证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-052 天津津投城市开发股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

天津津投城市开发股份有限公司 关于提请股东大会同意免于发出要约的提示性公告 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"津投 城开"）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限公 司（以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有限公司（以下简称"天津 热力"）100%股权及天津港益供热有限责任公司（以下简称"港益供热"）100% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前，上市公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称 "津投资本"）持有上市公司 17.20%的股份。本次交易完成后，天津市津能投资 有限公司（以下简称"津能投资"）及其一致行动人津投资本、天津市燃气集团 有限公司（以下简称"天津燃气集团"）合计持有上市公司的股份比例将进一步 提高，导致其触发《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）规 定的要约收购义务。 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-051 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易构成关联交易，关联监事董斐女士回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》 一、监事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""津投城 开"）十一届十四次临时监事会会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议 通知和会议资料已于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会 议应出席监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，本次会议由监事会主席董斐女士 主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产置换、发行股 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-050 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""津投城 开"）十一届三十次临时董事会会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议 通知和会议资料已于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会 议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""津投城开"） 拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司（以下简 称"津能股份 ...

关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及 其他持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"津投 城开"）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限公 司（以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有限公司（以下简称"天津 热力"）100%股权及天津港益供热有限责任公司（以下简称"港益供热"）100% 股权（以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公 司股东权益变动情况公告如下： 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-055 天津津投城市开发股份有限公司 一、本次权益变动基本情况 津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的 各项议案，并在指定信息披露媒体进行披露。本次交易方案由重大资产 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-055 天津津投城市开发股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及 其他持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"津投 城开"）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限公 司（以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有限公司（以下简称"天津 热力"）100%股权及天津港益供热有限责任公司（以下简称"港益供热"）100% 股权（以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公 司股东权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 2025 年 6 月 9 日，公司十一届三十次临时董事会会议审议通过了《关于<天 津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 ...

股票代码：600322.SH 股票简称：津投城开 上市地点：上海证券交易所 天津津投城市开发股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换、发行股份及支付 | 天津市津能投资有限公司 | | 现金购买资产 | 天津市燃气集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问（主承销商） 独立财务顾问 二〇二五年六月 天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市 ...

股票代码：600322.SH 股票简称：津投城开 上市地点：上海证券交易所 天津津投城市开发股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换、发行股份及支付 | 天津市津能投资有限公司 | | 现金购买资产 | 天津市燃气集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问（主承销商） 独立财务顾问 二〇二五年六月 天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天津津投城市开发股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"独立 财务顾问"）接受天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"、"上 市公司"或"公司"）委托，担任其通过资产置换、发行股份及支付现金的方式 购买天津津能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权和天津港 益供热有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，对上市公司内幕知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具 体如下： 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《内幕信息 知情人登记管理制度》等公司制度。 在筹划本次交易期间，上市公司采取的保密措施及保密制度执行情况具体如 下： 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津津投城市开发股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 接受天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任其通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津 能股份有限公司100%股份、天津市热力有限公司100%股权和天津港益供热有限 责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 对上市公司内幕知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《内幕信息 知情人登记管理制度》等公司制度。 在筹划本次交易期间，上市公司采取的保密措施及保密制度执行情况具体如 下： 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围。 上市公司对本 ...