证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第七次临时股东会 会 议 资 料 二○二五年十二月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第七次临时股东会议程 二、关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案 三、关于重大资产出售暨关联交易方案的议案 四、关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的 议案 五、关于签署附生效条件的交易协议的议案 六、关于本次重组构成关联交易的议案 七、关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 八、关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规 定的议案 九、关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 十、关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形 的议案 十一、关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案 十二、关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案 十三、关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案 十四、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性 ...

天津津投城市开发股份有限公司 关于公司土地收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开十一届七次临时董事会会议和十一届三次临时监事会会议，审议通过了《关 于公司土地收储的议案》，同意公司就沙柳北路地块收储事项与天津市东丽区土 地整理中心（以下简称"东丽区土整中心"）签署《天津市土地整理储备项目补 偿合同》。2023 年 9 月 28 日，公司与东丽区土整中心签署了《天津市土地整理 储备项目补偿合同》，合同总金额 171,347.85 万元。具体内容详见公司 2023-045 至 2023-047 号和 2024-044 号公告。 2024 年 10 月 24 日，双方根据《天津市土地整理储备项目补偿合同》之约 定履行相关义务，公司已收到东丽区土整中心支付的补偿金额 25,000 万元。具 体内容详见公司 2024-072 号公告。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—107 二、 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—110 | 对外担保逾期的累计金额 0 （万元） | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司 | | | 对外担保总额（万元） | 70,995.30 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审 计净资产的比例（%） | 4,198% | | 特别风险提示（如有请勾选） | √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审 | | | 计净资产 50% | | | √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审 | | | 计净资产 100% | | | √对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30% | | | √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） 无 | | 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司重大资产出售完成后预计关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 天津市凯 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—108 天津津投城市开发股份有限公司 关于盛文佳苑项目调规事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司天津市 华博房地产开发有限公司（以下简称"华博公司"）开发建设的盛文佳苑项目调 规事项发生进展，具体情况如下： 一、调规情况概述 2024 年 12 月 20 日，华博公司已收到天津市规划和自然资源局退还的调规 对价 25,000 万元。 二、事项进展情况 2025 年 11 月 26 日，华博公司收到天津市规划和自然资源局退还的调规对 价 30,000 万元。 三、其他说明 公司将持续跟踪本次调规事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要 求履行信息披露义务，公司提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 29 日 具体调规事项内容详见公司 2024-045 公告。 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-111 天津津投城市开发股份有限公司 关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第七次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600322 | 津投城开 | 2025/12/4 | 公司已于2025 年 11 月 26 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 17.20%股份的股东天津国有资本投资运营有限公司，在2025 年 11 月 28 日提出 临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025年11月28日，公司收到控股股东天津国有资本投资运营有限公司以书面 形式提交的《关于提议津投城开2025年第七次临时股东会增加临时提案的函》， 1 2. 股东会召开日期：202 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—109 天津津投城市开发股份有限公司 十一届四十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届四十次临时董 事会会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件形式向全体董事发出。全体董事一致同意豁免本次会议 的通知时限。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议 由代董事长张亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司重大资产出售完成后预计关联担保的议案 本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司十一届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，同意提 交董事会审议；本议案尚需提交公司 ...

每经AI快讯，津投城开（SH 600322，收盘价：2.54元）11月25日晚间发布公告称，公司十一届三十九 次董事会临时会议于2025年11月25日以通讯方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第七次临时股 东会的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，津投城开的营业收入构成为：房地产开发经营占比92.48%，其他行业占比5.57%，出 租占比1.95%。 每经头条（nbdtoutiao）——国开行辟谣的"人民资产"是什么？记者实探：号称投资600元80天赚8万 元！一位投资人的女儿：劝不住她，警察都拦不住 截至发稿，津投城开市值为28亿元。 ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于对天津津投城市开发 股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的 问询函》回复之专项核查意见 上海证券交易所： 贵所于近期下发的《关于对天津津投城市开发股份有限公司重大资产出售暨 关联交易草案的问询函》（上证公函【2025】3884 号）已收悉。根据问询函的相 关要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）会同本次交易相 关方及中介机构对问询函所列问题进行了认真分析与核查，沃克森（北京）国际 资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，就公司对贵所所提问题的回复进行 了认真核查，并就资产评估有关问题出具了本核查意见，核查意见如下： 1 问题二、关于标的评估情况 草案披露，置出标的评估采用资产基础法，评估价值-2.39 亿元，评估估 值减值率 106.99%。评估减值主要来自于长期股权投资，长期股权投资账面价值 74.75 亿元，评估值 35.79 亿元，减值率 52.12%，为公司对 25 家公司的股权 投资。其中，天房(苏州)置业有限公司、天津市华博房地产开发有限公司、天 津市华亨房地产开发有限公司账面价值分别为 4,000 万元、105,000 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对天津津投城市开发股份有限公司 重大资产出售暨关联交易草案的问询函的回复 中喜函报 2025B00177 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对天津津投城市开发股份有限公司 重大资产出售暨关联交易草案的问询函的回复 中喜函报 2025B00177 号 上海证券交易所： 中喜会计师事务所作为（以下简称"会计师"或我们）作为天津津投城市开 发股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）重大资产出售暨关联交易的会 计师。对贵所关于《关于对天津津投城市开发股份有限公司重大资产出售暨关联 交易草案的问询函》（上证公函【2025】3884 号）（以下简称"《问询函》"）中 要求我们核查的问题进行审核核查，现对《问询函》中提及的问题回复如下： 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的 词语或简称具有相同的含义。 1 问题一、关 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天津津投城市开发股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称 具有相同含义。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"独立财 务顾问"）接受天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"、"上市 公司"或"公司"）的委托，担任本次重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的 规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， ...