天津津投城市开发股份有限公司 董事会战略及投资评审委员会工作实施细则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略及投资评审委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略及投资评审委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资评审委员会成员由五名董事组成，其中包括一名以上独 立董事。 第四条 战略及投资评审委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资评审委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略及投资评审委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

天津津投城市开发股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》（以下简称《规则》）及《公司章程》的规定制定本规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

天津津投城市开发股份有限公司 董事会预算与审计委员会工作实施细则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国上市公司协会《上 市公司审计委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 预算与审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会预算与审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 预算与审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 预算与审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算与审计委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的 委员中选举产生，负责主持委员会工作；并报请董事会批准产生。预算与审 ...

天津津投城市开发股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进天津津投城市开发股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别 是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、规 范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中 ...

天津津投城市开发股份有限公司 总经理工作细则 （修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构和经营系 统，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《公司章程》，制定本 细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工 作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、 经理人员的责任、总经理办公会等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、总会计师。 第四条 公司设总经理一名、公司设副总经理，由董事会决定聘任或解聘。 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等董事会认 定的高级管理人员。 1 第五条 总经理对董事会负责，副总经理、总会计师对总经理负责。 第六条 公司党委研究讨论是总经理办公会决策重大问题的前置程序，重大 经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由总经理办公会作出决定。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第七条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善 ...

（修订稿） （2025 年 8 月 1 日） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津津投城市开发股份有限公司董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，是指公司董事会在不违反法律、法规强制性 规定的前提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理或其他 主体代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董 事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动 态调整，不得将授权等同于放权。 第二章 授权原则 天津津投城市开发股份有限公司 董事会授权管理办法 第四条 董事会向授权对象授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围 内，不得超越股东 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—076 天津津投城市开发股份有限公司 诉讼（仲裁）事项公告 自前次披露诉讼（仲裁）事项公告至本公告披露日，公司对公司及下属子公 司诉讼（仲裁）事项进行了统计，新增 8 起诉讼（仲裁）案件，累计涉案金额合 1 计人民币 9,103,737.68 元（未包含延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等），占 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●涉案的金额：除前期已披露的诉讼外，截至本公告披露日，天津津投城市 开发股份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）及下属子公司新增诉讼 （仲裁）8 起，涉案金额合计人民币 9,103,737.68 元（未包含延迟支付的利息、 违约金、诉讼费用等）。 ●案件所处的诉讼阶段：案件一为一审阶段；案件二为一审阶段；案件三为 一审阶段；案件四为劳动仲裁阶段；案件五为一审阶段；案件六为一审阶段；案 件七为一审阶段；案件八为一审阶段。 ●上市公司所处的当事人地位：案件一中全资子公司天津市华兆房地产开发 有限公司为涉诉被告 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—074 天津津投城市开发股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开十一届三十三次临时董事会会议，会议审议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会战略及投 资评审委员会工作实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作实施细则>的议案》《关于 修订<董事会预算与审计委员会工作实施细则>的议案》《关于修订<董事会授权 管理办法>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》和《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 根据相关法律法规、 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-075 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—073 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三十三次临时 董事会会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席会议的董事 10 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于补选公司非独立董事的议案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 鉴于崔巍先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规 范运作，公司董事会提名臧强先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董 事候选人。候选董事任期自股东大会审议 ...