珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （丁煌） 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 丁煌，男，1964 年出生，法学博士。曾任武汉大学公共管理硕 士（MPA）教育中心主任、政治与公共管理学院副院长、院长。兼任 国务院学位委员会学科评议组成员、全国公共管理专业学位研究生 （MPA）教育指导委员会委员、教育部高等学校公共管理类学科专业 - 1 - 教学指导委员会委员、全国政策科学研究会副会长、中国公共管理 研究会副理事长、中国行政管理学会常务理事、中国行政体制改革 研究会理事、湖北省公共管理专业学位研究生教育指导委员会主任 委员。现任武汉大学二级教授、"珞珈学者"特聘教授、武汉大学 国家治理与公共政策研究中心主任、武汉大学政府治理创新研究中 心（湖北省改革智库）主任、公共管理学科行政管理专业和应急管 理及国际法学科跨域公共治理专业跨学科博士生导师，本公司第十 届董事局独立董事。 二、2024年度履职情况 1、参加董事局会议情况 2024 年度公司共 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张学兵） 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 张学兵，男，1965 年出生，硕士研究生学历。1988 年加入司法 部中国法律事务中心，1992 年任该中心海南办事处主任，1993 年发 起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务 所主任，兼任中国船舶重工集团动力股份有限公司、中国国际贸易 - 1 - 中心股份有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。 二、2024年度履职情况 1、参加董事局会议情况 2024 年度公司共召开董事局会议 15 次（包括非现场会议），本 人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权，在董事局 会议召开前，阅读各次董事局会议资料，为董事局审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、 融资工具使用、项目投资拓展、开发建设、销售进度、资产出售、 偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实务经验，以谨慎 的态度行使表决权，保证 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谢刚） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 谢刚，男，1973 年出生，北京大学法律硕士，清华大学 EMBA。 曾就职于北京市海淀区人民检察院。现任北京国枫律师事务所执行 合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心 仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，本公司第十届董事局独立董事。 - 1 - 二、2024年度履职情况 年度审计报告初审意见的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>全文 及摘要的议案》《关于<公司 202 ...

二、2024年度履职情况 1、参加董事局会议情况 2024 年度公司共召开董事局会议 15 次（包括非现场会议），本 人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权，在董事局 会议召开前，阅读各次董事局会议资料，为董事局审议决策做好充 分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、 融资工具使用、项目投资拓展、开发建设、销售进度、资产出售、 偿债能力等情况及时进行了解，利用专业优势和实务经验，以谨慎 的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督， 为董事局会议作出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对 公司的董事局会议议案提出异议。 2、参加专门委员会情况 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王跃堂） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 ...

珠海华发实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 近年来随着珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公 司")"开拓海外"发展战略的实施，下属香港子公司华发实 业（香港）有限公司（以下均简称"华发股份香港"）使 用外币资金用于返投国内项目的需求亦同步提升，从而形 成了相应的人民币资产，导致货币错配，产生外汇风险敞 口。基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳 健性，公司及下属子公司拟与经有关政府部门批准、具有 外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 衍生品套期保值交易业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务资金来源为 使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资 金。 （三）交易对手与场所 交易对手为大型国有银行、全国性股份制商业银行和 大型外资银行。交易场所为外汇交易中心系统或商业银行 柜台市场。 （四）交易币种与额度 本次外汇套期保值业务主要涉及外币币种为美元或其 他货币。本次外汇套期 ...

珠海华发实业股份有限公司董事局 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环事务 所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，中审众环事务所在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中审众环事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 会计师事务所备案名单，中审众环事务所具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年未受到刑 事处罚，因执业行为受到行政处罚 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-023 珠海华发实业股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、联营公司、合营公司（以下简称 "联合营公司"）。 ●在 2024 年 12 月 31 日担保余额的基础上，2025 年度预计对子公司净增加 担保额度 800 亿元，对联合营公司净增加担保额度 200 亿元。本次担保计划需经 公司股东大会审议。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司合计对外担保余额为 993.76 亿元， 其中对子公司的担保余额为912.49亿元，对联合营公司的担保余额为81.27亿元。 为顺利推动 2025 年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述 2024 年 12 月 31 日担保余额的基础上，对子公司净增加担保额度 800 ...

关于提供财务资助的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景概述 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-025 珠海华发实业股份有限公司 合作项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程 款等运营支出，需要股东提供资金支持（即股东借款）；项目开发过程中，在充 分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于项目暂时闲置的盈余资金， 为了提高资金使用效率，股东可临时调用。 上述向合作项目提供股东借款以及合作项目股东临时调用项目闲置盈余资 金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决合作项目经营发展所需资金，有效盘活闲置盈余资金，提高决 策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，珠海华发实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事局第五十一次会议，以 14 票赞同，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提供财务资助的议案》。 本次事项不 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-022 珠海华发实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，珠海华发实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元，扣 ...