广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 2023 年年度股东大会秘书处 2024 年 4 月 19 日 广西能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写"股东 大会发言登记表"；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请， 经大会主持人许可，始得发言或质询。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间 不超过 3 分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《公司 2023 年年度报告及摘要》； 议案 2：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案 3：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 议案 4：《公司 2023 年度财 ...

●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 7,000.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭 能源公司提供的担保余额为 24.16 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，为满足日常经营业务资金需求，公司全资子公司桂旭能源公司与广西北 部湾银行股份有限公司贺州分行（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥16,715,807,711.81, a decrease of 4.12% compared to ¥17,434,827,968.58 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,655,816.72, a significant recovery from a loss of ¥222,243,176.84 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 51.79% to ¥607,631,642.64 from ¥1,260,419,144.22 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥18,412,848,496.89, down 15.33% from ¥21,746,679,412.27 in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 7.98% to ¥2,982,463,160.93 from ¥3,241,069,355.91 in 2022[22]. - The company reported a decrease in net profit due to reduced operating profits from hydropower business caused by lower water inflow[24]. - The company reported non-operating income from government subsidies amounting to ¥49,011,136.13 in 2023[28]. - The company achieved a total sales volume of 8.462 billion kWh, representing a year-on-year decline of 4.42%[36]. - The company reported a decrease in revenue from various regions, with the Northeast region showing a slight decline in gross profit margin to 1.73%[56]. - The company’s total revenue for the reporting period was approximately ¥12.57 billion, a decrease of 1.60% compared to the previous year[57]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3 per 10 shares, totaling RMB 43,971,321.66, which represents 2,655.57% of the net profit attributable to shareholders for the period[5]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to RMB 432,067,997.29, with RMB 388,096,675.63 to be carried forward to the next year[5]. - The company does not plan to increase capital through the conversion of capital reserves or issue bonus shares this year[5]. Risk Management and Compliance - The company has made significant progress in risk management, ensuring no major safety incidents occurred during the reporting period[38]. - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness[6]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has provided a standard unqualified audit report from Da Xin Accounting Firm[4]. - The company’s financial report has been confirmed for its authenticity and completeness by the board of directors and senior management[8]. Operational Metrics - The total share capital of the company is 1,465,710,722 shares as of the end of the reporting period[5]. - The company’s installed capacity reached 1.5786 million kW, with hydropower capacity at 858.6 thousand kW and thermal power capacity at 700 thousand kW[43]. - The company’s total electricity generation for the year was 6.05 billion kWh, a year-on-year decrease of 9.58%[35]. - The company reported a decrease in electricity generation from its hydropower plants, with the largest drop being 29.15% at the Qiaogong Energy Company[35]. - The company’s total electricity sales volume was 8.46 billion kWh, down 4.42% compared to the previous year[47]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of controlling interest in the Fangchenggang offshore wind power demonstration project, marking a significant step in its focus on renewable energy[38]. - The company has initiated construction on three photovoltaic power generation projects, with a total installed capacity of 55 MW, which have all received approval[34]. - The company has completed the transfer of 2% equity in Yongsheng Company as part of a major asset restructuring, officially divesting from the oil business segment[38]. - The company has completed the transfer of 49% equity in Yongsheng Company, which is now classified as an associate company[63]. - The company divested its 51% stakes in Hengrun Zhuzhong and Hengrun Petroleum, which are no longer included in the consolidated financial statements[64]. Research and Development - The company invested 9.61 million yuan in R&D during 2023, resulting in 3 new invention patents and 8 utility model patents[39]. - The company has established a digital transformation strategy, with 75% of its subsidiaries connected to bank-enterprise direct links[39]. - The company’s research and development expenses amounted to CNY 9,611,231.67, representing a 67.59% increase from the previous year's CNY 5,735,059.26[66]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 1,785.9 million in environmental protection during the reporting period[173]. - The company utilized clean energy sources such as hydropower and photovoltaics to reduce carbon emissions by 206,730 tons[181]. - Total investment in social responsibility projects amounted to 692,500 CNY, benefiting 1,205 individuals through various initiatives[182]. - The company facilitated the purchase of 1.82 million CNY worth of products from poverty-stricken areas through consumption assistance programs[184]. Governance and Management - The company held 7 shareholder meetings in 2023, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[128]. - The board of directors convened 16 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[129]. - The supervisory board held 12 meetings, ensuring compliance and oversight of financial matters and related transactions[129]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to enhance effectiveness and motivation[129]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[129]. Future Outlook - The company anticipates a 6% year-on-year growth in total electricity consumption for 2024, driven by macroeconomic factors and energy electrification[114]. - The company expects the total installed power generation capacity to exceed 300 million kilowatts by the end of 2024, with new energy generation capacity surpassing 200 million kilowatts[114]. - The company aims to enhance its renewable energy capacity, focusing on offshore wind, onshore wind, solar, and pumped storage projects, to improve its market position[117]. - The company plans to optimize its existing projects while developing new ones, aiming to improve asset quality and operational efficiency[118].

1 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 2 1 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 广西能源股份 2023 年度 ESG 报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是广西能源股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向 利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通 过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整 性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖广西能源股份有限公司及子、分公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的 内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数 据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明 的除外。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《< 公司履行社会责任的报告 > ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 曾军姿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券 事务代表所必备的专业知识和经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督委员 会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 证券事务代表联系方式： 姓名：曾军姿 联系电话：0774-5285255 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董 事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 4.4.7 条规定 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李长嘉） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李长嘉：九三学社社员，本科学历，法学学士，现任广西能源股份有限公司独 立董事，广西华纳新材料股份有限公司独立董事，国浩律师（南宁）事务所合伙人， 广西壮族自治区人民检察院人民监督员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有 ...

广西能源股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00010 号 广西能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 ...

(二)人员信息 一、2023年度会计师事务所基本情况 (一)机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务 所在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计 网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38 家网络成员所。 大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资 格,拥有近 30年的证券业务从业经验。 广西能源股份有限公司对大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信事 务所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信事务所资质等方面合 规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下 ...

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度 报告工作的通知》《公司审计委员会工作细则》和《公司审计委员会年报工作规程》 等相关文件的规定，广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）成员勤勉尽职、认真履行职责，现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 广西能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由覃访、姚若军、潘雪梅、李长嘉、 冯浏宇组成，其中覃访为主任委员；公司第九届董事会审计委员会由覃访、谭雨龙、 李勇猛、李长嘉、冯浏宇五名成员组成，其中覃访为主任委员。 覃访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西能源股份有限公司独立 董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政 厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。 谭雨龙：中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师，现任广西能源股份有限 公司董事，广西能源集团有限公司经营管理部/法人治理部主任，广西广投乾丰售电 有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-025 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第 八次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值的议案》，为更 加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策规 定，公司对合并范围内的相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象 的资产计提了减值准备，以便真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营情况。 一、本次计提减值准备概况 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面 清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情 ...