一、董事会会议召开情况 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-011 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司2023年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意5票 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-010 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽德润融资租赁股份有限公司（系公司控股子公司，以 下简称"德润租赁"）、新力德润（天津）融资租赁有限公司（以下简称系公司 孙公司"天津德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"）控股子公司德润租赁因经营业务需要向安徽港航商业保理 有限公司（以下简称"港航保理"）申请人民币 3,000 万元融资额度，孙公司天 津德润因经营业务需要向天津东疆融资租赁有限公司（以下简称"天津东疆"） 申请人民币 800 万元融资额度，公司为德润租赁和天津德润提供连带责任保证担 保。截至本公告日，公司及其子公司已实际为德润租赁、天津德润提供的担保余 额为人民币 26,795.94 万元（不含本次担保）。 为满足德润租赁、天津德润日常经营业务资金需要，公司分别于与港航保 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-009 安徽新力金融股份有限公司关于控股子公司 为上市公司融资提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、融资基本情况的概述 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开 的第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及控股子公 司综合授信计划的议案》，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公 司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过 25 亿元。为便于贷 款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上 述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书 以及其他相关法律文件。上述事项已经公司 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过，授信期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。详情请参阅公司于上海证券交易所网站 （www.sse.c ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-007 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"深圳德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"）合并报表范围内的孙公司深圳德润因经营业务需要与中信 银行国际（中国）有限公司（以下简称"中信国际"）签订了《人民币流动资金 贷款合同》，公司与中信国际签订了《最高额保证合同》，公司为深圳德润与中 信国际签订的《人民币流动资金贷款合同》项下所形成的所有负债提供连带责任 保证担保，最高保证额为人民币 4,000 万元。截至本公告日，公司及其子公司已 实际为深圳德润提供的担保余额为人民 16,141.65 万元（不含本次担保）。 一、担保情况的概述 为满足深圳德润日常经营业务需要，深圳德润与中信国际签订了《人民币流 动资金贷款合同》，公司与中信国际签订了《最高额保证合同》， ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-006 安徽新力金融股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日和 1 月 29 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ●经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告披露 日，除公司已披露事项外，公司、公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司 的应披露而未披露的重大信息。 ●公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整， 内部经营秩序正常。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 1 月 29 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易价格于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日和 ...

安徽新力金融股份有限公司: 你司于 2024年1月29日发来的《安徽新力金融股份有限公 司股票交易异常波动询证函》已收悉,经认真自查,现将有关事 项回复如下: 安徽省供销合作社联合社作为你公司的实际控制人,不存在 涉及你公司的根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应予 以披露而未披露的重大信息;未筹划涉及你公司的重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 特此回复。 安 安徽新力科创集团有限公司 《股票交易异常波动的询证函》的回函 安徽新力金融股份有限公司: 安徽省供销合作社联合社 《股票交易异常波动的询证函》的回函 你司于 2024年1月29 日发来的《安徽新力金融股份有限公 司股票交易异常波动询证函》已收悉,经认真自查,现将有关事 项回复如下: 安徽新力科创集团有限公司作为你公司控股股东,不存在涉 及你公司的根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应予以 披露而未披露的重大信息;未筹划涉及你公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重 ...

安徽新力金融股份有限公司 股票交易异常波动询证函 安徽省供销合作社联合社: 安徽新力金融股份有限公司(证券代码:600318,证券简称: 新力金融,以下简称"公司")股票于 2024年1月25日、1月 26 日和 1月 29 日连续 3个交易日内目收盘价格跌幅偏离值累计 超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于 股票交易异常波动情形。 经公司自查,公司目前日常经营活动一切正常,不存在应披 露而未披露的重大信息。 现向公司实际控制人安徽省供销合作社联合社函询:作为公 司实际控制人,是否存在根据《上海证券交易所股票上市规则》 规定的涉及我公司的应予以披露而未披露的重大信息,是否筹划 涉及我公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 子徽 安徽新力金融股份有限公司 股票交易异常波动询证函 安徽新力科创集团有限公司: 安徽新力金融股份有限公司(证券代码:600318,证券简称: 新力金融,以下简称"公司")股票于 2024年1月25日、1月 26 日和1月 29 日连续 3个交易日内日收益价格 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-005 安徽新力金融股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）持有 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 26,070,650 股，占公司总股本的 5.08%，股份来源为协议转让方式取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 公司于 2024 年 1 月 25 日收到海螺水泥出具的《关于减持新力金融部分股份 的告知函》。为实现投资收益，海螺水泥计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个 月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 5,127,200 股，即不超过公司总股本的 1%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 ...

安徽新力金融股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-004 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 （1）公司为德润租赁与肥西农商行签订的《保证合同》保证期间为主合同 项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期 债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。主合同项下的 借款被肥西农商行宣布提前到期的，保证期间自被宣布提前到期之日起三年。 （2）公司为德润租赁与港航保理签订的《最高额保证合同》保证期间为自 主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日（如因法律规定或 主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年。主合 同为多笔合同的，保证期间以本合同规定的主债权最晚到期日起两年。 公司于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 13 日分别召开的第八届董事会第三 十二次会议、2022 年年度股东 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-003 安徽新力金融股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日和 1 月 17 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。2024 年 1 月 18 日，公司股票再次涨停。短期涨幅过大，公司市净率指 标显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调 整，内部经营秩序正常。 截至本公告披露日，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组等重大事项。 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日和 1 月 17 日连续 3 个交易日内日收盘 ...