股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-022 珠海华发实业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。 一、外汇套期保值业务概述 ●投资金额：额度为不超过 10 亿美元（含本数，下同）或等值币种。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事局第三十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 ●相关风险提示：公司所有外汇套期保值业务必须以规避汇率风险为目的， 有真实的业务背景，同时建立了严格的内部审批流程、外汇套期保值业务台账。 但相关外汇套期保值操作也可能存在市场风险、经营风险、银行违约风险等。 经珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事局第三十八次会议审议通过，公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 10 亿美元，并授权公司经营班子具体办理，授权期限为董事局会议审议通过之日起 一年。具体情况如下： （一）本次外汇套期保值业务目的 开展外汇套 ...

- 1 - 技股份有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。 二、2023年度履职情况 1、参加董事局会议情况 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王跃堂） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 王跃堂，男，1963 年出生，上海财经大学管理学（会计）博士， 现任南京大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师。 现任江苏省会计学副会长，中国实证会计研究会常务理事，宝胜科 2023 年度公司共召开董事局会议 11 次（包括非现场会议），本 人积极出席历次会 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-019 珠海华发实业股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、联营公司、合营公司（以下简称 "联合营公司"）。 ●在 2023 年 12 月 31 日担保余额的基础上，2024 年度预计对子公司净增加 担保额度 800 亿元，对联合营公司净增加担保额度 300 亿元。本次担保计划需经 公司股东大会审议。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司合计对外担保余额为 1,091.48 亿元， 其中对子公司的担保余额为 978.90 亿元，对联合营公司的担保余额为 112.58 亿 元。为顺利推动 2024 年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述 2023 年 12 月 31 日担保余额的基础上，对子公司净增加担保 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海华发 实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文 件的要求，对华发股份 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进 行了专项核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务条款的内容 为满足公司业务发展的需要，公司与关联方珠海华发集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，该协议的主要内容如下： 1、合作内容 财务公司在其经营范围内，将根据公司的要求为公司及其全资及控股子公司 （以下简称"子公司"）提供金融服务，包括： （1）存款服务 财务公司为 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-018 珠海华发实业股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与控股股东珠海华发集团有限公司 （以下简称"华发集团"）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵 循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况 和经营成果产生不利影响。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 （一）主要日常关联交易执行情况 公司 2023 年度主要日常关联交易预算金额为 1,606,921,000 元，实际发生金 额为 1,121,525,398 元，实际发生额未超出 2023 年预计金额。具体如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额 | 2023 年实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 公司董事局审计委员会由3名独立董事组成，审计委员会委员为 王跃堂、高子程、谢刚。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开8次会议，具体内容如下： | 会议 | 时间 | 议案 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第十届董事局审计委员 | 2023年1月19日 | 《关于公司2022年度财务报表的议 | 通过 | | 会2023年第一次会议 | | 案》 | | | 第十届董事局审计委员 会2023年第二次会议 | 2023年2月22日 | 《关于公司向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司向特定对象发 行股票预案(修订稿)的议案》《关于 | 通过 | | | | 公司向特定对象发行股票方案的论 | | | | | 证分析报告的议案》《关于修订并重 | | | | | 新签署与华发集团之间签订的<附条 | | | | | 件生效的股份认购协议>的议案》 | | | 第十届董事局审计委员 | 2023年3月1日 | 《关于公司 2022 年度审计报告 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-016 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第三十八次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第三十八次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司 8 楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主 持，公司董事应到 14 名，实到 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度 总裁工作报告>的议案》。 二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度 董事局工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2023 年度股东大会审议。 三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年年 度报告>全文 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-025 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 2 | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等) | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他(包括经营环境、业务 发展、财务状况、管理状况、 | 无 | 不适用 | | 核心技术等方面的重大变化情 | | | | 况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为珠海华发实业股份 有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法规和规范性文件的要求，就华发股份本次向特定对象发行股票上市日至 2023 年 12 月 31 日（本持续督导期间）的 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高子程） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 高子程，男，1962 年出生，博士学历。曾任北京市康达律师事 务所合伙人律师。现任北京达达律师事务所合伙人律师，中华全国 律师协会会长，第十四届全国人大代表，第十六届北京市人大代表， - 1 - 构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计 之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度， 对重大关联交易进行审计等。2023 年，审计委员会召开了 8 次会议， ...