中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 股票代码：600328 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:30 时； 2024 年 12 月 23 日 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-082 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议于2024年12月8日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2024年12月13日在公司会议室以现场与视频相结 合的方式召开。应出席会议董事6名，实到6名，其中董事长周杰现场参加 会议；董事乔雪莲、屈宪章，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式 参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限 的议案》 该议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议事前认可 （独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-085 中盐内蒙古化工股份有限公司关于实际控制人 延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"、"公司" 或"上市公司"）近日收到公司实际控制人中国盐业集团有限公司（以 下简称"中盐集团"）《关于规范和避免同业竞争的承诺函》，中盐集 团拟延长规范和避免同业竞争相关承诺的履行期限。具体情况如下： 一、原规范和避免同业竞争承诺内容及履行情况 2019 年，公司实施重大资产重组，交易完成后，公司与实际控 制人中盐集团控制的中盐安徽红四方股份有限公司（以下简称"中盐 红四方"）在纯碱业务、烧碱业务、氯化铵业务、合成氨业务方面存 在部分销售区域重合的情形。公司实际控制人中盐集团就其与公司之 间的同业竞争问题作出如下承诺： "为落实中国证券监督管理委员会关于避免同业竞争的有关要求，支持上 市公司发展，维护上市公司利益，本公司承诺如下： （一）本公司将本着对上市公司有利 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-084 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 三次独立董事专门会议于 2024年 12月8日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年12月12日以视频方式召开。应出席会议独立董事 3 名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人胡书亚女士 主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制度》《独立董 事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的 议案》 经审核独立董事认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第4号一 上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规,公司实际控制人中国盐业集 团有限公司出具的相关承诺属于其自愿作出的承诺,不属于不可延期、不 可变更的法定承诺情形。本次延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限 符合承诺方及相关方的实际情况,有助于进一步解决同业竞争问题,不存 在损害上市公司或中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于实 际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-083 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十八次会议于 2024 年 12 月 8 日将会议通知以电子邮件、传真或 书面的方式送达与会人员，2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场 与视频相结合的方式召开。监事会主席程少民主持了会议，应出席会 议监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民、监事韩长纯及许 鸿坤以视频方式参加会议，监事刘发明、王敏现场参加会议。公司高 管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期 限的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联 董事已回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 公司实际控制人中国盐业集团有 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-081 | 序 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司无限售条 | | --- | --- | --- | --- | | 旨 | | | 件流通股比例(%) | | 1 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 669,780,187 | 45. 85 | | 지 | 中国国有企业结构调整基金股 | 49, 984, 249 | 3.42 | | | 份有限公司 | | | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 14.445.942 | 0. 99 | | イ | 深圳市汉清达科技有限公司 | 8, 668, 340 | 0. 59 | | 5 | 招商银行股份有限公司一南方 | 7.641.510 | 0. 52 | | | 中证 1000交易型开放式指数证 | | | | | 券投资基金 | | | | 6 | 李国刚 | 7,000,000 | 0. 48 | | 7 | 王涛 | 5,572,615 | 0. 38 | | 8 | 全国社保基金一一六组合 | 4,753,330 | 0. 33 | 深圳市汉清达科技有限公司 8.6 ...

关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日上午 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2024 年 第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2024 年第三季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-073）。2024 年 12 月 9 日，公司董事 长周杰，独立董事胡书亚，财务总监、董事会秘书陈云泉及相关工作人员 出席了本次说明会，与投资者进行网络互动，就投资者关注的问题进行了 回复。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 在本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答，问题及回 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-080 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购 股份的意见》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定，于 2024 年 12 月 5 日 召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购股份预案的议案》,公司拟使用自有资金及自筹资金，通过上 海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金不低于人民币 5,000 万元（不含）且不高于人民 币 10,000 万元（含），其中用于员工持股计划或股权激励的资金不高 于资金总额的 50%，用于维护公司价值及股东权益的资金不低于资金总 额的 50%，；回购股份价格不超过人民币 12.60 元 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-075 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 12.60 元/股（含）,该价格不高于公司董事会审议 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：用于员工持股计划或股权激励用途的自公司股东大会批准本次 回购股份预案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益用途的自公司股东 大会批准本次回购股份预案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在未来三个月、未来六个月内暂无减 持计划。若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规定及时履行 信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限 ...