证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-046 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十四次会议于2024年7月15日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2024年7月25日在公司会议室以现场与视频相结 合的方式召开。应出席会议董事6名，实到6名，其中董事长周杰，独立董 事胡书亚、赵艳灵、李强现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章以视频方式 参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《2024 年半年度报告》及《摘要》 公司《2024 年半年度报告》《摘要》及其中的财务信息已经董事会 审计委员会 2024 年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司严格 按 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会 关于调整回购注销部分限制性股票数量事项的核查意见 中盐内 小师 写 一 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件及《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》") 《公司章程》的有关规定,对公司调整回购注销部分限制性股票数量事项进 行了核查,并发表如下意见: 公司本次调整回购注销部分限制性股票数量事项以及调整后对 2021 年 限制性股票激励计划中 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部 限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有 关规定。同意按照第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十五次会 议审议通过调整后的价格,对 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 524,432 股进行回购注销,回购资金总额约 315. 19 万元(不含 银行同期存款利息),全部为公司自 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-050 重要内容提示： ●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）2021年限 制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期即将届满， 相应解除限售条件已经成就。 ●本次可解除限售的激励对象共119人，可解除限售的限制性股 票数量合计935,863股，占目前公司股本总额的0.06%。 ●本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后， 在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次 会议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议、 第七届监事会第二十四次会议，审议通过《2021 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案；独立董事发表了一致同 中盐内蒙古化工股份有限公司 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-051 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于调整回购注销部分限制性股票数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●调整前，本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计 480,796 股，涉及人数 16 人，占公司回购前总股本的 0.03%；本次 回购注销完成后，公司总股本将由 1,472,224,789 股减少至 1,471,743,993 股。调整后，本次回购激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计 524,432 股，涉及人数 19 人，占公司回购前总股本 的 0.04%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,472,224,789 股减 少至 1,471,700,357 股。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开八届二十三次董事会和八届十五次监事会，审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性 股票议案》《关 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-048 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 24 日，公司召开第八届董事会第二次独立董事专门会议， 1 审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事 专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）： 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）相对于控股股东在业 务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次调整2024年度日常关联交 易预计事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别 是中、小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成 依赖。 中盐内蒙古建材有限公司（以下简称"建材公司"）是公司控股子公 司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）的全资子公司。 2 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 根据财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21)(以下简称"第 17 号解释"),拟对中盐内蒙 古化工股份有限公司(以下简称"公司")执行的原相关会计政策进 行相应地变更。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的第 17 号解释的要求 进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益,本 次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 三、监事会关于会计政策变更的说明 监事会经审核认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进 行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规 定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司 和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意上 述会计政策变更。 中盐 ...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (以下无正文) 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 二次独立董事专门会议于 2024年7月15日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年7月24日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议 独立董事3名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人 胡书亚女士主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制 度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核独立董事认为:公司本次拟调整 2024 年度日常关联交易预计 情况系公司经营管理实际所需。控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 以非公开协议方式收购中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有的中盐内蒙古 建材有限公司(以下简称"建材公司")100%股权事项完成后,建材公司 已纳入公司合并报表范围,导致 2024年度日常关联交易发生变化。 建材公司按不高于银行利率向关联方借款,属于正常和必要的行为, 进行 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件及《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》") 《公司章程》的有关规定,对公司 2021 年股权激励计划预留授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查,并发表如下意见: 本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条 件已成就,本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公 司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定为符合条件的 119 名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售的相 关事宜,解除限售数量合计为 935,863 股,该事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案修订稿)》和《中 盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-045 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，控股股东一致行动人中盐宁夏盐业有限公司所持 本公司股份均为无限售条件流通股，无质押情况、无冻结情况。吉盐 化集团累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （万股） | 持股比 例（%） | 本次解 前累计 质押数 | 本次解 后累计 质押数 | 持股份 | 总股本 比例 | 已质 押股 | | 未质押 | | | | | | 除质押 | 除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | | | | | | 已质 押股 | | | | | | | | | 比例（%） ...

内蒙古加度律师事务所 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就、调整对标企业、回购 注销部分限制性股票及调整回购价格 之 法律意见书 官員 T 地址: 内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 1410 电话: 0472-7159669 传真: 0472-7159669 邮编: 014060 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就、调整对标企业、回购注销部分限制性股票及 关于 中盐内蒙古化工股份有限公司 法律意见书 二、本所及本所经办律师对中盐化工 2021 年限制性股票激励计划解除限售 条件、调整对标企业和调整回购价格及回购注销部分限制性股票实施程序的合法 性、合规性发表意见,对其他问题本所律师不发表意见。 三、本所及本所经办律师同意将本法律意见书作为中盐化工 2021 年限制性 股票激励计划解除限售条件、调整对标企业和调整回购价格及回购注销部分限制 性股票的必备法律文件之一,随其他披露材料一起上报或公告,并依法对出具的 法律意书承担相应的法律责任。 调整回购价格之法律意见书 致:中 ...