关于中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003598 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审核报告 2、 附表 委托单位：中农发种业集团股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants ILP 关于中农发种业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 二〇二四年四月十七日 我们接受委托,在审计了中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种 业")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来, 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-008 中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）《公司 2023 年度内部控制评价报告》 中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 17 日在北京召开，会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 7 日以微信及电子邮件形式 发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 监事会审阅了董事会关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司 能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认 ...

内部控制审计报告 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太审字(2024) 003601 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,农发种业于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种业")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定, ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 127,013,730.22 CNY, a decrease of 44.79% compared to 2022[5]. - The total operating revenue for 2023 was 6,760,772,753.71 CNY, representing an increase of 28.82% from 2022[21]. - The net cash flow from operating activities reached 605,562,396.08 CNY, a significant increase of 2,558.34% compared to the previous year[21]. - The company's total assets at the end of 2023 were 4,832,213,214.89 CNY, up 20.67% from the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased to 1,863,646,699.33 CNY, reflecting a growth of 7.32% year-on-year[21]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.1174 CNY, down 44.78% from 2022[22]. - The company plans not to distribute profits for 2023 due to negative retained earnings in the parent company[5]. - The company reported a significant increase of 69.91% in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, totaling 85,101,242.67 CNY[21]. - The weighted average return on equity decreased to 7.06% in 2023, down from 14.21% in 2022[22]. Revenue Breakdown - The crop segment generated revenue of 2.338 billion RMB, with a year-on-year increase of 25.4%[29]. - The pesticide segment reported revenue of 409 million RMB, reflecting a significant decline of 52.73% year-on-year[30]. - The fertilizer segment's revenue reached 3.972 billion RMB, showing a year-on-year growth of 60.45%[30]. - The company achieved an annual revenue of 6.761 billion RMB, representing a year-on-year growth of 28.82%[29]. Market and Product Development - The company launched 40 new varieties, including 10 wheat and 15 corn varieties, enhancing its competitive edge[31]. - The company received 36 plant variety protection authorizations and 2 invention patents during the reporting period[31]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing cooperation with downstream industries to drive sales[29]. - The company is focusing on technological innovation to strengthen its core competitiveness and ensure sustainable development[31]. - The company has initiated 35 independent and collaborative R&D projects, focusing on key technologies such as space mutation breeding and transgenic corn and soybean breeding[32]. Compliance and Risk Management - The company has implemented a comprehensive compliance management system, ensuring full coverage of major decision-making and contract reviews[36]. - The company has conducted safety management activities and emergency drills, receiving recognition from government and higher authorities for its safety measures[37]. - The company has outlined potential risks in its future development strategies, emphasizing the need for investor awareness[6]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 75.1 million yuan in external donations, including 5.1 million yuan in cash and 70 million yuan in material donations[149]. - The company contributed 70 million yuan worth of seeds and 4 million yuan in cash to impoverished farmers in Anhui Province during the reporting period[150]. - The company has committed 94.67 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, with 24.67 million yuan in cash donations[151]. - The company has implemented energy-saving and environmental protection training for employees, enhancing awareness of environmental responsibilities[148]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure to ensure equal treatment of all shareholders and compliance with regulations[98]. - The company has established a performance evaluation standard and incentive mechanism to align management with shareholder interests[100]. - The company ensures timely and accurate information disclosure to all shareholders, enhancing transparency and communication[100]. - The total compensation for the board and senior management during the reporting period amounted to 6.2845 million yuan[106]. Financial Management and Investments - The company has invested 177.245 million yuan in bank wealth management products, with an outstanding balance of 39.525 million yuan[184]. - The total guarantee amount represents 1.61% of the company's net assets[182]. - The company has no overdue guarantees or guarantees exceeding 50% of net assets[182]. - The company is actively managing its liquidity through short-term financial products to optimize cash flow[188]. Legal Matters - The company has faced significant litigation, with a total debt claim of 43.4 million yuan and accrued interest from a dispute with Yichang Jiahua Real Estate Co., Ltd. dating back to 2006[166]. - The company is involved in a lawsuit against Jiangsu Southern Pump Industry Group Co., Ltd. for 1.0914 million yuan in damages due to defective products, with a court ruling requiring payment of 0.549 million yuan[171]. - The company has initiated legal proceedings against Guangxi Huizhi Hongxiang Trading Co., Ltd. for a debt of 30 million yuan, with a court ruling in favor of the company for repayment and interest[172]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[110]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next fiscal year[110]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan earmarked for potential deals[110].

中农发种业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会对中审亚太 2023 年度 审计资质及工作履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变 更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。本公司项目签字注册会 计师为冯建江、杨波，质量控制复核人为王丹，上述人员近三年不存在受到刑事 处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所等有关规定，充分 发挥专门委员会的作用，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对会 计师事务所相关资 ...

6 申即会计师黝所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 AUDIT REPORT 申农发种业集团股份膏限公司 2023军庭财务报表审计 申国·北京 BEIJING CHINA 路撒 、皿 我们审计了中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种业")财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了农发种业 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于农发种业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-006 二、本次股份解冻的具体情况 公司于今日收到通知，前海区人民法院已于 2024 年 2 月 19 日裁定结案，中 垦公司持有的公司无限售流通股份 10,080,000 股已于 2024 年 2 月 22 日解冻。 具体情况如下： | 股东名称 | 中国农垦集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解冻股份 | 10,080,000 股 | | 占其所持股份比例 | 4.03% | 中农发种业集团股份有限公司 关于股东所持部分股份解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国农垦集团有限公司（以下简称"中垦公司"）持有中农发种业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 250,250,000 股（全部为无限售流 通股），占公司总股本的 23.12%。本次解除司法冻结股份数量 10,080,000 股， 占其所持股份总数的 4.03%，占公司总股本的 0.93%。 公司于今日收到通知：公司第一大股东——中 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-005 中农发种业集团股份有限公司 关于在湖北省浠水县共同投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资基本情况 根据公司战略及经营发展的需要，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司、农发种业"）及所属控股子公司--锦绣华农，拟联合浠水县种子公司、 浠水县特色农产品开发有限公司在湖北省浠水县共同投资设立新公司，新公司注 册资本 1000 万元，其中本公司出资 250 万元，公司所属锦绣华农出资 350 万元， 合计出资额占比 60%。具体出资情况如下： | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 中农发种业集团股份有限公司 | 货币 | 250 | 25% | | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | 货币 | 350 | 35% | 1 投资标的名称: 在湖北省浠水县设立子公司，公司名称最终以登记管理 机关核准的名称 ...

中农发种业集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次独立董事专门 会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际参与 表决独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了如 下议案： 一、《关于在湖北省浠水县共同投资设立子公司的议案》 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 公司及所属子公司—中垦锦绣华农武汉科技有限公司（以下简称"锦绣华 农"），拟联合浠水县种子公司、浠水县特色农产品开发有限公司在湖北省浠水县 共同投资设立新公司，本次投资有利于锦绣华农扩建高标准的油菜良种生产基地， 促进其优质种油（粮）业务快速增长，助力公司油料产业做强做大，进一步提升 公司的核心竞争力。本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管理原则，符合 公司及全体股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 独立董事：王一鸣 周建如 何安妮 2024 年 2 月 7 日 1 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 20 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2023 年 12 月，中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的所属 子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简称"湖北种子"）、中垦锦绣华农武 汉科技有限公司（以下简称"锦绣华农"）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简 称"山西潞玉"）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"）、江 苏金土地种业有限公司（以下简称"江苏金土地"）、安徽华成种业股份有限公司 （以下简称"华成种业"）获得了相关政府补助款项共计 2,240.22 万元，现分项 说明如下： 一、获取补助的基本情况 1、湖北种子及其所属公司 （1）2023 年 9 月，武汉市农业农村局办公室下发《市农业农村局办公室关 于印发 2023 年度武汉市农作物种业高质量发展农业支持项目实施方案的通知》 （武农办[2023]52 号）；根据该《通知》，湖北种子及所属武汉庆发禾盛农业 发 ...