| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》： 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议的通知 于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方 式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲 自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监 事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-013 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有 关法律、法规和规范性文件，以及《广西能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本信息披露事务管理 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，通过 规定的媒体，按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，同 时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 ...

广西能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才 市场的现状，不断完善激励机制等薪酬体系，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 1 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第四条至第六条规定 补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会进行工作时，公司应提供有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料。 第三 ...

广西能源股份有限公司 董事会及董事履职评价制度 第四条 对董事会、董事的评价实行年度评价，于次年 4 月 30 日前完成前一年度评价。公司董事会及董事履职评价由公司证 券部/董事会办公室负责组织实施，监事会负责监督确认评价结 果。 第二章 评价内容 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西能源股份有限公司（以下简称公 司或本公司）法人治理结构，推进董事会、董事履职评价工作科 学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《广西能 源股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司董事会、董事长、内部董事（含 职工董事）、外部董事。 第三条 履职评价工作应当遵循以下原则： （一）依法合规，客观公正； （二）立足职责，注重实效； （三）多维度测评，综合评价。 标主要是工作量、质量、合规（详见附件 1）；定性指标重点评价 董事会运作的规范性和有效性，主要包括机构设置与制度建设、 日常运行、决策科学性和效果、监督管理等方面（详见附件 2）。 第六条 对董事从定量和定性两个方面进行评价。定量指标 主要是工作量、质量（详见附件 1）；定性指标重点评价董事德、 能、勤、绩、廉，主要包括 ...

第四条 基本原则： （一）坚持稳健经营。强化风险意识和稳健经营理念，严格管 控负债规模和杠杆水平，加强资金管理，将债务风险锁定在可控范 围内，防止脱离企业实际情况追求高速、贪大求全、过度负债、冒 进经营。 （二）坚持提质增效。积极主动作为，努力提升企业经营管理 水平，不断通过扩大经营积累增强企业资本实力，在国有资产保值 增值的前提下，持续降低资产负债率。 广西能源股份有限公司负债管理办法 第一章 总则 第一条 为落实《自治区国资委关于印发加强广西壮族自治区国 有企业资产负债约束实施意见的通知》要求，进一步加强广西能源 股份有公司（以下简称"广西能源股份"）债务风险管理，健全债务 风险防控长效机制，推动公司各企业加强资产负债约束，切实降低 公司资产负债率和负债规模，促进广西能源股份持续平稳健康发展， 打好防范化解重大风险攻坚战，制定本办法。 第二条 本办法适用于广西能源股份本部，广西能源股份各级全 资、控股、或实际控制企业（以下简称"各企业"）应根据企业内部 决策流程决定适用本办法。 第三条 总体目标：贯彻落实自治区国资委加强国有企业资产负 债约束、推动企业高质量发展的工作要求，以控制债务风险、维护 资金安全、 ...

广西能源股份有限公司资产减值管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广西能源股份有限公司（以下简称"广西能源 股份"或"广西能源股份本部"）及各级全资、控股、或实际控制企 业（以下简称"各企业"）的财务管理，统一、规范资产减值准备的 计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相关信息的披露， 有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地 反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及其应用指 南、《企业财务通则》、《监管企业资产减值准备财务核销工作规则》 （桂国资发〔2006〕208 号），结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于广西能源股份及各企业。 第三条 本办法所称资产减值是指资产的可收回金额低于其 账面价值，以及针对金融工具准则规定的资产以预期信用损失为基 础进行减值会计处理并确认损失准备，根据不同资产类型可称为资 产减值准备、信用损失准备、坏账准备、存货跌价准备等。可收回 金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用 损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-006 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司关于拟投资 建设八步仁义风电场项目的公告 （一）本次对外投资的基本情况 重要内容提示： 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司未来财务状 况和经营成果造成重大不利影响。 一、本次对外投资的概述 为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开 拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，广 西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资 76,748.86 万元（动态总投资）建 设八步仁义风电场项目。 该拟投资建设的八步仁义风电场项目已由中国电建集团华东勘测设计研究院有 限公司编制完成可行性研究报告，并已经获得广西壮族自治区发展和改革委员会批 准列入 2023 年第二批新能源项目建设方案，于 2023 年 9 月获得核准批复，项目已 具备建设条件。具体内容详见公司 2023 ...

广西能源股份有限公司 银行间债券市场信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称"公 司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加 强公司信息披露事务管理工作，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，维护公司和投资者的合法权益，根据中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中 国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管 理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》（以下简称"《信息披露规则》"）、《公司章程》及 相关法律法规，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以 下简称"债务融资工具"）系指在中国银行间债券市场发行包括 但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向 债务融资工具、资产支持票据及中小企业集合票据等。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （三）公司监事和监事会； （四）公司经营班子及其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控 ...

广西能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善广西能源股份有限公司（以下简称公司）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易 等证券违法违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件，以及《广 西能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责， 董事会秘书组织实施。公司应当按照本制度以及上海证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 1 授权，证券部具体负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备案 的日常管理工作。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司等机构及新闻 ...