安徽新力金融股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 | 专项核查报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 | 3-5 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽新力金融股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通(2024) 证审字 21110003 号-2 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金 融")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的《安徽新力金融股份有限公司 2023年度营业 收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核 查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号财务类退市 指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收 入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一,总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市 财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年6月名称由"北京中证天 通会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"中证天通会计师事务所(特殊普通 合伙)"。 事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙 统一社会信用代码:91110108089662085K 成立日期:2014年1月2日 注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43号 1 号楼 13 层 1316 ...

重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。 股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2024-015 安徽新力金融股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵循 公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对 公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。该议 案涉及关联交易事项，关联董事刘松先生回避了本议案的表决，表决情况为：同 意 4 票，反 ...

公司代码：600318 公司简称：新力金融 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽新力金融股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-014 安徽新力金融股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘中证天通为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证 ...

安徽新力金融股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事蒋本跃先生、 独立董事赵定涛先生、董事刘松先生(2023年10月-12月)、孟庆立先生(2023 年 1 月-10 月),上述委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和必备素养。 其中,主任委员由会计领域专业人士蒋本跃先生担任。公司独立董事委员占审计 委员会成员总数的 1/2 以上,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专 业配置的要求。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023年,公司董事会审计委员会共召开 8次会议,审议议案共18项。全体 委员本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,出席全部会议,积极对相关议案发表 专业意见,具体如下表所示: 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责。现将 2023年度履职情况报告如下: | 月 타 | 会议时间 | 审议内容 | ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-013 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 三、公司 2023 年度拟不进行现金股利分配的原因 公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累 计可供分配利润为负数，公司 2023 年度不进行利润分配符合相关规定和公司的 实际情况，具备合法性、合规性及合理性。 四、公司未分配利润的用途及使用计划 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为 28,496, ...

安徽新力金融股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实、独立地履行职务, 按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项客观、公正、审 慎地发表独立意见,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2023年4月公司完成董事会换届,本人系公司第九届董事会独立董事,基 本情况如下: 赵定涛,男,1955年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长,博士生导师。合现任中国科学 技术大学管理学院教授(返聘),安徽省徽商发展研究院院长、安徽新力金融股 份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合法律法规所规定的独 立性要求,未在公司担任除独立董事以外的其他职务,不存在受公司控股股东 ...

安徽新力金融股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况 的评估报告 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 统一社会信用代码：91110108089662085K 成立日期：2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北 ...

安徽新力金融股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nbf.gov.cn）"进行查询 1-2 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证专审 21110001 号 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新力金融董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...