股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-022 珠海华发实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，珠海华发实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元，扣 ...

珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，珠海华发实业股份有限公司（以下 简称"本公司"）通过查验珠海华发集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益 变动表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内 部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位 提供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准 筹建，于同年 9月 4日获得中国银行业监督管理委员会开业批复 （银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》 （证号：00367142），于同年 9月 9日办理工商登记并取得《营 业执照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民 币十亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换 ...

珠海华发实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 近年来随着珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公 司")"开拓海外"发展战略的实施，下属香港子公司华发实 业（香港）有限公司（以下均简称"华发股份香港"）使 用外币资金用于返投国内项目的需求亦同步提升，从而形 成了相应的人民币资产，导致货币错配，产生外汇风险敞 口。基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳 健性，公司及下属子公司拟与经有关政府部门批准、具有 外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 衍生品套期保值交易业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务资金来源为 使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资 金。 （三）交易对手与场所 交易对手为大型国有银行、全国性股份制商业银行和 大型外资银行。交易场所为外汇交易中心系统或商业银行 柜台市场。 （四）交易币种与额度 本次外汇套期保值业务主要涉及外币币种为美元或其 他货币。本次外汇套期 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-023 珠海华发实业股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、联营公司、合营公司（以下简称 "联合营公司"）。 ●在 2024 年 12 月 31 日担保余额的基础上，2025 年度预计对子公司净增加 担保额度 800 亿元，对联合营公司净增加担保额度 200 亿元。本次担保计划需经 公司股东大会审议。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司合计对外担保余额为 993.76 亿元， 其中对子公司的担保余额为912.49亿元，对联合营公司的担保余额为81.27亿元。 为顺利推动 2025 年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述 2024 年 12 月 31 日担保余额的基础上，对子公司净增加担保额度 800 ...

珠海华发实业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事局下设机构工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审众环事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2024年10月12日，公司召开第十届董事局审计委员会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意聘任中审众环事务所为公司 2024 年度审计机构及 内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事局及股东大 会审议。 一、2024 年年审会计师事务 ...

董事局 2025 年 3 月 14 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独 立董事独立性的相关要求。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，就公司在任独立董事王跃堂、丁煌、高 子程、秦昕、周涛的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-024 珠海华发实业股份有限公司 关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保 及公司向其提供反担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）、珠海华 发综合发展有限公司（以下简称"华发综合"）。 ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团、华发综合提供反担 保的主债权本金不超过人民币 350 亿元。截至 2025 年 3 月 13 日，公司累计为华 发集团、华发综合提供的反担保余额为 177.90 亿元（截至目前，公司无单独为 华发集团、华发综合提供担保的情形，均为就华发集团、华发综合为公司担保提 供反担保）。 ●本次担保系为控股股东及其子公司提供的担保提供反担保。 ●截至 2025 年 3 月 13 日，公司及子公司对外担保总额为 1,003.57 亿元。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ●本次担保已经第十届董事局第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审 ...

珠海华发实业股份有限公司董事局 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环事务 所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，中审众环事务所在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中审众环事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 会计师事务所备案名单，中审众环事务所具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年未受到刑 事处罚，因执业行为受到行政处罚 ...

珠海华发实业股份有限公司董事局 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事局下设 机构工作细则》等文件的相关要求，2024年度公司董事局审计委员 会勤勉尽责，认真履行相关职责，现将2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 - 1 - | | | 工作报告>的议案》《关于<公司2023 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 年度内部控制评价报告>的议案》《关 | | | | | 于<公司内部控制审计报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度重大事件实施、大 | | | | | 额资金往来等事项的检查报告>的议 | | | | | 案》《关于公司开展外汇套期保值业 | | | | | 务的议案》《关于公司计提资产减值 | | | | | 准备的议案》 | | | 第十届董事局审计委员 | | 审议《关于<2024年第一季度报告> | | | | 2024年4月29日 | 的议案》《关于<2024年第一季度内 | 通过 | | 会2024年第四次会议 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-027 珠海华发实业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 2、其他应收款 根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提 其他应收款坏账准备5,286.50 万元，转回13.15万元。 3、其他流动资产 根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2024年公司新增计提 其他流动资产坏账准备4,352.73万元。 4、合同资产 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月14日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事局第五十一次会议和第十届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司计 提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试 ...