2023 年年度报告 公司代码：600325 公司简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 340 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事局会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李光宁、主管会计工作负责人罗彬及会计机构负责人（会计主管人员）陈 新云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事局会议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2023年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利3.70元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 ...

关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005364 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于珠海华发实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005364 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000136 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 珠海华发实业股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000136 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海华发实业股份有限公司（以下简称华发股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-020 珠海华发实业股份有限公司 关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）。 ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团提供反担保的主债权 本金不超过人民币 300 亿元。截至 2024 年 4 月 25 日，公司累计为华发集团提供 的反担保余额为 221.88 亿元（截至目前，公司无单独为华发集团提供担保的情 形，均为就华发集团为公司担保提供反担保）。 ●本次担保系为控股股东提供的担保提供反担保。 ●截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司对外担保总额为 1,116.78 亿元。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ●本次担保已经第十届董事局第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 一、担保情况概述 为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司 控股股东华发集团拟为公司 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-023 珠海华发实业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月26日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事局第三十八次会议和第十届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司计 提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果， 2023 年度公司新增计提的相关资产和信用减值准备总额为人民币 164,261.67 万元, 其中：应收款项坏账准备金额为人民币 2,364.17 万元，其他流动资产减值准备金额 为人民币 2,430.23 万元，合同资产减值准备金额为人民币 0.04 万元，存货跌价准 备金额 ...

珠海华发实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011708 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-167 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

关于本报告 本报告是珠海华发实业股份有限公司发布的第 1 份 ESG 报告暨第 16 份社会责任报告，报告本着客观、全面、规范、 透明的原则，披露公司在环境、社会和治理领域作出的努力，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应关切与期望。 组织范围 本报告涵盖珠海华发实业股份有限公司及子公司，为便 于表达，本报告在表述中也使用"华发股份""华发""公 司""我们"等称谓。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部 分内容往前后年度适度延伸。 数据说明 2023 年是华发股份与华发物业服务财务数据并表第一 年，由于统计口径差异等原因，本报告中披露的非财务 数据若无特殊说明，均不含华发物业服务，特此说明。 参考标准 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导 意见》（国资发研究 [2016]105 号） 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披 露指引》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS- ESG5.0）》 国家标准委《社会责任报告编制指南》（GB ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局 2024 年 4 月 26 日 珠海华发实业股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，就公司在任独立董事张学兵、王跃堂、 丁煌、高子程、谢刚的独立性情况进行了评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独 立董事独立性的相关要求。 ...

本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 张学兵，男，1965 年出生，硕士研究生学历。1988 年加入司法 部中国法律事务中心，1992 年任该中心海南办事处主任，1993 年发 起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律师事务 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张学兵） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 - 1 - 所主任，兼任中国船舶重工集团动力股份有限公司、中国国际贸易 中心股份有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。 二、2023年度履职情况 1、参加董事局会议情况 2023 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的 财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管 指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 珠海华发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提 供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹 建，于同年 9月 4日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执 照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民币十 亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公 ...