（2023年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制工作。 山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构,负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-050 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 3 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称" ...

第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 山东华泰纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东华泰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 上市公司应当建立独 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高级管理人员人员）的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员人员的薪酬政 策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事,高级管理人员人员是指董事会聘任的总高级管理人员、副总高 级管理人员、董事会秘书及由总高级管理人员提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委 ...

山东华泰纸业股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。 会议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人， 实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议了 如下议案： 一、审议通过了《关于审查公司 2023 年三季度报告的议案》； 经审查，公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年三季 度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报 告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参 与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表决意见：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-046 山东华泰纸业股份有限公司 第十届监事会第 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-049 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第一章 总则 山东华泰纸业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年修订） 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策 的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委 员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审 小组组长,另设副组长 1 名。 第三章职责权限 第 ...

决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日 召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长向不特定对 象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股 东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-048 山东华泰纸业股份有限公司 公司于2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的 议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券事项相关的议案。 鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于2023年2月17日发布 了全面注册制相关制度及配套规则，2023年2月23日，公司召开第十届 董事会第十次会议，根据相关文件及2022年第一次临时 ...

山东华泰纸业股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 二○二三年十月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 43 | | ...