independent director working system was approved, pending shareholder approval [6] - The establishment of a temporary management system for information disclosure was unanimously approved [6] - The board approved the appointment of certain senior management personnel, with details to be announced separately [6] - The proposal for the 8th Board of Directors to be restructured was approved, with specific candidates nominated for the 9th Board of Directors [7][8] - The board agreed to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the resolutions passed [9] Amendments to Articles of Association - The company will cancel the supervisory board to enhance operational standards, with the audit committee of the board taking over its responsibilities [14] - Amendments to the articles of association will include the addition of "cylinder filling" and "mobile pressure vessel filling" projects, while removing "special equipment inspection and testing" [15] - The revised articles of association and related rules will be made available on the Shanghai Stock Exchange website [15]

Core Viewpoint - The company, Jiugang Hongxing, announced the appointment of Mr. Mu Jinwen as the Chief Engineer of the company on the evening of October 17 [2] Company Summary - Jiugang Hongxing's board of directors has officially appointed Mr. Mu Jinwen to the position of Chief Engineer [2]

Core Points - The company, Jiugang Hongxing, released a revised company charter in October 2025 to standardize its organization and behavior, enhance corporate governance, strengthen party leadership, and protect the legitimate rights and interests of all parties involved [1][2] Group 1: Company Governance - The revised charter is based on laws such as the Company Law and Securities Law, detailing various aspects including the company's business objectives, shareholding structure, party organization, and the rights and responsibilities of shareholders and the board of directors [1] - The company's business objective is to promote development through a shareholding system and improved governance structure, serving national economic construction and the interests of shareholders and employees [1] - The company has a registered capital of 6.263 billion yuan, divided into equal ordinary shares, and can legally increase or decrease capital under specific circumstances [1] Group 2: Shareholder and Board Structure - The board of directors consists of 9 members, with a majority being external directors, and includes a chairman and potentially a vice-chairman [2] - The board is responsible for strategic decision-making, operational planning, and the appointment of senior management, with specific regulations governing the roles and operations of the chairman, board meetings, and independent directors [2] - Shareholder rights and obligations are clearly defined, with the shareholders' meeting serving as the decision-making body for significant matters such as director elections and profit distribution [1][2]

一 、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会，现 提名田飚鹏、贾萍、刘朝建为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司(以下简称"本公司")第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公 司不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的 规定不再适用。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-063 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于 取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则 进行了修订。同时，根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加"气瓶充装" 和"移动式压力容器 ...

附件：高级管理人员简历 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 10 月 18 日 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-064 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于聘任部分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日召 开了第八届董事会第二十五次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公 司关于聘任部分高级管理人员的议案》，具体情况如下： 为保障公司治理机制的良性运转，经董事长秦俊山先生提名，提名委员会审查通 过，董事会聘任侯名强先生为公司总经理；经总经理侯名强先生提名，提名委员会审 查通过，董事会聘任慕进文先生为公司总工程师。 截至本公告日，侯名强先生持有公司股票共计 22,000 股（其中普通账户持股 6,000 股，信用证券账户持股 16,000 股，均为担任公司副总经理之前买入持有）。 附件：高级管理人员简历 侯名强：男，1974年1月出生，中共党员，本科 ...

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人: 又】 2月32 已充分了解并同意由提名人甘肃酒钢 集团宏兴钢铁股份有限公司董事会提名为甘肃酒钢集团宏兴钢 铁股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 ...

本人： | 云 |ag2000 > 已充分了解并同意由提名人甘肃酒钢 | 集团宏兴钢铁股份有限公司董事会提名为甘肃酒钢集团宏兴钢 | | --- | | 铁股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董 | | 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 | | 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体 | | 声明并承诺如下: | | 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 | | 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经 | | 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 | 作经验,已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事候洗人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济 、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验,已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 夫公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"我还在！"林园硬气回应牛市亏钱，"接下来，我还会在！"坚持白酒是"快 乐需求"，科技股买了"愁得睡不着" 每经AI快讯，酒钢宏兴10月17日晚间发布公告称，经董事长秦俊山先生提名，提名委员会审查通过， 董事会聘任侯名强先生为公司总经理；经总经理侯名强先生提名，提名委员会审查通过，董事会聘任慕 进文先生为公司总工程师。 （记者 王晓波） ...