证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-003 本次股票上市流通总数为 15,194,553 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 19 日。 一、本次限售股上市类型及相关情况说明 1、核准时间：2015 年 9 月 17 日，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"农发种业"）取得《关于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文江 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2126 号），中国证 监会核准公司向郭文江等 12 名股东共计发行 49,194,163 股股份购买相关资产， 同时核准公司非公开发行不超过 16,398,054 股新股募集本次发行股份购买资产的 配套资金。 中农发种业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,194,553 股。 2、股份登记时间：2015 年 10 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中农发种业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投"或"本独立财务顾问"）作 为中农发种业集团股份有限公司（简称"农发种业"或"公司"）2015 年发行 股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定和要求，对农发种业本次重组的相关限售股份解禁并上市流通 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司上述发行的限售股份数量为 65,592,217 股，发行完成后，公司总股本增 至 432,879,465 股。 上述限售股形成后，公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利 润分配及资本公积转增股本方案，即以 2015 年末总股本 432,879,465 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 25,972,767.90 元；同时，公司用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计 转增 649,319,198 股，转增后公司总股本增加至 1,082,198,663 股，并 ...

中农发种业集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2024年1月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，原则上由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 战略委员会可根据工作需要组成临时专家论证小组。 第三章 职责权限 第八条 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-001 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 386,154,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6823 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，经过半数的董事推举，会议由董事何才文先生主持，采 取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 1、公司在任董事 7 人 ...

北京天达共和律师事务所 关于中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召开之法律意见书 致：中农发种业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《中农发 种业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天达 共和律师事务所（以下简称"本所"）作为中农发种业集团股份有限公司（以下 简称"农发种业"或"公司"）的法律顾问，应农发种业的要求，指派本所魏佳、 张晓菁律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定农发 ...

中农发种业集团股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。审计 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-002 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 8 日以微信 及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议 的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，议案通过。 （三）《关于新设公司内部机构的议案》 根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司独立董 事工作制度》进行修订，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所 网站。 （二）《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》 表决结 ...

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为2024年1月12日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为2024年1月12日的9:15-15:00。 （二）会议表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表 决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。 （四）会议审议事项： 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）会议日期 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:00 1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人 身份证办理登记手续；法人股东由法 ...

中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次独立董事专门 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际参 与表决独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了 如下议案： 1、《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 2、《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023--2024 年度小麦种生产 计划的关联交易议案》 公司控股子公司---地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023—2024 年度 生产的小麦种，符合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法 律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股 东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董事会审议。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 3、《关于公司 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-044 中农发种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）。 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 2.人员信息 中审亚太首席合伙人为王增明。截至 2022 年末共有合伙人 76 人，共有注册 会计师 427 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 3.业务规模 中审亚太 2022 年收入总额 71,385.74 万元，其中审计业务收入 53,315.48 万元，证券业务收入 24,225.19 万元。 中审亚太 2022 年度上市公司审计 ...