证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-067 珠海华发实业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事局 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-064 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第五十八次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十八次会 议通知于 2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日以通 讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通 讯方式表决，形成如下决议： 二〇二五年七月二十九日 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于取消监事会并修 订公司<章程>及其附件的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-066），修订后的 《章程》及其附件《珠海华发实业股份有限公司股东会议事规则》《珠海华发实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 局 议 ...

深圳融华置地投资有限公司因政府拟收储涉及其拥有的 位于深圳市宝安区沙井街道七宗商业用地土地使用权市场价值 本报告依据中国资产评估准则编制 深圳融华置地投资有限公司因政府拟收储涉及其拥有的 位于深圳市宝安区沙井街道共七宗商业用地合计 70,468.23平方米土地使用权市场价值 资产评估报告 深国房资评字【2025】第010413022001号 (共一册,第一册) 深圳市国房土地 谷闻有限公司 资产评估报告 深圳融华置地投资有限公司因政府拟收储涉及其拥有的 位于深圳市宝安区沙井街道七宗商业用地土地使用权市场价值 | 资产评估师声明… | | --- | | 摘要 | | 资产评估报告 . | | 一、络论 … | | 二、委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的况 5 | | 三、评估目的 . | | 四、评估对象和评估范围 … | | 五、价值类型及定义 | | 六、评估基准日 | | 七、评估依据 . | | 八、评估方法 . | | 九、评估程序实施过程和情况 | | 十、评估假设 | | 十一、评估结论 | | 十二、特别事项说明 | | 十三、评估报告使用限制说明 | | 十四、 ...

第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称"信息"，是指根据《上海证券交易所公 司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披 露》和《公司信用类债券信息披露管理办法》的定期财务报告信 息及可能影响公司偿债能力的所有重大事项；所称披露是指在规 定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的要求在规定的时间、在规定的媒介、以规定的方式向相 关交易所公布信息。 第四条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不 1 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有 投资者公开披露信息。 珠海华发实业股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责 任，保护投资者的合法权益，本着公平、公正、公开的原则，依 据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海 证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券自律监管 规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《公司信用类 债券信息披露管理办法》等法律法规以及中国证券监督管理委员 ...

分红管理制度 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红》、上海证券交易所相关自律监管指引以及《公司法》、《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 珠海华发实业股份有限公司 第一条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定 公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分 配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利 润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承 担赔偿责任。 公司持有的公司股份不参与分配利润。 第二条 股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例 ...

第一章 总 则 预算工作小组工作细则 珠海华发实业股份有限公司 第一条 为提高公司预算工作的水平和资产质量，确保董事局对公司经营 管理和财务状况的有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《章程》及其他有关规定，特设立 珠海华发实业股份有限公司预算工作小组（以下简称"预算工作小组"），并制 定本工作细则。 第二条 预算工作小组是董事局审计委员会下设的专门工作机构，对董事 局审计委员会负责。 第二章 人员组成 第三条 预算工作小组成员共 5-11 名，公司的独立董事全部为小组的成 员。 第四条 预算工作小组独立董事以外的成员由董事局主席提名，并经董事 局选举产生。 第五条 预算工作小组设组长一名，副组长一至两名，组长、副组长在小 组成员内选举产生。 第六条 预算工作小组任期与董事局一致，成员任期届满，可以连选连任。 第三章 工作内容 第七条 预算工作小组的主要工作内容： （一）对公司年度预算方案（含公司本部及全部下属单位的预算方案，下 同）进行核准； （二）对公司年度预算执行情况进行监督； （一）公司年度预算方案是否可以核准通过； （三）对公司年度预算执行结 ...

珠海华发实业股份有限公司 财务预算管理制度 （2025 年修订版） 目录 1 | 第一章 | 总 | | --- | --- | | 第 二章 | 预 算 管 理 机 构 与 职 责 分 工 … | | 第 三章 | 预算编制 ... | | 第 四 章 | 预算执行与考核 ... 6 | | 第 五 章 | ਡ | 第一条 为规范珠海华发实业发有限公司（以下简称"公 司"）财务预算管理行为，建立完善的预算管理机制，合理配 置内部资源，有效控制公司成本费用，确保公司经营计划与财 务目标达成，特制定本制度。 第二条 财务预算管理应当围绕公司的战略要求和发展 规划，以年度经营计划为基础，以经营利润为目标，遵循实事 求是、积极稳健的原则。 第三条 财务预算管理是指按照公司发展战略目标，确 定预算期内的经营目标，并逐层分解，下达至下属各经营单 位。财务预算管理包括预算的编制、审批、执行、调整、考 核等流程与控制。 第四条 本办法适用于公司与纳入合并范围的各级子公司 及分公司。 1、战略运营管理中心负责经营预算管理。 2、人力资源管理中心负责人力成本预算管理。 3、市场营销管理中心负责营销费用预算管理。 4、客户关系管 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为了推进珠海华发实业股份有限公司战略发展， 建立科学、有效的激励和约束机制，促进企业健康发展，提 高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《珠海华发实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用范围如下： (一)公司董事:包含内部董事和外部董事，内部董事指 劳动关系在本公司的董事，外部董事指劳动关系不在本公司 的董事。 (二)公司高级管理人员：指公司章程所规定的高级管理 人员，具体包含：总裁、常务执行副总裁、执行副总裁、董 事局秘书、财务总监。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬确定遵循如下 原则： (一)体现"责、权、利"统一的原则，薪酬与岗位价值 高低、承担责任大小相符； 1 (二)体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的 目标相符； (三)体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放 与考核挂钩、与奖惩挂钩； (四)与行业市场化竞争水平相适应的原则； (五)坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局下设机构工作细则 目 录 | 一、董事局战略委员会 | 1 | | --- | --- | | 二、董事局提名委员会 | 3 | | 三、董事局审计委员会 | 6 | | 四、董事局薪酬与考核委员会 | 9 | | 五、董事局秘书处 | 12 | 一、董事局战略委员会 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《章程》及其他有关规定，公司特设立董事局战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事局战略委员会是董事局按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事局选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

第二条 本制度所称"担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。 第三条 本制度所称"控股子公司"包括公司的全资子公司、控股子公司 和公司实际控制的附属公司。 珠海华发实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称："公司"）的担保 行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据有关法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称："证监会"）的规范性文件及公司《章程》 的规定，制定本制度。 （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第九条 公司董事局在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决前， 应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第七条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格 ...