证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-012 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 7 日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"酒 钢宏兴"）收到公司董事长秦俊山先生《关于提议回购公司股份的函》，秦俊山先生 提议公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，具体 内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长秦俊山先生 （二）提议时间：2025 年 4 月 7 日 二、提议回购股份的原因和目的 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司 未来发展的信心，公司董事长秦俊山先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部 分股份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益。 三、提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2.回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需。 3.回购 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-011 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原副总经 理侯名强先生递交的辞职报告，侯名强先生因职务变动申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司章程》及相关规定，侯名强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞 职后将不再担任公司任何职务。 公司董事会对侯名强先生在任职期间勤勉尽责的工作，以及为公司发展所做的努 力和贡献表示衷心地感谢! 截止本公告日，侯名强先生持有公司股票 22,000 股（其中普通账户持股 6,000 股，信用证券账户持股 16,000 股），均为担任公司副总经理之前买入持有。 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 （一）股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 等有关规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议表决程序和表决结果是否合法有效。 基于上述，本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关本次 股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集程序 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-010 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,093 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,039,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 1.1342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由副董事长杜昕先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-009 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日披 露了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 6 日 15:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 详见公司披露于上海证券交易所的公告《酒钢宏兴关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2025-007）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服 务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本 ...

A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2025 年 3 月 6 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公 司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大 会的全体人员严格遵守。 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务 接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望 拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东 不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问 题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-005 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于全资子公司吸收合并正泰物流公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步优化公司组织架构，提升资产运营管理效率，公司全资子公司乌鲁木齐 嘉利汇贸易有限公司（以下简称"嘉利汇公司"）拟对其全资子公司乌鲁木齐酒钢正 泰物流有限公司（以下简称"正泰物流公司"）进行吸收合并。本次吸收合并完成后， 正泰物流公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由嘉利汇 公司承继。 本次吸收合并事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。本次吸收合并 事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 经营范围：销售：金属结构构件，矿产品、钢铁、有色金属、钢材、焊接材料、 机电设备、建筑材料、金属制品、化工产品（危险化学品除外）（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 ...

独立董事经审核后一致认为：公司此次对 2024 年度部分日常关联交 易预计事项进行补充调整，是遵循了市场化原则，基于公司正常的业务需 要所调整，能够保证公司生产经营的稳定，定价公允、交易公平合理，符 合公司整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，因此我们同意将该 议案提交公司第八届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时股东大会 进行审议。 独立董事：田飚鹏、贾萍、刘朝建 2025 年 2 月 17 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事 2025 年（第一次）专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，甘肃酒钢集团宏 兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事召开 2025 年（第一次）专门会议对《公司关于补充调整 2024 年度部分日常关联 交易预计额度的议案》进行审核后，发表专项审核意见如下： ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会对《公司关于制订<全面风险管理制度>的议案》进行审核，并发表审 核意见如下： 为进一步健全完善公司内部控制体系，全面加强风险管理工作，公司 制订《全面风险管理制度》，可有效防范、化解经营过程中潜在的风险事 件，保障公司战略规划和经营目标的顺利实现。因此我们同意将该议案提 交至公司第八届董事会第十九次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 17 日 ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-008 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原副总经 理张磊先生递交的辞职报告，张磊先生因职务调整申请辞去公司副总经理职务。根据 《公司章程》及相关规定，张磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将 不再担任公司任何职务。 截止本公告日，张磊先生不持有与公司相关的股票及其他有价证券。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 张磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张磊先生为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 ...