天津津投城市开发股份有限公司 内部控制制度汇编及手册 （2024 年修订册） 2025 年 4 月 注释：本修订册在原有《内部控制手册和制度汇编（2024 年修订版）》的基础上修订而成，未 修订的原有制度仍然有效，新修订部分依照修订册执行。 | 内控制度部分 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 组织结构 | | 3 | | 1 组织结构图 | | 3 | | 2 公司章程 4 | | | | 3 股东大会议事规则 | | 37 | | 4 董事会议事规则 47 | | | | 5 监事会议事规则 58 | | | | 6 总经理工作细则 62 | | | | 7 董事会提名委员会实施细则 | | 67 | | 8 董事会薪酬与考核委员会实施细则 70 | | | | 9 董事会战略及投资评审委员会实施细则 | | 74 | | 10 董事会预算与审计委员会实施细则 76 | | | | 11 董事会授权管理办法 81 | | | | 12 独立董事制度 85 | | | | 16 独立董事年报工作制度 92 | | | | 17 预算与审计委员会年报工作规程 | | 93 | ...

董 事 会 天津津投城市开发股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，天 津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事毕晓方女士、 李文强先生、李晓龙先生、冯世凯先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。公司董事会就在任独立董事毕晓方女士、李文强先生、李 晓龙先生、冯世凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司四位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告，确认上述人员 除在公司担任独立董事外，未在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形； 上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有效履行了独立董事 职责。 天津津投城市开发股份有限公司 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—040 三、应对措施 基于目前公司资产及负债情况，将主要围绕向特定对象发行股票、商品房快 速去化及协商金融机构降低资金成本、存量资产盘活等角度应对亏损问题。 （一）向特定对象发行股票 根据公司 2024 年 4 月 12 日披露的《津投城开 2024 年度向特定对象发行股 票预案》，公司拟向控股股东天津国有资本投资运营有限公司定向增发股票。此 次增发将增厚公司实收股本，降低公司财务费用及资产负债率，提升公司盈利能 力及财务稳健性水平，提高公司的抗风险能力与持续经营能力。 天津津投城市开发股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，天津津投 城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净 利润为-21,032.62 万元，未分配利润为-378,859.23 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...

天津津投城市开发股份有限公司董事会 预算与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）审计过程监督 1、在尤尼泰振青会计师事务所进场审计前，预算与审计委员会认真审阅了 公司财务部门提呈的未经审计的财务报表，审阅了公司编制的 2024 年度财务会 计报表及《2024 年度财务会计报表说明》，并在对比了公司上一年度报告中总资 产、净资产、主营业务收入、净利润、期间费用等各项主要财务数据后，认为公 司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的资 产负债情况和 2024 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2024 1 审计期间，预算与审计委员会与尤尼泰振青会计师事务所进行了多次沟通， 听取、了解了审计会计师对公司 2024 年审计的过程。现将津投城开董事会预算 与审计委员会对尤尼泰振青会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 年度的财务审计工作并出具了相关的书面审阅意见。公司按照《企业内部控制基 本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意提交 尤尼泰振青会计师事务所开展审计工作。 2、在尤尼泰振青会计师事务所进场审计后，预算与审计委 ...

天津津投城市开发股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、预算与审计委员会基本情况 公司第十一届董事会预算与审计委员会由独立董事毕晓方女士、李文强先生、 冯世凯先生和董事雷雨先生、赵宝军先生组成，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事毕晓方女士担任。其中十一届十五次临时董事会会议审议通过关于调整 公司董事会预算与审计委员会委员的议案，委员张亮先生调整为赵宝军先生；十 一届二十八次临时董事会会议审议通过关于调整董事会各专门委员会委员的议 案，委员杨宾先生调整为雷雨先生。 二、预算与审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事 会预算与审计委员会实施细则》等有关规定，公司第十一届董事会预算与审计委 员会召开 12 次会议，所有委员均参加了各次会议。情况如下： 1、2024 年 1 月 22 日，预算与审计委员会召开了关于协商确定 2023 年度审 计工作安排的会议，在会计师事务所正式进场审计前，预算与审计委员会与会计 师事务所经过协商，确定了公司 2023 年审计工作安排。 2、2024 年 2 月 2 日，预算与审计委员会召开了独 ...

天津津投城市开发股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对尤尼泰振青会计师事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为尤尼泰振青会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、基本情况 （一）资质条件 尤尼泰振青会计师事务所成立于 2020 年 7 月 9 日。总部设在北京，注册地 址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801 室。首席合伙人为顾旭芬女士。 截至 2024 年末，尤尼泰振青会计师事务所拥有合伙人 42 名、注册会计师 217 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 37 名。 2024 年度实现收入总额 12,002.45 万元，其中：审计业务收入 7,201.66 万元； 证券业务收入 877.47 万元。 2 ...

天津津投城市开发股份有限公司 Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co.,Ltd. E S G R E P O R T 2024 环境、社会与治理 (ESG) 报告 Environmental，Social and Governance Report 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公 司 致 辞 | 03 | | 走进津投城开 | 05 | | 双重重要性分析 | 06 | | 指标索引 | 55 | | --- | --- | | 读者信息反馈表 | 56 | | 环境保护 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 推动绿色发展 | | | 绿 色 施 工 奖 项 | | 09 | | 绿 色 设 计 | | 10 | | 落 实 污 染 防 控 | | 18 | | 强 化 资 源 管 理 | | 20 | 以人为本 ２ 构建和谐社会 报告范围 | 社 会 贡 献 | 23 | | --- | --- | | 供 应 链 与 服 务 管 理 | 27 | | 员 工 权 益 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-044 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十三次监事会 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名， 实际出席会议的监事 5 名。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级 管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年度监事会工作报告 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—037 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十三次监事会会议决议公告 表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二）关于计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司董事会审议本次计提及转回资产减值准备议案的决策程序合法；公司本 次计提及转回资 ...