甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估公告 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对 公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，积极采取措施，推动实施"提质增 效重回报"行动，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。现将公司 2024 年 度开展的"提质增效重回报"行动方案评估如下： 一、大股东增持公司股份，维护全体股东利益 1.第一轮增持计划：基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展 的信心，公司控股股东酒钢集团计划自 2024 年 4 月 9 日起 12 个月内，以不低于人民 币 10,000 万元且不超过 20,000 万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的 方式增持公司股份。 增持情况：2024 年 5 月 10 日至 2024 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于酒钢集团财务有限公司的风险评估报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验酒钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了其 2024 年包括资产负 债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业注册时间、注册地及股权结构 2010 年 9 月 7 日，财务公司经中国银行业监督管理委员会《中 国银监会关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司筹建企业集团财务公 司的批复》（银监复[2010]430 号）批复筹建，2011 年 1 月 28 日获 得《中国银监会关于酒钢集团财务有限公司开业的批复》（银监复 【2011】31 号）批准设立，2011 年 2 月 14 日取得由甘肃省工商行 政管理局签发的《营业执照》。财务公司设立时注册资本为人民币 10 亿元，2017 年 12 月 12 日，经中国银监会甘肃监管局（甘银监 复〔2017〕170 号）批准，注册资本金由人民币 10 亿元增加至人 民币 30 亿元。 注册地址：甘肃省兰州 ...

1 聚焦一：绿色转型，赋能产业升级 Contents 前 言 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 高管致辞 | 4 | | 走进酒钢宏兴 | 6 | 聚焦一 | | | 聚焦二 社会责任，强化生态保护 12 目 录 0 1 03 党建引领 16 公司治理 17 ESG 治理 20 风险管理 23 合规与内控管理 25 商业道德 28 税务管理 31 治理篇 02 附 录 环境篇 | 应对气候变化 | 34 | | --- | --- | | 环境管理 | 42 | | 能源与资源循环利用 | 48 | | 原材料及包装材料 | 55 | | 生物多样性保护 | 55 | 社会篇 | 创新驱动 | 58 | | --- | --- | | 质量保障 | 63 | | 客户服务 | 66 | | 信息安全 | 69 | | 供应链管理 | 70 | | 员工权益 | 74 | | 员工发展 | 78 | | 职业健康与安全 | 81 | | 社会公益 | 87 | ESG 关键数据绩效表 89 GRI 指标索引 95 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（试 ...

公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-020 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易 2024年度日常关联交易执行情况 | | 关联交易内容 | 关联方 | 2024 年预计额 | 2024 年实际发 | 差异（万元） | 差异说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 生额（万元） | | | | （一）采购商品及接受劳务 | | | | | | | | 采购 | 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 460,000.00 | 420,513.54 | -39,486.46 | 采购量减少 | | 采购 | 原料、材料备件、服务费、动力 | 润源环境 | 240,000.00 | 225,014.68 | -14,985.32 | 采购量减少 | | | 产品、其他 | | | | | | | 采购 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表孙延锋先生递交的书面辞职报告。因公司内部职务调整，孙延锋先生 申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍将担 任公司其他职务。孙延锋在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对孙延锋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-029 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司证券事务代表辞职的情况 温晓然：男，1989年3月出生，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。曾任 本公司财务处资金科会计、经营财务办公室财务业务主管等职务。 二、关于公司聘任证券事务代表的情况 邮箱：irjg@jiugang.com 地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二十一会议，审议通过《公司关于变 更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会，在公司董事会、经营管理层的大力支持和配 合下，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行 监督职责，对公司重大事项决策、经营管理、财务状况、信息披 露及董事、高级管理人员的履职进行全面监督，恪尽职守、勤勉 尽责的行使职权，进一步促进公司法人治理更趋完善，切实维护 了公司和全体股东的合法利益。现将 2024 年度的履职情况报告 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计组织召开 4 次会议，审议通过 议案共计 16 项，监事会对所披露的定期报告进行审核监督并发 表书面意见外，还对《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公 司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》 《公司关于会计政策变更的议案》等重要事项进行审议表决，会 议召开情况以及议案明细，详见下表： | 日 | 期 | 会议届次 | 召开方式 | | | 审议议题 | | | --- | --- | ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度报告摘要 公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度报告摘要 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的 净利润-26.17亿元，加上所有者权益内部结转392.79万元，加上2024年初未分配利润-43.14亿元 ，2024年末可供投资者分配的利润为-69.27亿元；2024年度母公司实现净利润 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的监督报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公 司董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规、规章制度的有 关要求，公司董事会审计委员会对 2024 年度中审众环会计师事 务所履职监督情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国 家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，其具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制，已取得由湖北省财政厅颁发的会计师 事务所执业资格（证书编号：42010005）。 首席合伙人：石文先，截至 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-032 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...