证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-001 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 386,154,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6823 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，经过半数的董事推举，会议由董事何才文先生主持，采 取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 1、公司在任董事 7 人 ...

北京天达共和律师事务所 关于中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召开之法律意见书 致：中农发种业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《中农发 种业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天达 共和律师事务所（以下简称"本所"）作为中农发种业集团股份有限公司（以下 简称"农发种业"或"公司"）的法律顾问，应农发种业的要求，指派本所魏佳、 张晓菁律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定农发 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-002 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 8 日以微信 及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议 的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，议案通过。 （三）《关于新设公司内部机构的议案》 根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司独立董 事工作制度》进行修订，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所 网站。 （二）《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》 表决结 ...

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为2024年1月12日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为2024年1月12日的9:15-15:00。 （二）会议表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表 决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。 （四）会议审议事项： 中农发种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）会议日期 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:00 1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人 身份证办理登记手续；法人股东由法 ...

中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次独立董事专门 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际参 与表决独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了 如下议案： 1、《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 2、《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023--2024 年度小麦种生产 计划的关联交易议案》 公司控股子公司---地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023—2024 年度 生产的小麦种，符合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法 律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股 东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董事会审议。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 3、《关于公司 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-044 中农发种业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）。 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 2.人员信息 中审亚太首席合伙人为王增明。截至 2022 年末共有合伙人 76 人，共有注册 会计师 427 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 3.业务规模 中审亚太 2022 年收入总额 71,385.74 万元，其中审计业务收入 53,315.48 万元，证券业务收入 24,225.19 万元。 中审亚太 2022 年度上市公司审计 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-047 中农发种业集团股份有限公司 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-045 中农发种业集团股份有限公司 关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下 简称"地神公司"）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限 公司（以下简称"黄泛区实业集团"），采购 2023--2024 年度生产的小麦种。 2、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。 3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司 的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 一、日常关联交易基本情况 公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购 2023--2024 年度 生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的 关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2023—2024 年度小麦 ...

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2023 年 12 月 20 日以微信及电子 邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集 及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-043 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避，议案 通过。 公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2023 年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 85 万元。本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-046 中农发种业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银 行结构性存款等产品。 投资金额：总额度不超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使 用。 履行的审议程序：公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公 司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安 全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不 排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一 定不确定性。 一、现金管理概述 （一）投资目的 为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控 制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、 收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司 ...