关于珠海华发实业股份有限公司 在珠海华发集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500101号 目 录 专项审核报告 起始页码 存贷款业务情况汇总表 珠海华发实业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关 1 联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 1 +干珠海华发实业股份有限公司 海华发集团财务有限公司 欢业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500101 号 珠海华发实业股份有限公司: 我们接受委托,在审计了珠海华发实业股份有限公司(以下简称"华发股份")2024年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母公司的利润表、合并及母公司 的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《珠 海华发实业股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的 ...

关于珠海华发实业股份有限公司 国金证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 币 1,500,000,000.00 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归 还金额为人民币 1,278,000,000.00 元。除上述支出外，公司使用闲置募集资金置 换公司于募集资金到位之前利用自有资金支付的发行费用人民币 4,701,415.09 元， 收到募集资金专户累计利息收入扣除手续费支出后的净额人民币 1,507,446.60 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 7,488,556.34 元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规， 结合公司实际情况，制定了《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称"管理办法"），该《管 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谢刚） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 谢刚，男，1973 年出生，北京大学法律硕士，清华大学 EMBA。 曾就职于北京市海淀区人民检察院。现任北京国枫律师事务所执行 合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心 仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，本公司第十届董事局独立董事。 - 1 - 二、2024年度履职情况 年度审计报告初审意见的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>全文 及摘要的议案》《关于<公司 202 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （丁煌） 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 丁煌，男，1964 年出生，法学博士。曾任武汉大学公共管理硕 士（MPA）教育中心主任、政治与公共管理学院副院长、院长。兼任 国务院学位委员会学科评议组成员、全国公共管理专业学位研究生 （MPA）教育指导委员会委员、教育部高等学校公共管理类学科专业 - 1 - 教学指导委员会委员、全国政策科学研究会副会长、中国公共管理 研究会副理事长、中国行政管理学会常务理事、中国行政体制改革 研究会理事、湖北省公共管理专业学位研究生教育指导委员会主任 委员。现任武汉大学二级教授、"珞珈学者"特聘教授、武汉大学 国家治理与公共政策研究中心主任、武汉大学政府治理创新研究中 心（湖北省改革智库）主任、公共管理学科行政管理专业和应急管 理及国际法学科跨域公共治理专业跨学科博士生导师，本公司第十 届董事局独立董事。 二、2024年度履职情况 1、参加董事局会议情况 2024 年度公司共 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张学兵） 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 张学兵，男，1965 年出生，硕士研究生学历。1988 年加入司法 部中国法律事务中心，1992 年任该中心海南办事处主任，1993 年发 起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务 所主任，兼任中国船舶重工集团动力股份有限公司、中国国际贸易 - 1 - 中心股份有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。 二、2024年度履职情况 1、参加董事局会议情况 2024 年度公司共召开董事局会议 15 次（包括非现场会议），本 人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权，在董事局 会议召开前，阅读各次董事局会议资料，为董事局审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、 融资工具使用、项目投资拓展、开发建设、销售进度、资产出售、 偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实务经验，以谨慎 的态度行使表决权，保证 ...

二、2024年度履职情况 1、参加董事局会议情况 2024 年度公司共召开董事局会议 15 次（包括非现场会议），本 人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权，在董事局 会议召开前，阅读各次董事局会议资料，为董事局审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、 融资工具使用、项目投资拓展、开发建设、销售进度、资产出售、 偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实务经验，以谨慎 的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督， 为董事局会议作出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对 公司的董事局会议议案提出异议。 2、参加专门委员会情况 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王跃堂） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-026 珠海华发实业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。 ●投资金额：额度为不超过 10 亿美元（含本数，下同）或等值币种。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事局第五十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 ●相关风险提示：公司所有外汇套期保值业务必须以规避汇率风险为目的， 有真实的业务背景，同时建立了严格的内部审批流程、外汇套期保值业务台账。 但相关外汇套期保值操作也可能存在市场风险、经营风险、银行违约风险等。 经珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事局第五十一次会议审议通过，公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 10 亿美元，并授权公司经营班子具体办理，授权期限为董事局会议审议通过之日起 一年。具体情况如下： 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务资金来源为使用一定比例的银行 授 ...

公司代码：600325 公司简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...