GDEP(600310)

Search documents
广西能源:广西能源股份有限公司2024年度日常关联交易公告
2024-03-27 10:54
一、日常关联交易基本情况 | 证券代码:600310 | 证券简称:广西能源 | 公告编号:临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:151517 | 债券简称:19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (一)日常关联交易履行的审议程序 1、公司2024年日常关联交易事项经公司第九届董事会第八次会议以4票赞成, 0 票反对,0 票弃权审议通过,关联董事唐丹众、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛 回避表决。 2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议,经 全体独立董事一致同意,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易事项的议案》并 发表意见:公司 2024 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展, 是合理、必要的;关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则,符合有关法 律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,关联董事进行 ...
广西能源:广西能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告
2024-03-27 10:54
广西能源股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 悠 1 号 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 广西能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西能源股份有限公司(以下简称"广西能源公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...
广西能源:广西能源股份有限公司关于为子公司提供资金支持的公告
2024-03-27 10:53
广西能源股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度股东大会审议通过了《关 于为子公司提供资金支持的议案》,同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供 合计不超过 40 亿元的资金支持额度,截止 2023 年 12 月 31 日,公司为全资及控股 子公司提供的资金支持余额为 32.62 亿元。 | 证券代码:600310 | 证券简称:广西能源 | 公告编号:临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:151517 | 债券简称:19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为子公司提供资金支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、为子公司提供资金支持概述 1、提供资金支持的对象及金额:为了支持公司全资及控股子公司的发展,2024 年度公司在不影响自身正常经营的情况下,拟以自有资金向公司全资及控股子公司 提供合计不超过 40 亿元的资金支持额度(包括目前已提供的资金支持余额)。 2、提供资金支持的用途及使用方式:公司向子公司提供的资金支持主要用 ...
广西能源:广西能源股份有限公司关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告
2024-03-25 09:55
| 证券代码:600310 | 证券简称:广西能源 | 公告编号:临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:151517 | 债券简称:19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:广西广投桂旭能源发展投资有限公司(曾用名:广西桂旭能 源发展投资有限公司,以下简称"桂旭能源公司")为广西能源股份有限公司(以 下简称"公司")的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 4,341.00 万元;截至本公告披露日,公司已实际为桂旭 能源公司提供的担保余额为 23.46 亿元(含本次担保)。 ●本次担保是否有反担保:无。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示:本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司,其 ...
广西能源:广西能源股份有限公司关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告
2024-03-21 08:28
●本次担保是否有反担保:无。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 | 证券代码:600310 | 证券简称:广西能源 | 公告编号:临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:151517 | 债券简称:19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:广西广投桂旭能源发展投资有限公司(曾用名:广西桂旭能 源发展投资有限公司,以下简称"桂旭能源公司")为广西能源股份有限公司(以 下简称"公司")的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 10,400.00 万元;截至本公告披露日,公司已实际为桂 旭能源公司提供的担保余额为 23.02 亿元(含本次担保)。 ●特别风险提示:本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司,其资产负 债率超过 70%,且公司对其提供的 ...
广西能源:广西能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-03-11 10:24
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 763,492,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 52.0902 | 证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:2024-015 广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事黄维俭先生主持,采用现场投票与网 络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点:广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...
广西能源:广西智尔律师事务所关于广西能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-03-11 10:24
广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-01 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室(530023) Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下: 致:广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的要求,广西智尔律师事务所(以下简称"本所")接受广西能源 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律 ...
广西能源:广西能源股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
2024-03-11 10:24
| 证券代码:600310 | 证券简称:广西能源 | 公告编号:临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:151517 | 债券简称:19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意补选唐丹众为战略委员会主任委员、提名委员会委员及风控合规委员会委 1 员,任期至第九届董事会届满。 公司第九届董事会相关专门委员会成员构成如下: (1)战略委员会:唐丹众(主任)、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开,经全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求,本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发 出。会议由黄维俭先生主持,应到会董事 9 名,实到会董事 8 名,独立董事冯浏宇 因个人原因不能亲自出席会议,委托独立董事覃访代为出席并行使表决权,公司监 ...
广西能源:广西能源股份有限公司关于拟对控股子公司广西广投海上风电增资的公告
2024-03-01 09:19
| 证券代码:600310 | 证券简称:广西能源 公告编号:临 2024-014 | | --- | --- | | 债券代码:151517 | 债券简称:19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司关于拟对控股子公司 广西广投海上风电增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●投资标的:广西广投海上风电开发有限责任公司(以下简称"广西广投海上 风电") ●投资金额:广西能源股份有限公司(以下简称"公司")拟按照持股比例对 控股子公司广西广投海上风电增资 39,600 万元。本次增资完成后,广西广投海上风 电注册资本由 23,200 万元增加至 89,200 万元。 ●相关风险提示:本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次增 资不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开的第九届董事会第六次会议以 8 票赞成,0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于拟对控股子公司广西广投海上风电增资的议案》。本次投资 不构成关联交易,也不构成重大资产重组。 1 根据《上 ...
广西能源:广西能源股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告
2024-02-23 09:13
证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临 2024-012 债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01 广西能源股份有限公司关于补选公司 第九届董事会非独立董事的公告 附件:第九届董事会非独立董事候选人简历 唐丹众,男,1972 年 11 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任广 西投资集团北海实业有限公司副总经理,神华国华广投(北海)发电有限责任公司副 总经理,广西投资集团有限公司经营管理部副总经理,广西广投清洁能源有限公司 副总经理,数字广西集团有限公司执行总裁,广西广投能源集团有限公司党委副书 记、总经理。现任广西能源集团有限公司党委书记、董事长,广西广投正润发展集 团有限公司党委书记、董事长,广西能源股份有限公司党委书记。 截至目前,唐丹众先生未持有本公司股票,与公司控股股东广西广投正润发展 集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系, 不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚,符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...