A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2025 年 3 月 6 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大 会的全体人员严格遵守。 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务 接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望 拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东 不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问 题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-005 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于全资子公司吸收合并正泰物流公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步优化公司组织架构，提升资产运营管理效率，公司全资子公司乌鲁木齐 嘉利汇贸易有限公司（以下简称"嘉利汇公司"）拟对其全资子公司乌鲁木齐酒钢正 泰物流有限公司（以下简称"正泰物流公司"）进行吸收合并。本次吸收合并完成后， 正泰物流公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由嘉利汇 公司承继。 本次吸收合并事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。本次吸收合并 事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 经营范围：销售：金属结构构件，矿产品、钢铁、有色金属、钢材、焊接材料、 机电设备、建筑材料、金属制品、化工产品（危险化学品除外）（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 ...

独立董事经审核后一致认为：公司此次对 2024 年度部分日常关联交 易预计事项进行补充调整，是遵循了市场化原则，基于公司正常的业务需 要所调整，能够保证公司生产经营的稳定，定价公允、交易公平合理，符 合公司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，因此我们同意将该 议案提交公司第八届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时股东大会 进行审议。 独立董事：田飚鹏、贾萍、刘朝建 2025 年 2 月 17 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事 2025 年（第一次）专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，甘肃酒钢集团宏 兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事召开 2025 年（第一次）专门会议对《公司关于补充调整 2024 年度部分日常关联 交易预计额度的议案》进行审核后，发表专项审核意见如下： ...

（一）本次补充调整部分日常关联交易预计履行的程序 2025 年 2 月 17 日，独立董事贾萍女士就《公司关于补充调整 2024 年度部分日常 关联交易预计额度的议案》组织独立董事召开了 2025 年（第一次）专门会议，3 名独 立董事对议案进行审核后发表了审核意见。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-006 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整 事项尚需提交股东大会审议。 本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关 联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独 立性产生影响。 一、日常关联交易情况 2025 年 2 月 18 日，公司以现场结合通讯方式组织召开了第八届董事会第十九次 会议，审议通过了《公司关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的议案》 ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-008 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原副总经 理张磊先生递交的辞职报告，张磊先生因职务调整申请辞去公司副总经理职务。根据 《公司章程》及相关规定，张磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将 不再担任公司任何职务。 截止本公告日，张磊先生不持有与公司相关的股票及其他有价证券。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 张磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张磊先生为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策（ESG）委员会对《公司 2025 年度经营发展计划》《公司 2025 年度期货套期保值计划》等议案进行审核后，发表审核意见如下： 1.同意公司根据 2025 年度宏观经济形势预判以及公司经营发展现状 所作出的年度经营发展计划，同意将该议案提交公司第八届董事会第十九 次会议进行审议。 4.为进一步整合资源，优化公司组织架构，提升运营效率，同意由公 司全资子公司-嘉利汇公司吸收合并其全资子公司-正泰物流公司，同意将 该议案提交公司第八届董事会第十九次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会 2025 年 2 月 17 日 2.为充分发挥期货引领作用，辅助公司完成经营预期目标，同意将《公 司 2025 年度期货 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司关于制订<全面风险管理制度>的议案》进行审核，并发表审 核意见如下： 为进一步健全完善公司内部控制体系，全面加强风险管理工作，公司 制订《全面风险管理制度》，可有效防范、化解经营过程中潜在的风险事 件，保障公司战略规划和经营目标的顺利实现。因此我们同意将该议案提 交至公司第八届董事会第十九次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 17 日 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 ...

公司本次补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产 经营需要所发生，交易遵循了实事求是、客观公平的原则，关联交易定价公允合理， 不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，亦不存在损害公司和全体股东合法权益 的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-004 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2025 年 2 月 18 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了《公司关于补 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-003 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 董事会授权公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施， 期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事 会报告进展情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 2 月 18 日 以现场结合通讯方式召开，由副董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实 际表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2025 年度经营发展计划》； 同意公司 2025 年度经营发展计划，其中计划生产生铁 753.5 万吨、生产粗钢 901.1 万吨（含不锈钢 ...