董事局下设机构工作细则 目 录 珠海华发实业股份有限公司 | 一、董事局战略委员会 1 | | --- | | 二、董事局提名委员会 3 | | 三、董事局审计委员会 6 | | 四、董事局薪酬与考核委员会 9 | | 五、董事局秘书处 12 | 一、董事局战略委员会 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《章程》及其他有关规定，公司特设立董事局战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事局战略委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，至少应当包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事局选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与 ...

珠海华发实业股份有限公司 信息披露管理制度 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及标准 | 4 | | 第四章 | 重大无先例事项相关信息披露 | 8 | | 第五章 | 信息披露的管理与职责 | 8 | | 第六章 | 信息内容的编制、审议和披露流程 11 | | | 第七章 | 信息披露的媒体及档案管理 | 13 | | 第八章 | 保密措施及责任追究 | 13 | | 第九章 | 附 则 | 15 | 华发股份信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范履行珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露义务，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司和股东 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件之规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事及其任职条件 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 附 则 10 | 珠海华发实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》之有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事及其任职条件 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职务，并与本 公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事局中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士 ...

珠海华发实业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称："公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据有关法律、法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称："证监会"）的规范性文件、上海证券交易所相关业 务规则及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《章程》规定 的回避表决制度； （五） 处理公司与关联方之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联方与关联关系 第三条 本制度所称公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法 人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织） ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-004 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 10 点 00 分 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-076 珠海华发实业股份有限公司 12月15日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司太仓华 锦商务咨询有限公司（投资比例为30%）与华润置地控股有限公司子公司上海泓 喆房地产开发有限公司（投资比例为70%）组成的联合体经公开竞投获得上海市 嘉定区规划和自然资源局公开挂牌出让的嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、 31-02、32-01、33-02地块的国有建设用地使用权。地块东至鹤槎路，西至惠亚路 —安惠路，南至嘉前路—嘉宁路，北至嘉程路，总出让面积为125,339.87平方米， 规划用途为居住用地，容积率2.2-2.4。成交总价为人民币891,445万元，溢价率为 5.32%。 上述土地的竞得是公司基于上海市场良好发展前景的战略决策，是公司在经 营稳健、现金流稳定的基础上增加上海市场优质土储的战略举措，有利于公司进 一步深耕上海市场，提升公司未来的经营业绩，增强公司可持续发展能力。上述 地块位于上海优质地段，地理位置优越，周边配套完善，交通便利；同时可与公 司在上海已布局的项目形成品牌联动效应，增强公司在上海的市场影响力 ...

Market Trends and Challenges - The real estate market is currently undergoing a transformation, with government policies aimed at stabilizing the market since August 2023 [1] - The industry is experiencing polarization, with larger companies benefiting from economies of scale, while smaller firms face challenges [1] - The company's asset-liability ratio has decreased, improving its capital structure and enhancing profitability and risk resistance [1] Strategic Plans for 2024 - The company plans to cautiously control land acquisition pace and strengthen internal controls across all levels [1] - Focus will be on product innovation and improving core competitiveness to enhance operational efficiency [1] - The company aims to explore innovative business models to increase its industry position and brand influence [1] Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of CNY 4.73 billion, a year-on-year increase of 44% [2] - The net profit attributable to the parent company was CNY 2.17 billion, with a modest year-on-year growth of 0.65% [2] - The increase in revenue is primarily due to higher sales from real estate development compared to the previous year [2] Asset Management and Acquisitions - The company has over 90% of its inventory located in first and second-tier cities, maintaining a high quality of assets with low impairment risk [3] - A recent announcement indicated a plan to acquire a 45% stake in a related project for CNY 2 billion, aimed at resolving competition issues and enhancing net profit [3]

广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票相关事宜的 法律意见书 广东恒益律师事务所 广州市珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心 34 楼 电话： 020-83151955 传真: 020-83850222 关于珠海华发实业股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票相关事宜的 法律意见书 粤恒益法字 2023 第 268 号 致:珠海华发实业股份有限公司 广东恒益律师事务所(以下简称"本所")接受珠海华发实业股份有限公司(以 下简称:"公司"或"华发股份")的委托,担任公司本次激励计划项目的专项法律顾 间。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激励管理办法》") 等法律、法规和规范性文件以及《珠海华发实业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订 稿)》(以下简称"《限制性股票激励计划》")的 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-075 珠海华发实业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9,000 | 9,000 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 6 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日召开 的第十届董事局第十五次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；2022 年 5 月 13 日， 公司 2022 年第二次临时股东大会就上述事宜审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定将已不符合激励条件的 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 ...

上述合作事项属于公司 2022 年年度股东大会授权范围内，无需提交董事 局、股东大会审议。 本公告内所涉金额单位如无特殊说明，均为人民币元。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-074 一、合作开发概述 珠海华发实业股份有限公司 关于合作开发南京市建邺区绿博园 2023G55 地块项目的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司南京铧宸置业有限公司（以下简称"南京铧宸"）与安 徽绿城玫瑰园房地产开发有限公司（以下简称"安徽绿城"）、北京稳宁置业有 限公司（以下简称"北京稳宁"）、宇诚集团股份有限公司（以下简称"宇诚集 团"）签订了《关于南京市建邺区绿博园 2023G55 地块之合作协议》（以下简称 "合作协议"），约定共同开发已由安徽绿城竞拍获得的南京市建邺区绿博园 2023G55 地块（以下简称"项目地块"）。 上述合作事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 （二）项目公司 1、名称：南京绿博城置业有限公司 2、统一社会信用代码：91320105MAD ...