证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-047 山东华泰纸业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 附件：董事会议事规则 | 附件：董事会议事规则 | | --- | --- | | 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公 | 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）董事会的议事程序， | 司（以下简称"公司"）董事会的议事程序， | | 提高董事会的工作效率和科学决策水平， | 提高董事会的工作效率和科学决策水平， | | 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规 | 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 | | 则》（以下简称"《独立董事规则》"）、《上 | 理办法》（以下简称"《独立董事管理办 | | 市公司治理准则》（以下简称"《治理准 | 法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 | | 则》"）、《山东华泰纸业股份有限公司章程》 | "《治理准则》"）、《山东华泰纸业股份有限 | | （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 | 公司章程》（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第 十届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达及传 真的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与 通讯相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主 持，经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年三季报报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-045 山东华泰纸业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《华泰股份独立董事工作制度(2023 年修订)》。 表决结果：9 票 ...

独立董事：寇祥河、田国兴、戚永宜 2023 年 10 月 26 日 1.公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期及股东大会授权有效期的事项，有利于本次可转换公司债券 发行工作的顺利推进。 2.公司董事会在审议相关事项时，会议的召集和召开程序、表决 程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。 3.公司独立董事一致同意公司延长向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期和延长向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会授权有效期的事项，并同意提交公司股东大会审议。 山东华泰纸业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东华泰纸业股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态 度，对公司第十届董事会第十五次会议审议的《关于延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提 请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事 ...

之 中泰证券股份有限公司 发行保荐书 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 （2023 年半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 二〇二三年九月 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"中泰证券"）接受山 东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任华泰股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"、"本次向不特定对象发行"、"可转换公司债券"或"可转债"）的保荐 机构，李恒达和陈凤华作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东华泰纸业股份有限 公司向不特 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-044 山东华泰纸业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，扩大山东华泰纸业股份有限 公司（下称"公司"）信息披露的覆盖面，公司决定自 2023 年 10 月 1 日起增加《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露媒体。 增加后，公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 公司所有公开披露的信息均以在上述报刊、网站刊登的正式公告 为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

二〇二三年九月 山东华泰纸业股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （2023年半年报更新稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 7-1-1 山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕427 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、山东康桥律师事务所（以下简称 "发行人律师"）根据审核问询函的要求，对所涉及的问题认真进行了逐项核查和 落实，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中使用的简称与募集说明书、尽职调查报告中释义一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | - ...

山东康桥律师事务所 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 山东康桥律师事务所 山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 B 座 4-6 层 电话：86-0531-55652345 传真：86-0531-55652345 http://www.kangqiaolaw.com | 律师声明 4 | | | --- | --- | | 第一部分 7 | | | 第二轮《审核问询函》回复 7 | | | 问题 2：关于两高核查 7 | | | 第二部分 补充核查事项 | 17 | | 一、本次发行的批准和授权 | 17 | | 二、 发行人具备本次发行的主体资格 | 17 | | 三、 本次发行的实质条件 | 17 | | 四、发行人的设立 | 17 | | 五、发行人的独立性 | 17 | | 六、发行人的发起人和股东 | 17 | | 七、发行人的股本及演变 | 17 | | 八、发行人的业务 | 18 | | 九、关联交易和同业竞争 | 23 | | （一）发行人的关联交易 | 23 | | （二）发行人的同业竞争 | 44 | | 十、发行人的重大债权债务 ...

山东华泰纸业股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的 审核问询函的回复 （2023年半年报更新稿） 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕120 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、山东康桥律师事务所（以下简称 "发行人律师"）根据审核问询函的要求，对所涉及的问题认真进行了逐项核查和 落实，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中使用的简称与募集说明书、尽职调查报告中释义一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函中的问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复、中介机构核查意见 | | 楷体加粗 | 申报文件及审核问询函修改、补充披露的内容 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函相关问题的回复（更新稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年九月 7-2-1-1 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函相关问题的回复(更新稿) 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函相关问题的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕120 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）作为 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人" 或"公司"）的会计师，对问询函中涉及会计师的相关问题进行了逐项核实，现 回复如下。 本回复报告中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 7-2-1-2 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函相关问题的回复(更新稿) 目录 | 问题3：关于融资规模 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复（更新稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年九月 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复(更新稿) 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕427 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 作 为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人" 或"公司"）的会计师，对所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如 下，请予审核。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函中的问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复、中介机构核查意见 | | 楷体加粗 | 申报文件及审核问询函修改、补充披露的内容 | 本审核问询函回复中的字体代表 ...