上海家化联合股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的核查意见 一、关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的审核意见 公司董事会编制了《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及其摘要，监事会在认真审阅之后认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以 下简称"《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股 计划的情形；《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及 摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、 规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其 作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划 持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公司 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-018 上海家化联合股份有限公司 八届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 2、审议通过关于 2024 度年计提商誉减值准备的议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，决策程序合法合规，计提后财务报表能够更加公允地 反映公司的财务状况及经营成果，同意公司本次计提减值准备事项。 《上海家化联合股份有限公司关于 2024 年计提商誉减值准备的公告》请见 当日公告（公告编号：2025-020）。 3、审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要并提交股东大会审议； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 4、审议通过公司 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划的 议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-017 上海家化联合股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十五次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司 以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件发出。应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长林小海先生主持，监事和高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 2024 年度总经理工作报告； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 2、审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要并提交股东大会审议； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。 《上海家化联合股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要请见上海证券交 易所网站。 该议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-019 上海家化联合股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配 暨 2025 年半年度利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在当年盈利、未分配利润期末余额为正且现金流可以满足公司正常经营和可 持续发展的情况下，公司可以采用现金方式分配股利，现金股利政策目标为剩余 股利。 根据上述规定，由于2024年度公司净利润为负，公司2024年度不进行利润分 配。 2024年半年度公司实施了现金分红，分配的现金红利总额为20,166,779.40 元，占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的8.47%。 重要内容提示： 由于 2024 年度公司净利润为负，公司 2024 年度不进行利润分配 2025 年半年度利润分配条件及上限：2025 年半年度利润分配条件： 2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；现金分红金 额上限：2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10% 不触及可能被实施其他 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-025 上海家化联合股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2025年1月23日公司召开第八届董事会第二十三次会议，审 议通过了回购股份方案。2025年1月25日，公司披露回购报告书。 本次回购股份方案的主要内容如下： 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于用 于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00万元（含），回购 价格不超过人民币26.77元/股（含），回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。 /股，回购最低价格15.33元/股，回购均价16.03元/股，使用资金 总额10321.3万元。 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差 异，公司已按披露的方案完成回购。 （四）本次股份回购方案的实施对公司的影响 本次回购股份用于公司员工持股计划或股权激 ...

4月24日盘后，上海家化联合股份有限公司公布2024年年报及2025年一季报。2024年，公司实现营业收入56.79亿元；2025年 第一季度，公司实现营业收入17.04亿元，归母净利润2.17亿元。上海家化主动实施战略调整，虽然短期业绩有所承压，但公 司的经营质量获得提升，2024年期末应收账款较期初下降34.3%；期末存货较期初下降13.3%；经营性现金流同比增长 164.9%。2025年一季度公司线上业务、美妆业务收入均获得同比两位数提升。 此外，上海家化公告称，计划使用不超过30亿元人民币进行投资理财，包括国债、国债逆回购、金融机构理财产品等。资金 来源为公司自有资金，投资期限不超过12个月。此举旨在提高资金收益率，不会影响公司主营业务发展。公司已制定相关风 险管理制度及流程，以确保资金安全和有效。该投资计划需提交股东大会审议通过。 在业绩方面，据悉，2024年，上海家化实现营业收入56.79亿元，同比下降13.93%；实现归母净利润-8.33亿元，同比下降 266.60%；实现扣非净利润-8.38亿元，同比下降366.41%。2024年业绩主要受到商誉减值（-6.13亿元）、海外市场需求不足及 通胀 ...

普华永道 上海家化联合股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0306号 (第一页,共二页) 上海家化联合股份有限公司董事会: 我们审计了上海家化联合股份有限公司(以下简称"上海家化")的财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下 简称"财务报表"),并于 2025年4月23日出具了报告号为普华永道中天审字 (2025)第 10022 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海家 化管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 上海家化联合股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的上海家化 2024 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理 - ...

上海家化联合股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 the first and 上海家化联合股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | 合并及公司利润表 | 2 | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | 合并股东权益变动表 | র্ব | | 公司股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 133 | | 补充资料 | 1 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10022 号 (第一页,共八页) 上海家化联合股份有限公司全体股东: 一、审计意见 · (一)我们审计的内容 我们审计了上海家化联合股份有限公司(以下简称"上海家化")的财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了上海家化 ...

2024 年度内部控制审计报告 . 普华永道 上海家化联合股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0932 号 (第一页,共二页) 上海家化联合股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海家化联合股份有限公司("贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事述职报告 2024年，我通过会谈沟通、阅读资料、现场办公等方式积极履行独立董事职 责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每 次董事会和董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程 中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的 意见和建议。我对董事会的全部议案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 上海家化联合股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我依照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规则，通过董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事 会等方式，独立、公正地履行职责，提升董事会决策水平，保护中小股东合法权 益。 本人冯国华：本科，拥有丰富的消费品行业经验。曾任金蝶国际软件集团有 限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁 ／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁、敏华 控股有限公司 ...