证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-078 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-077 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司增资全资子公司 中盐安徽天辰化工有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：中盐安徽天辰化工有限公司（以下简称"天辰 公司"） ●增资来源及增资金额：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简 称"氯碱公司"）自有资金10,000万元 ●本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范 围。本次增资事项不需经公司股东大会审议。 一、项目投资概述 氯碱公司是中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司。氯碱公司全资子公司天辰公司主要从事聚氯乙烯糊树 脂的生产和销售，其产品产能、生产技术和产品质量处于国内领先地 位，是氯碱公司的重要子企业。为优化天辰公司资金结构，降低其运 营风险，促进公司糊树脂产业发展，拟实施氯碱公司增资天辰公司项 目，氯碱公司以自有资金 10,0 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-074 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次会议于2024年11月26日将会议通知以电子邮件、传真或书 面的方式送达与会人员，2024年12月5日在公司会议室以现场与视频相 结合的方式召开。应出席会议董事6名，实到6名，其中董事长周杰现场参 加会议；董事乔雪莲、屈宪章，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方 式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的预案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-076 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司年产3万吨 高端特种糊状树脂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司年产 3 万吨高端 特种糊状树脂项目 ●投资金额：本项目总投资14,458.83万元 ●相关风险提示：目前国内糊树脂装置开工维持在高位，且产能 仍保持稳步提升状态，但国内对糊树脂产品下游开发不足，糊树脂尚 蕴藏着较大发展市场，中盐吉兰泰氯碱化工有限公司长期生产经营糊 树脂产品，已形成较好的经营管理优势和市场销售网络，产品质量稳 定、性能优良，有一定的市场优势，市场风险可控；在运营管理方面， 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司已建成两期糊树脂生产装置并运营多 年，具有相关设备运营经验，运营管理风险较小。 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）2016 年、 2 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-073 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 09 日（星期一）10:00-11：00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、方式 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 09 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长周杰先生，独立董事 胡书亚女士，财务总监、董事会秘书陈云泉先生及相关工作人员。 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-072 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 872 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 688,894,937 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

ᡶࣗᓜᗁᐾӁࣖ㫏ਚ ީӄѣⴆ㫏ਚौᐛ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪㅢж⅗Ѫᰬ㛗ђཝՐ ҁ ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ ൦൶φ㫏ਚऻཪᐸ〶ൕ儎᯦॰哺⋩ཝ㺍ᰬԙᒵ൰ % ᓝ ቸ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 䛤㕌φ 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 ᡶࣗᓜᗁᐾӁࣖ㫏ਚ ީӄѣⴆ㫏ਚौᐛ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2024 ᒪㅢж⅗Ѫᰬ㛗ђཝՐ ҁ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（下称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限公司 下称"贵公司"）的委托，指派本所执业律师茹家缘、杨静怡（下称"本所经办 律师"）出席贵公司本次召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"）并出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、部门规章及贵公司章程的 有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资 格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600328 2024 年 11 月 14 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 四、现 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-063 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十七次会议于 2024 年 10 月 18 日将会议通知以电子邮件、传真 或书面的方式送达与会人员，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现 场与视频相结合的方式召开。监事会主席程少民主持了会议，应出席 会议监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民、监事韩长纯及 许鸿坤以视频方式参加会议，监事刘发明、王敏现场参加会议。公司 高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《2024 年第三季度报告》 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交 易所关于对上市公司 2024 年第三季度报告制作及报送等相关规定， 我们在全面了解和审核了公司《2024 年第三季度报告》后出 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-070 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...