天津嘉德恒时律师事务所 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 天津津投城市开发股 有限 关于天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国天津 地址：天津市和平区南市大街与福安大街交口保利国际广场 电话： 86-22-83865255 传真： 86-22-83865266 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所")接受天津津投城市开发股份 有限公司（以下简称"公司")的委托，根据 中华入民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"入《中华人民共和国证券法 》（ 以下简称"《证券法》")、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以 及现行有效的《天津津投城市开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的规定，指派律师出席了公司 024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会")' 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—046 天津津投城市开发股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案到期情况说明的公告 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 22 日 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 股票预案的议案》等拟向特定对象发行 A 股股票的相关议案，本次向特定对象 发行 A 股股票的相关决议自该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截 至本公告披露日，本次向特定对象发行股票决议有效期满自动失效。该事项不会 对公司的正常经营活动造成重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 会 议 资 料 二○二五年五月 目 录 天津津投城市开发股份有限公司 （2025 年 5 月 22 日） 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 （2025 年 5 月 22 日） 各位股东： 体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事 会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有 效维护了公司和公司股东的合法权益。现将董事会本年度工作情况说明如下： 一、 主要经济指标完成情况 亿元，归属于母公司所有者净利润为-2.10 亿元。截至 2024 年末，公司总资产为 134.64 亿元，净资产为 4.96 亿元，归属于母公司所有者净资产为 0.17 亿元。 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面 积 7.43 万平方米，同比减少 45.85%；合同销售金额为 12.84 亿元，同比减少 46.94%。 截至 2024 年末，公司施工面积为 98.61 万平方米，比上年同期减少 19.50%。本 报告期公司新开工面积 9.83 万平方米 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年五月 1 目 录 2 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 二、2024 年度董事会工作报告 三、2024 年度监事会工作报告 四、2024 年度财务决算报告 五、2024 年年度报告及报告摘要 六、2024 年度利润分配预案 七、关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 八、关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 九、关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案 十、关于核定公司 2025 年度担保额度的议案 十一、独立董事 2024 年度述职报告 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 5 月 22 日） 3 1、 2024 年度董事会工作报告 2、 2024 年度监事会工作报告 3、 2024 年度财务决算报告 4、 2024 年年度报告及报告摘要 5、 2024 年度利润分配预案 6、 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 7、 关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日，天津津投城市开发股份有限公司全资子公司天津兴隆房 地产开发有限公司通过挂牌竞价方式，获取津东丽沙（挂）2025-10 号地块项目， 项目情况具体如下： 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—045 天津津投城市开发股份有限公司 关于获取项目的公告 津东丽沙（挂）2025-10 号地块：该地块位于天津市东丽区沙柳北路与成林 道交口东北侧，四至范围为东至规划香兰路，南至现状空地，西至沙柳北路，北 至规划程新道。出让土地面积 31284.5 平方米，规划用地性质为二类居住用地。 规划用地面积 31284.5 平方米，容积率≤2（居住用地容积率>1.0），绿地率≥40%， 建筑密度≤20%，地上建筑面积 62569 平方米。该地块土地用途为城镇住宅，国 有建设用地使用权出让年限为城镇住宅 70 年。该宗地成交价为 56400 万元。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 ...

2025年4月30日，津投城开(600322.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为27.12亿元，在已披露的同业公司中排名第55，较去年同报告期营业总收入减少3.41亿 元，同比较去年同期下降11.19%。归母净利润为-2.10亿元，在已披露的同业公司中排名第54，较去年 同报告期归母净利润减少2.48亿元，同比较去年同期下降656.87%。经营活动现金净流入为6.10亿元， 在已披露的同业公司中排名第30，较去年同报告期经营活动现金净流入减少6.05亿元，同比较去年同期 下降49.82%。 公司股东户数为7.37万户，前十大股东持股数量为3.77亿股，占总股本比例为34.11%，前十大股东持股 情况如下： 公司最新资产负债率为96.32%，在已披露的同业公司中排名第90，较去年同期资产负债率增加1.00个百 分点。 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 天津国有资本投资运营有限公司 | 17.20% | | 2 | 天津房地产集团有限公司 | 6.69% | | | 重庆国际信托股份有限公司 | 3.18% | | 4 | 李卫东 | 1.14 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—042 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2024 年 1 月至 2024 年 12 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 公司竣工面积为 33.76 万平方米，比上年同期增加 173.58%。 三、项目销售情况 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 7.43 万平方米，同比减少 45.85%；合同销售金额为 12.84 亿元，同比减 少 46.94%。 四、租赁情况 截至 2024 年末，公司出租房地产的建筑面积为 6 万平方米；公司本报告期 的租金收入为 1,990.74 万元。 由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披 露的数据存在差异，请投资者审慎使用， ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—038 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提及转回资产减值准备概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开公司十一届二十九次董事会、十一届十三次监事会会议审议通过了《关于计 提及转回资产减值准备的议案》。2024 年度，根据《企业会计准则》及公司会计 政策相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行 了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资 产计提相应的减值准备。公司本次计提及转回减值准备的资产主要为公司及部分 子公司的存货、投资性房地产和固定资产，本次计提资产减值准备 394,279,008.55 元，转回存货资产减值准备 4,146,685.65 元。 二、计提及转回资产减值准备的确认标准、计提方法 （一）计提及转回存货跌价准备的确认标准、计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2025 年 1 月至 2025 年 3 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—043 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据的公告 本报告期，公司无新增土地储备。 二、项目建设进展情况 截至 2025 年第一季度末： 公司施工面积为 95.55 万平方米，比上年同期增加 0.1%。 本报告期公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。 公司竣工面积 3.06 万平方米，比上年同期减少 88.70 %。 三、项目销售情况 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 1.26 万平方米，比上年同期减少 28%；合同销售金额为 2.05 亿元，比上 年同期减少 34.08%。 四、租赁情况 截至 2025 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—041 天津津投城市开发股份有限公司 关于核定公司 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司部分全资、控股子公司。 ●本次担保金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司为全资、控股子公司的担保余额为 424,334.32 万元，全资、控股子公司相互间提供的担保余额为 394,248.74 万元。 ●公司拟为部分全资、控股子公司提供合计不超过 1,270,000 万元的担保，其中公司拟 为全资子公司提供的担保为 1,065,000 万元，拟为控股子公司提供的担保为 205,000 万元； 子公司拟为子公司提供合计不超过 1,033,000 万元的担保。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司对全资及控股子公 司以外的担保对象提供的累计担保余额为 234,441.79 万元，上市公司及控股 ...