证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-025 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第 八次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值的议案》，为更 加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策规 定，公司对合并范围内的相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象 的资产计提了减值准备，以便真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营情况。 一、本次计提减值准备概况 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面 清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情 ...

第一条 为进一步完善广西能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，依照有关法律、法规和中国证监 会以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利 害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会规定、证券交易所业务规则、《上市公司独立董事管理 办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 1 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名及风控合规 五个专门委员会，独立董事占多数。其中薪酬与考核、提名 及风控合规专门委员会，独立董事担任主任委员；审计委员 会由一名会计专业的独立董事担任主任委员。 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》： 全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2024 年 3 月 28 日《上海证券报》《证券日报 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司董事会于2024年3月26日召开第九届董事会第八次会议，以9票赞成，0票反 对，0票弃权审议通过《公司2023年度利润 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应到会监事 5 名，实到会监事 5 名， 相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了以下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》， 并发表书面审核意见： 1、公司 2023 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决 通过，且将提交股东大会审议，2 ...

广西能源股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00014 号 广西能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

广西能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00009 号 大信专审字[2024]第 5-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 广西能源股份有限公司全体股东： WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外 ...

广西能源股份有限公司审计委员会对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师 事务所工作的提醒》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）2023 年审计资质及工作履行了监督职 责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司董事会审计委员会对大信事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 二、审计工作监督情况 （一）公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了大信事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （二）在审计期间，审计委员会与大信事务所进行了充分的沟通， ...

经核查独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》等要求,广西能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司梧州桂江提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：梧州桂江电力有限公司（以下简称"梧州桂江"）为广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保额度：为梧州桂江向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.16 亿元人民币的连带责任担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判 决败诉而应承担的损失金额等。 ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的 议案》，同意为全资子公司 ...