房地产 公 2024年04月28日 司 报 华发股份(600325.SH) 告 销售稳健投资聚焦，融资畅通分红提升 推荐 ( 维持 ) 事项： 公司公布2023年年报，全年实现营业收入721.4亿元，较上年调整后增长 股价:6.26元 19.4%，归母净利润18.4亿元，较上年调整后下降29.6%，拟每10股派发现金 公 主要数据 红利3.70元（含税）。 行业 房地产 司 平安观点： 公司网址 www.cnhuafas.com ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为珠海华发实业股份有 限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2084 号）予以同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向 特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 8.07 元。截至 2023 年 10 月 24 日止，公司共募集资金人民币 512,445.00 万元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 8 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-026 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》的规定，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号）予以同意注册，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发 行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元，扣 除与发行有关的费用（不 ...

珠海华发实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005366 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。 三、鉴证结论 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011005366 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海 ...

业绩简评 2024 年 4月 26日公司披露2023 年年报，全年实现营收721.4 亿 元，同比+19.35%；实现归母净利润18.4 亿元，同比-29.58%。拟 每10 股派发现金红利3.7 元（含税），分红比例 55.4%，股息率约 5.9%。 经营分析 营收稳步增长，毛利率&减值拉低归母净利润增速：2023 年公司营 收增长主要由房地产开发项目结转规模增加带动。而归母净利润 同比下滑，主要由于：①基于谨慎原则，对资产减值计提 15.95 亿元，同比多计提8.35 亿元；②受市场下行影响，2023 年结算毛 人民币(元) 成交金额(百万元) 利率 18.14%，同比下降 2.04pct；③合联营项目贡献的投资收益 12.00 800 受市场承压影响下滑，2023 年投资净收益 2.81 亿元，同比减少 11.00 700 10.00 600 12.57 亿元。 500 9.00 400 销售规模稳居千亿行列，形成“3+1”区域布局：2023 年公司实现 8.00 300 销售金额 1260 亿元，同比+4.8%，连续 4 年稳居千亿行列。形成 7.00 200 6.00 100 华东、华南、北方和珠海 ...

珠海华发实业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事局下设机构工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量 等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 3 月 10 日，公司召开第十届董事局审计委员会 2023 年第四次会议定期会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意聘任大华事务所为公司 2023 年度审计机 构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事局 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600325 公司简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005365 号 珠海华发实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005365 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海华 发实业股份有限公司（以下简称华发股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-022 珠海华发实业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。 一、外汇套期保值业务概述 ●投资金额：额度为不超过 10 亿美元（含本数，下同）或等值币种。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事局第三十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 ●相关风险提示：公司所有外汇套期保值业务必须以规避汇率风险为目的， 有真实的业务背景，同时建立了严格的内部审批流程、外汇套期保值业务台账。 但相关外汇套期保值操作也可能存在市场风险、经营风险、银行违约风险等。 经珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事局第三十八次会议审议通过，公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 10 亿美元，并授权公司经营班子具体办理，授权期限为董事局会议审议通过之日起 一年。具体情况如下： （一）本次外汇套期保值业务目的 开展外汇套 ...

- 1 - 技股份有限公司独立董事，本公司第十届董事局独立董事。 二、2023年度履职情况 1、参加董事局会议情况 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王跃堂） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 王跃堂，男，1963 年出生，上海财经大学管理学（会计）博士， 现任南京大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师。 现任江苏省会计学副会长，中国实证会计研究会常务理事，宝胜科 2023 年度公司共召开董事局会议 11 次（包括非现场会议），本 人积极出席历次会 ...