长春燃气股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 张蕴奂 本人作为长春燃气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会的独立 董事,担任提名委员会主任委员,并任审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会委员,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司独立董事制 度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》 相关规定,在 2023年度工作中,积极参加公司股东大会、董事会及专业委员会 会议,认真履行独立董事应尽的职责和义务,对董事会的科学决策、规范运作起 到了积极促进作用,切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益,现对本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张蕴奂,男,1964年出生,大学本科学历,一级律师,长春仲裁委员 会仲裁员,长春市律师协会第六届理事,长春市律师协会重大职务犯罪专业委员 会委员,吉林省律师协会刑事专业委员会委员,吉林衡丰律师事务所执业律师合 伙人。现为长春燃气股份有限公司独立董事。 (一) 整体工作情况 公司为本人履职提供了良好的工作条件和人员支持,保障本人享有与其他董 事同等的知情权 ...

长春燃气股份有限公司 独立董事2023年度达职报告 赵岩 本人作为长春燃气股份有限公司(以下简称公司)独立董事,根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 (下称《规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号 -- 定 期报告》等法律法规以及《长春燃气股份有限公司公司章程》的相关规定,不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响,积 极出席公司股东大会和董事会,运用自己拥有的专业知识独立客观地参与了公司 重大事项决策,对公司的战略制定、生产经营、业务发展和财会审计等提出科学 合理的指导和建议,忠实勤勉地履行了独立董事职责,充分发挥了独立董事作用, 维护公司股东,尤其是中小股东的合法权益,现就2023年度工作情况作如下报告: 一、基本情况 赵岩,1976年5月生,博士研究生学历,本科和硕士均是吉林大学商学院的 会计学专业,博士是吉林大学商学院企业管理学博士财务管理方向,加拿大注册 会计师。自1999年11月至今,先后任吉林大学商学院(2021年12月院 ...

长春燃气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2024-008 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开九届 五次董事会，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议 案》：决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。相关事宜如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国 ...

长春燃气股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公 司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三第 本细则所称董事为公司非独立董事，高管人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 委员会成员组成 第四条 委员会成员由六名董事组成，其中三名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）根据新《公司法》、《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，修改了公司章程，并修订、 制定了部分相关公司治理制度，公司于 2024 年 4 月 11 日召开的九届五次董事会 审议通过了《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》，现将 相关事项公告如下： 证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2024-011 长春燃气股份有限公司 | 原章程条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第二十五条 | 第二十五条 | | ………… | ………… | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （三）将股份用于员工持股计划或股权 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | 激励； | | 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | | 的。 | 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。 ...

长春燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600333 公司简称：长春燃气 一. 重要声明 长春燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

长春燃气股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保长春燃气股份有限公司（以下简称"长春燃气"、"公司" 或"本公司"）董事会依法行使权利，履行股东大会及《长春燃气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）赋予的职责，规范董事会的运作，确保董事会 能够通过民主、科学、规范的决策程序，适时地作出科学、谨慎、适应公司情况 的决策，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的机构组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，由股东大会选举产生，任 期三年，可连选连任，对股东大会负责。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事人数不低于董事总数的三分 之一，并且至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会设董事长 1 名，由董事 会以全体董事的过半数选举产生，董事长为公司法定代表人。 条四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会四个专业委员会，各专业委员会对董事会负责。专业委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担 任主任委员，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各专业委 ...

长春燃气股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高公司治理水 平,强化董事会决策功能，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完 善公司内部控制程序，做到事前审计、专业审计，特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"或"委员会"），负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 董事会审计委员依据《公司章程》和本实施细则的规定独立履行职权，不受公司 任何其他部门和个人的非法干预。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）指导公司内部审计工作； 第二条 为了审计委员会能够规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的 规定，制订本实施细则。 第二章 委员会成员组成 第四条 委员会成员须具有能够胜任 ...

长春燃气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《股份公司规 范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经长春市体改委《长体改[1993]88 号文》批准筹建，经长春市体改委 《长体改[1993]162 号文》批准正式组建，由长春市建设投资公司独家发起，于 1993 年 6 月 8 日以定向募集方式设立；经公司股东大会通过并经长春市体改委 《长体改[1996]131 号文》批准，公司于 1996 年 9 月 25 日由"长春投资集团股 份有限公司"更名为"长春电力股份有限公司"；经公司临时股东大会通过并经 长春市体改委《长体改[1998]135 号文》批准，公司以其拥有的电力资产与长春 市建设投资公司拥有的燃气资产进行置换，于 1998 年 12 月 31 日更名为"长春 燃气股份有限公司"。公司在长春市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代 码：9122010170257210XR。 第三条 公司于 2000 年 11 月 22 日经 ...

第一条 为规范公司行政管理会议议事程序，提高公司运营管理效率和科学 决策水平，确保公司治理与管控依法依规，规避经营风险，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《长春燃气股份有限公司章程》和其他相关法 规、条例规定，制定本细则。 长春燃气股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第二条 本工作细则适用人员范围为公司高级行政管理人员，指总经理、常 务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 本细则主要涵盖公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及 向董事会、监事会报告制度；总经理办公会议召开程序、决策、执行和议事规则； 总经理及其他高级管理人员的职责与分工等。 第二章 总经理主要职责 第四条 总经理是公司管理层的首席负责人,由董事会聘任，对公司董事会负 责，根据公司章程规定，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案，制定行之有效的激励与约束 机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成； （七）决定聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）决定公司职工的聘任和解聘， ...